Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.
Під час досудового розслідування підозрювані визнали свою провину та відшкодували всі завдані бюджету збитки.
Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками БЕБ.
Встановлено, що службові особи товариства, яке займалось експортом та оптовою торгівлею сільськогосподарської продукції, впродовж трьох кварталів 2023 року вносили неправдиві відомості до декларації з податку на прибуток. Зокрема вони не відобразили в повному обсязі суми прибутку від експорту.
Директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Справу скеровано до суду.
**
НА ОДЕСЩИНЕ БЭБ УЛИЧИЛО АГРАРНУЮ КОМПАНИЮ В НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ
Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
В ходе досудебного расследования подозреваемые признали свою вину и возместили все нанесенные бюджету ущерб.
Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного аналитиками БЭБ.
Установлено, что должностные лица общества, занимавшегося экспортом и оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции, в течение трех кварталов 2023 года вносили ложные сведения в декларацию по налогу на прибыль. В частности, они не отразили в полном объеме суммы прибыли от экспорта.
Директору предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Дело направлено в суд.
В первых числах января 2022 года начнутся конкурсы на комплектование территориальных управлений в Бюро экономической безопасности.Одесское отделение БЭБ сможет начать работу в конце февраля.
Об этом сообщил руководитель Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.
Сначала пройдут конкурсы на должности руководителей региональных отделений и их заместителей. Каждое территориальное управление БЭБ – отдельное юридическое лицо. В каждом регионе будет сформирована своя конкурсная комиссия. Это позволит ускорить запуск БЭБ по всей Украине.
«Конкурсы на эти должности будут проходить по такой же процедуре, как и на аттестованных гласных сотрудников в центральном аппарате: представление необходимых документов, составление тестирования на знание законодательства, собеседование с конкурсной комиссией, далее — психологическое тестирование, спецпроверка, по желанию — полиграф. После назначения победителей ждет внутренняя проверка на добропорядочность, проводимая отделом предупреждения и противодействия коррупции БЭБ. По моим подсчетам, до конца февраля Одесское теруправление сможет начать работу», — сообщил глава ведомства.
Сотрудников будут набирать по двум направлениям: специалисты (детективы, аналитики) и работники, которые будут обеспечивать деятельность БЭБ (бухгалтеры, юристы, специалисты средств информации).
Основные критерии отбора сотрудников, по словам Вадима Мельника, это – профессиональные знания, порядочность, желание работать.
«Нет никаких запретов для подачи на конкурсы в БЭБ бывшим сотрудникам других правоохранительных органов. Но я понимаю, что далеко не все эти специалисты разделяют ценности и новую философию БЭБ. Мы приветствуем и опытных специалистов, и молодых ребят, которые только окончили университеты или имеют небольшой опыт», — говорит Вадим Мельник.
Зарплаты в БЭБ будут достойными, обещает руководитель. К примеру, только оклад аналитика будет составлять примерно 40 тысяч гривен, а еще плюс надбавки. Итоговая цифра может достигать 70 тысяч гривен.
«Таким образом, я смогу привлекать лучших специалистов для работы в ведомстве, обладая моральным правом требовать высоких результатов и показывать реальную эффективность», — отметил Мельник.
Полное интервью нашего корреспондента с Вадимом Мельником читайте по ссылке
Конкурсы на замещение должностей в Бюро экономической безопасности стартуют в январе 2022 года. А всех победителей этих конкурсов, помимо стандартных процедур, ожидает также внутренняя проверка на добропорядочность, проводимая отделом предупреждения и противодействия коррупции БЭБ.
Об этом, а также о намерении аналитиков и детективов сосредоточиться на исконно «одесских темах» — портах, агросекторе и «скрутках» — рассказал в интервью «Деловой Одессе» руководитель Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.
Орган с новой философией
— Вадим Иванович, одном из интервью вы подчеркнули, что выступаете за так называемый региональный принцип работы БЭБ. Что это значит? Областным структурам Бюро действительно будут предоставлены максимально широкие полномочия?
— Прежде всего, я хочу объяснить, что такое Бюро экономической безопасности. БЭБ – это орган с новой философией. В основе его деятельности лежит аналитическая модель. Это не правоохранительный орган. Более того, я как директор этого Бюро являюсь гражданским лицом. Бюро экономической безопасности — центральный орган исполнительной власти с правоохранительной функцией, главная задача которого — предотвратить экономические преступления, а также выявить причину и сделать так, чтобы преступление повторно не совершалось. Именно аналитическая составляющая позволит выявлять на ранних этапах криминальные проявления, которые могут повредить экономике Украины.
