В Одессе ликвидирована деятельность «центра минимизации таможенных платежей» и разоблачена схема, связанную с занижением стоимости таможенных платежей ответственными должностными лицами.

Как сообщает Главное управление ГФС в Одесской области, «центр минимизации таможенных платежей» действовал по следующей схеме. Фигуранты создали преступную группу с четким размежеванием обязанностей ее участников. Имея подконтрольных нерезидентов и их печати, фигуранты осуществили ввоз в Украину из Китая и стран Европы товарно-материальных ценностей (полимеры этилена, бытовую технику, строительные материалы) в таможенном режиме «импорт».

С целью минимизации таможенных платежей использовались подделанные документы.
Занижение таможенной стоимости импортированных товаров осуществлялось путем замены кода УКТВЭД и отображения недостоверных ведомостей относительно веса и количества товара.

Объем импорта за 2018 год, проведенного через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей», составил около 150 миллионов гривен.

В дальнейшем стоимость импортированного товара, который реализовывался за наличку, не отображалась в налоговой отчетности. Импортированный товар был отписан ряду предприятий с признаками «транзитности», с целью незаконного формирования налогового кредита.

Действуя преднамеренно, путем невключения в состав налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в полном объеме сумм от реализации импортированной продукции, осуществлено уклонение от уплаты налогов в размере 4,4 млн грн, что является средствами в особенно больших размерах.

На основании постановления Малиновского районного суда г. Одессы проведены обыски в г. Одесса. По результатам проведенных обысков изъяты печати нерезидентов, оригиналы первичных бухгалтерских документов, компьютерные системные блоки, жесткие диски, ноутбуки, черновые записи, и готовую продукцию (полиэтиленовые пакеты) на общую сумму около 2,3 млн грн.
В настоящее время проводятся следственные действия.
В ходе досудебного расследования уголовного производства обеспечено возмещение нанесенных убытков государству на сумму 100 тыс грн.