Верховная Рада Украины продвигается к принятию законопроекта №13233, предусматривающего создание двух ключевых реестров, которые будут администрироваться Государственной налоговой службой (ГНС) и начнут функционировать в 2027 году.
Один из них – реестр конечных бенефициарных владельцев трастов, а второй – единый реестр банковских счетов и арендованных индивидуальных сейфов.
Реестр счетов и сейфов будет содержать следующую информацию:
Данные о владельце: ФИО, паспортные данные, налоговый код.
Данные о счете: тип счета (карточный, текущий, депозитный и т.п.), IBAN, название банка или небанковское финансовое учреждение.
Данные о сейфе: название банка, адрес отделения, номер и сроки договора аренды, данные лиц с правом доступа.
Важно отметить, что законопроект не предусматривает раскрытие информации о средствах на счетах и содержании сейфов. Информация в реестре будет храниться не менее 5 лет после закрытия счета или договора аренды сейфа с возможностью продления еще на 5 лет. Доступ в реестр будут иметь правоохранительные органы, Госфинмониторинг, НАБУ, НАПК, АРМА и ГНС.
Законопроект также усиливает защиту работников финансового мониторинга и их информаторов, запрещая их увольнение и привлечение к ответственности за предоставление информации, помогающей борьбе с отмыванием средств. Национальный банк получает расширенные полномочия по отзыву лицензий небанковских финансовых учреждений за нарушение правил финмониторинга.
Принятие законопроекта важно для получения Украиной международной финансовой помощи и продвижения в процессе вступления в Европейский Союз. В то же время представители Минфина заявили о дальнейшей дискуссии о расширении доступа к банковской тайне, включая информацию о самих транзакциях, в ближайшие годы. Бюджетная декларация Кабмина предусматривает внедрение таких мер в течение 2026-2028 годов.
Деловая Одесса Телеграмм 
Деловая Одесса Facebook 
Деловая Одесса Сайт