Breaking News

«Нас водили за нос»: как в Одессе восприняли решение правительства не расширять границы города
В Одессе суд отпустил из-под стражи бывшего замдиректора, подозреваемого в деле о пожаре на Троицкой
Гибель 70% урожая: в одном из районов Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию
В Одессе непогода заблокировала движение транспорта (ФОТО, ВИДЕО)
В Одесской области выявили 8 новых случаев COVID-19
В поселке под Одессой начали новый этап строительства большого детского сада (ВИДЕО)
Материальный ущерб от смертельного пожара в одесском колледже оценили в 13 миллионов гривен
Инсайдер: одесский депутат оформил на супругу образовательный комплекс, но скрыл это
Одесский офтальмолог: «Первый осмотр ребёнка нужно проводить в возрасте от 3-х до 8-ми месяцев»
Одесса остается в существующих границах: Кабмин одобрил перспективный план формирования ОТГ в Одесской области
Одесса

Аднан Киван подставил своих инвесторов: жителей ряда «Жемчужин» могут вызывать на допросы

Арестованным остаётся имущество строительной компании «Кадорр групп», изъятое во время обысков сотрудниками СБУ.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн.грн.), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в «Кадорр групп», а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации, по прежнему, находятся у правоохранителей с целью дальнейших следственных действий.

В ходе следственных действий, правоохранители выяснили, что скандальный застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги использовались в схеме финансирования терроризма с участием беглого экс-депутата Одесского городского совета, сепаратиста Игоря Маркова. Политик объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направлял террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР», пишут Ivasi.News.

В схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в «Кадорр групп». Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд «Жемчужин» скандального застройщика. Многие из них являются управляющими в ряде жилкомплексов: ООО «Міра» (ЄДРПОУ 25415216), ООО «Рузана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799175), ЧП «Інтерінвестстрой» (ЄДРПОУ 34674268), ООО «ОСОБА_14 Зерно» (ЄДРПОУ 41213575), ООО «Алькабір-Строй» (ЄДРПОУ 39108669), ООО «Аль-Карім» (ЄДРПОУ 38721611), «Алькарім- Буд» (ЄДРПОУ 39109091), ООО «Алькор-8» (ЄДРПОУ 31079552), ООО «Альматін» (ЄДРПОУ 39031015), ООО «Аль-Софія» (ЄДРПОУ 40079647), ООО «Арт Констракшен» (ЄДРПОУ 39982328), ООО «Бізнес Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 37009700), ООО «Благо-Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 35696609), ООО «Благо- Єтрой» (ЄДРПОУ 34169528), ООО «Валео-Інвест» (ЄДРПОУ 34996142), ООО «Глорі Плюс» (ЄДРПОУ 02651150), ООО «Діана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799002), ООО «Емір- Єтрой» (ЄДРПОУ 39872150), ООО «Кадор Групп» (ЄДРПОУ 37136893), ООО «Кадор» (ЄДРПОУ 32521455), ООО «Кадор-Отель» (ЄДРПОУ 39108978), ООО «Кадорр- Каманіна» (ЄДРПОУ 40084353), ООО «Кадорр-Київ Плюс» (ЄДРПОУ 40456653), ООО «Кадорр-Україна» (ЄДРПОУ 40391848), ООО «Кадор-Трейд» (ЄДРПОУ 39731044).

По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании обналичили порядка 250 млн.грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях ДНР, ЛНР и Крыма.

С учётом того, что следствие продолжается и адвокат скандального застройщика повторно так и не подал апелляционную жалобу, жителей ряда «Жемчужин», а также сотрудников указанных фирм, могут вызывать на допросы в следственные органы в качестве свидетелей. Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.

С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь — http://reyestr.court.gov.ua/Review/72586253

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Консультация специалиста

  • Одесский офтальмолог: «Первый осмотр ребёнка нужно проводить в возрасте от 3-х до 8-ми месяцев»

    Хорошее зрение у ребёнка – это на 80-90% залог правильного и гармоничного развития будущей личности! На самом деле социальная адаптация происходит через возможность воспринимать окружающий мир и информацию, которая необходима для жизни. Ребенок рождается с еще несформированной зрительной системой, которая значительно отличается от взрослой и требует особого внимания со стороны родителей. Как правильно наблюдать за…

  • Ваша личность — в чужих руках: юрист дал одесситам совет, как защитить персональные данные от мошенников

    Никто не застрахован от того, что его паспортные данные окажутся в руках мошенников, фото попадет на сомнительного содержания сайт, а состояние здоровья станет достоянием сети, на чем попытаются нажиться злоумышленники. Но снизить риск утечки личной информации можно. О них «Деловой Одессе» рассказал одесский адвокат, директор консалтинговой компании GRAND INSUR Андрей Степаненко. «Фактически физическое лицо само…

  • Можно ли заразиться COVID-19, купаясь в море или посещая рыбный ресторан? Ответы одесских экспертов

    До открытия пляжного сезона осталось совсем немного, а некоторые одесситы уже его для себя открыли. Но учитывая царящую в мире пандемию, многих волнует вопрос: можно ли заразиться коронавирусом во время купания в море, реке, бассейне или потребляя в пищу рыбу и морепродукты? Купание в водоемах и коронавирус: есть ли опасность? Приближается лето и многих украинцев…

Календарь

Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031