Сотрудники СБУ задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По данным следствия, организовал сделку предприниматель из Одессы. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм. Их реквизиты использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций.
Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.
Таким образом через незаконные сделки государственный бюджет недополучил более 4 миллионов гривен обязательных платежей.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.
Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.