Детективы БЭБ арестовали агротерминал в Одесской области

В рамках уголовного производства, инициированного детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, следователь судья Шевченковского районного суда г. Киев вынес решение об аресте морского перегрузочно-складского комплекса зерновых грузов. В настоящее время активы переданы в управление АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).

Об этом сообщили на сайте БЭБ.

Агентство сообщает, что в арест попали не только здания и сооружения комплекса, но и газопроводы, автомобили-разгрузчики, конвейеры, грузовой кран и причал, расположенные на территории Одесской области. Собственник имущества связан с известным бизнесменом, которому были применены санкции решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Исследуя обстоятельства дела, детективы БЭБ обнаружили, что в 2016 году должностные лица нескольких компаний совершили ряд незаконных операций с залоговым имуществом — морским перегрузочно-складским комплексом, находящимся в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору. В этой схеме принимали участие не только служащие, но и бывшие акционеры одного из банков, в частности, упоминавшийся бизнесмен и его окружение.

В 2024 году компании продолжили свою преступную деятельность, пытаясь вывести агротерминал из под залога банка. В частности, общество-собственник искусственно не выполняло свои обязательства перед заемщиком, что угрожало потерей агротерминала.

Для обеспечения объективной оценки имущества и надлежащего хранения активов специалистами АРМА были наложены аресты на эти активы. Досудебное расследование продолжается по признакам совершения уголовных правонарушений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 28 (организация преступления) и ч. 1 ст. 388 (злоупотребление служебным положением). Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство – прокурорами Офиса Генерального прокурора.