Одесса, Экономика

Теневой импорт: одесские фискальщики ликвидировали «центр минимизации таможенных платежей»

В Одессе ликвидирована деятельность «центра минимизации таможенных платежей» и разоблачена схема, связанную с занижением стоимости таможенных платежей ответственными должностными лицами.

Как сообщает Главное управление ГФС в Одесской области, «центр минимизации таможенных платежей» действовал по следующей схеме. Фигуранты создали преступную группу с четким размежеванием обязанностей ее участников. Имея подконтрольных нерезидентов и их печати, фигуранты осуществили ввоз в Украину из Китая и стран Европы товарно-материальных ценностей (полимеры этилена, бытовую технику, строительные материалы) в таможенном режиме «импорт».

С целью минимизации таможенных платежей использовались подделанные документы.
Занижение таможенной стоимости импортированных товаров осуществлялось путем замены кода УКТВЭД и отображения недостоверных ведомостей относительно веса и количества товара.

Объем импорта за 2018 год, проведенного через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей», составил около 150 миллионов гривен.

В дальнейшем стоимость импортированного товара, который реализовывался за наличку, не отображалась в налоговой отчетности. Импортированный товар был отписан ряду предприятий с признаками «транзитности», с целью незаконного формирования налогового кредита.

Действуя преднамеренно, путем невключения в состав налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в полном объеме сумм от реализации импортированной продукции, осуществлено уклонение от уплаты налогов в размере 4,4 млн грн, что является средствами в особенно больших размерах.

На основании постановления Малиновского районного суда г. Одессы проведены обыски в г. Одесса. По результатам проведенных обысков изъяты печати нерезидентов, оригиналы первичных бухгалтерских документов, компьютерные системные блоки, жесткие диски, ноутбуки, черновые записи, и готовую продукцию (полиэтиленовые пакеты) на общую сумму около 2,3 млн грн.
В настоящее время проводятся следственные действия.
В ходе досудебного расследования уголовного производства обеспечено возмещение нанесенных убытков государству на сумму 100 тыс грн.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Консультация специалиста

  • Кто в Одесской области может не платить налог на недвижимость?

    Законом Украины от 16 января 2020 года № 466 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласований в налоговом законодательстве» внесены изменения, в частности в ст. 266 Налогового кодекса Украины. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области. Так, начиная с 23 мая 2020 года (с…

  • Фискалы объяснили, как зарегистрировать программные РРО

    С 1 августа вступает в действие закон о применении РРО. Так, Главное управление ГНС рассказало о последовательности действий при регистрации программного регистратора расчетных операций (РРО). Соответствующая информация опубликована в письме ведомства, разосланном СМИ. Субъект хозяйствования, намеревающийся зарегистрировать программные РРО, должен состоять на учете в контролирующем органе. Там же на учете также должна находиться и та…

  • Одесситам предлагают «сдавать» коррупционеров взамен на юридическую помощь

    С 1 января 2020 года обличители коррупции получили право на бесплатную вторичную правовую помощь. Об этом сообщает Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области. Расширение круга субъектов, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции» от 17…

Календарь

Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31