Одесса

Одесская область: СБУ обнаружила крупный конвертационный центр, обслуживающий контрабандистов

Организаторы схемы создали предпринимателям возможность уклоняться от налогов и получать часть средств из государственного бюджета в виде возмещения НДС. Незаконная деятельность осуществлялась под «крышей» налоговых органов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ провели одновременно более 100 обысков у фигурантов производства. Они изъяли около 80 печатей задействованных в схеме предприятий и предприятий-нерезидентов, обнаружили паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, используемые участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации.

Наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования НДС. Общая сумма арестованных средств составляет 600 млн грн. Сумма заблокированных средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов — 30 млн грн.

Правоохранители объявляли о подозрении лицу, работавшему с информационно-телекоммуникационной системой Государственной налоговой службы.

СБУ принимает другие меры по недопущению потерь государственного бюджета, возмещению убытков и привлечению к ответственности лиц, причастных к махинациям.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Консультация специалиста

  • Переводчики

    ТОП 3 самых удобных онлайн переводчика

    Каждая речь в любой стране мира разбавлена сленгом и диалектом, в литературе полно метафор, неологизмов, проф. терминов и жаргонов, смысл которых может донести только «живой» перевод. В каких случаях машинный перевод незаменим и Топ самых удобных из них ниже в статье Во многих жизненных ситуациях требуется просто понять смысл текста  — перевести отзыв на иностранном…

  • Налоги

    Одесским автомобилистам: Про уплату в фонд пенсионного страхования

    При покупке автомобиля и его регистрации собственникам необходимо уплатить в государственный фонд пенсионного страхования В соответствии с пунктом 12 Порядка уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 1998 №1740 сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке автомобиля уплачивают, приобретающие право собственности…

  • евробляхи

    Одесским автомобилистам: Берегитесь «липовых» сертификационных документов

    В связи с увеличением спроса со стороны владельцев «евроблях», вновь появились мошенники, предлагающие поддельные сертификационные документы для растаможки авто. Злоумышленники предлагают обеспечить сертификацию без физического присутствия автомобиля, то есть якобы не нужно никуда ехать, а сертификат передадут через почту С документами от таких мошенников невозможно пройти таможенное оформление и, более того, у правоохранительных органов могут…

Календарь

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31