В центре работы органа – аналитик, задающий вектор деятельности детективам, осуществляющим правоохранительную функцию. Основная задача аналитика – осуществлять криминальный анализ и финансовую разведку.
Если коротко, работа аналитика будет включать три вида анализа:
• стратегический анализ – изучение имеющихся рисков в национальной экономике, оценка угроз экономической безопасности, а также разработка возможных вариантов преодоления и минимизации этих рисков;
• оперативный анализ – сбор оперативной информации, ее обработка, внесение в базы данных, подготовка выводов детективам для досудебного расследования конкретного уголовного проявления;
• тактический анализ – оценка заявлений о правонарушении.
А теперь перейдем в структуру. С начала своего назначения на должность директора БЭБ я говорил о том, что нам очень важно выстроить структуру органа не только в центральном управлении, но и в регионах. Я понимаю, что каждый регион Украины имеет свою специфику, например, какой-то регион аграрный, какой-то прибрежный, а какой-то пограничный или граничит с ДНР и ЛНР. Чтобы обеспечить эффективную работу, нам необходимо сформировать структуру в соответствии с региональными особенностями.
Например, аналитики в сельскохозяйственной отрасли, лесохозяйственной отрасли, в сфере противодействия контрабанде и т.д. В соответствии с этим будет формироваться штат в регионах, и определятся приоритетные отрасли по каждому территориальному управлению БЭБ.
В начале ноября Кабинет Министров Украины утвердил постановление о создании территориальных подразделений БЭБ, которых в Украине будет 23. Одно из них, конечно, будет в Одессе.
Тесное сотрудничество
— Как будет контролироваться работа региональных подразделений? И особенно – по взаимодействию с местными прокуратурами, полицией, органами власти?
— Каждое территориальное управление – это отдельное юридическое лицо, которое фактически процентов на 90 будет отражать структуру центрального аппарата. В состав каждого управления будут входить аналитики, детективы и административный персонал.
Они в пределах своего региона будут выполнять задачи, возложенные на Бюро – выявлять и расследовать преступления в экономической сфере. В своем регионе они будут выполнять как самостоятельную работу, так и задачи, которые им будет ставить центральное управление, в пределах компетенции.
Что касается взаимодействия с местными прокуратурами, полицией, органами власти. С местными прокурорами и судами должно быть налажено максимально быстрое взаимодействие, без которого расследование уголовных производств нельзя будет осуществлять. Этот аспект очень важен.
С полицией и другими органами власти на местах должно быть обычное, но тесное сотрудничество, в рабочем режиме, для обеспечения совместной борьбы с криминальными проявлениями. Более того, на региональном уровне планируем подключение и использование баз данных соответствующих органов для обеспечения выполнения своих функций, а именно СБУ, Государственного бюро расследований, облгосадминистрации и так далее.
Что будет в январе
— Когда следует ожидать начала работы одесского отделения Бюро?
— В первых числах января начнутся конкурсы на комплектование территориальных управлений.
Сначала пройдут конкурсы на должности руководителей региональных отделений и их заместителей. Каждое территориальное управление БЭБ – отдельное юридическое лицо. В каждом регионе будет сформирована своя конкурсная комиссия. Это позволит ускорить запуск БЭБ по всей Украине.
Конкурсы на эти должности будут проходить по такой же процедуре, как и на аттестованных гласных сотрудников в центральном аппарате: представление необходимых документов, составление тестирования на знание законодательства, собеседование с конкурсной комиссией, далее — психологическое тестирование, спецпроверка, по желанию — полиграф. После назначения победителей ждет внутренняя проверка на добропорядочность, проводимая отделом предупреждения и противодействия коррупции БЭБ. По моим подсчетам, до конца февраля Одесское теруправление сможет начать работу.
— Какие сотрудники, с каким уровнем компетенций могут рассчитывать на работу в Одесском БЭБ? И что может привлечь к этой работе специалистов?
— Это зависит от того, куда человек будет подавать документы: на должность детектива или аналитика. Есть еще подразделения, которое обеспечивает деятельность БЭБ: бухгалтеры, юристы, специалисты средств информации. Основные критерии, которые я выделил для себя – профессиональные знания, порядочность, желание работать.
Нет никаких запретов для подачи на конкурсы в БЭБ бывшим сотрудникам других правоохранительных органов. Но я понимаю, что далеко не все эти специалисты разделяют ценности и новую философию БЭБ. Мы приветствуем и опытных специалистов, и молодых ребят, которые только окончили университеты или имеют небольшой опыт.
