В Украине идет обсуждение возможного расширения доступа государственных органов к банковской информации граждан. Речь идет об инициативах, которые могут частично изменить принцип банковской тайны и разрешить контролирующим и правоохранительным органам получать больше данных о счетах украинцев.
В частности, Министерство финансов рассматривает вариант создания единого реестра банковских счетов и сейфов физических лиц . В рамках такой системы банки будут передавать информацию об открытии и закрытии счетов, электронных кошельках или аренде банковских ячеек в государственные органы.
По замыслу инициаторов это должно помочь бороться с отмыванием средств, уклонением от уплаты налогов и незаконными финансовыми операциями . Подобные механизмы уже работают во многих странах Европы, и Украина постепенно адаптирует законодательство к европейским стандартам финансовой прозрачности.
В то же время эксперты отмечают, что речь не идет о полной отмене банковской тайны. Пока информация о счетах клиентов может передаваться государственным органам только в определенных законом случаях — например, по решению суда или на основании официальных запросов правоохранителей .
В Верховной Раде также заявляли, что слухи о немедленном открытии банковской тайны для налоговой не соответствуют действительности, а соответствующего законопроекта пока нет.
Обсуждение этой темы продолжается, и окончательные изменения в законодательство возможны только при принятии соответствующих законов парламентом.
Деловая Одесса Телеграмм 
Деловая Одесса Facebook 
Деловая Одесса Сайт