Сотрудники прокуратуры и фискальной службы Украины в Одесской области арестовали счета предприятия «Дорлидер», выполняющего ремонтные работы на дороге Спасское-Вилково в Килийском районе, поскольку был установлен ряд нарушений во время ведения исполнительной документации.

Главное управления ГФС в Одесской области выступило с заявлением относительно ситуации вокруг компании:

«Проанализировав информацию, распространенную через средства массовой информации пресс-службой компании «Дорлидер», Главное управление ГФС в Одесской области сообщает следующее. Утверждение и обвинения в адрес фискальной службы Одесской области, распространенные пресс-службой компании, являются безосновательными и не соответствуют действительности.
В настоящее время, действительно, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению группы лиц в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами компании «Дорлидер» и по подозрению в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 27, частью 3 статьи 212 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для подозрения группы лиц в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и совершение владельцем данного предприятия легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступных действий, используя собственные предприятия, в связи с чем, всем участникам преступной группы сообщено о подозрениях согласно частей 2, 3, 5 статьи 27, части 3 статьи 212 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.
В результате преступных действий со стороны компании «Дорлидер» общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет свыше 18 млн.грн.
На сегодня, проводятся мероприятия по обеспечению уголовного производства, в частности, арест счетов и имущества подозреваемых и предприятия, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Все аресты счетов осуществлены на основании постановлений следственного судьи, полученных в установленном законом порядке.
Позиция Главного управления ГФС в Одесской области, несмотря на давление, которое осуществляется руководством компании «Дорлидер» через Интернет-ресурсы некоторых средств массовой информации, остается принципиальной — и в дальнейшем будут проводиться мероприятия, направленные на привлечение организаторов преступных схем к ответственности и возмещению нанесенных государству убытков», — говорится в заявлении.