Зарплаты в БЭБ будут достойными. К примеру, только оклад аналитика будет составлять примерно 40 тысяч гривен, а еще плюс надбавки. Итоговая цифра может достигать 70 тысяч гривен. Таким образом, я смогу привлекать лучших специалистов для работы в ведомстве, обладая моральным правом требовать высоких результатов и показывать реальную эффективность.
К кому не придут
— В должности руководителя ГФС вы, свободно или нет, но стали участником политического конфликта между ОП и мэром Киева Виталием Кличко, обнародовав публично ряд громких фактов по освоению средств бюджета столицы. Следует ли опасаться визитов ваших людей также к другим мэрам и губернаторам?
— Сразу замечу, что в досудебных расследованиях уголовных производств, которые осуществлялись во время моего управления ГФС, нет никакой политической окраски.
Если говорить о КГГА, то сотрудники ГФС приступили к расследованию девяти уголовных производств, по фактам: уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и хищение государственного имущества и средств.
В этих уголовных производствах фигурируют коммунальные предприятия и компании, которым выделялись средства из местного бюджета для предоставления услуг, проведения работ и закупок в интересах громады города Киева. Некоторые из этих компаний имеют признаки фиктивности.
Во многих случаях досудебные расследования начинались по фактам уклонения от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства, и по цепи устанавливалась схема от фиктивной фирмы до КГГА. Тогда мы разработали подробные схемы движения средств от коммунальных предприятий к «фиктивщикам».
Кроме того, обыски проводились не только ГФС, но и Нацполицией, СБУ, Генпрокуратурой. К величайшему сожалению, хищение средств общины является системным явлением. Аналогичные нарушения мы обнаружены и в других городских советах: Черкасском и Криворожском.
К примеру, в Черкасском горсовете и некоторых коммунальных предприятиях выявили схему уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества. Схема – в миллионы гривен.
В Кривом Роге ситуация аналогичная. Мы разоблачили схему хищения бюджетных средств на якобы проведение дорожных ремонтных работ. Выявили еще и системный подлог документов в поставке услуг. Здесь предварительный ущерб – на сотни миллионов гривен.
Нерациональное и нецелевое использование средств повлекло за собой перерасход освоенных бюджетов, которые можно было бы использовать на нужды граждан, ремонт детских садов, больниц, школ.
Возможно, кто-то считает это политикой. Я уверен, что это уголовные преступления, совершенные должностными лицами в разных регионах. Подобные действия требуют наказания.
Для преодоления такого криминального явления, как хищение бюджетных средств, в БЭБ будут созданы соответствующие управления. Аналитики и детективы Бюро будут проводить анализ расходования бюджетных средств, устанавливать причастных к преступлению лиц, а главное — будут находить причину, позволившую схеме существовать.
Но подчеркиваю – к тем, кто не нарушает закон, визитов не будет.
«Чисто одесские темы»
— Есть ли уже «план горячих тем» по Одесскому региону?
— Одесский регион, как и другие области Украины, имеет свою специфику. Поскольку основной задачей БЭБ является предотвращение и противодействие криминальным проявлениям в сфере экономики, внимание аналитиков БЭБ изначально будет сосредоточено на портах и других стратегических объектах экономики.
Значительная часть валового регионального продукта Одесской области формируется в агросекторе. Соответственно, необходимо пристальное внимание к агроэкспорту и попыткам незаконного возмещения НДС наряду с так называемыми «скрутками» по НДС.
Сейчас я не могу назвать конкретные фамилии или компании, однако как только БЭБ в Одесском регионе заработает, вы сразу увидите первые результаты этой работы.
Поскольку Одесский регион граничит с Молдовой, системный анализ уголовно расследуемых проявлений на границе также станет для нас приоритетным. Речь идет о контрафактных товарах, особенно ликероводочной продукции, табачных изделий, топлива.
Особое внимание Бюро также будет уделять контрабанде товаров, в том числе – подакцизной группы. Существующие схемы, к которым в некоторых случаях причастны как производители продукции, так и магазины беспошлинной торговли, наносят серьезный ущерб экономике страны. Необходимо снизить объемы этих теневых рынков и привлечь преступников к ответственности.
Уверен, что благодаря качественно отлаженной работе Бюро, сотрудники разоблачат цепи поставок незаконно изготовленной продукции, установят круг всех лиц, причастных к контрабандным и другим схемам, в том числе и госслужащих, способствующих их существованию. Работа сотрудников Гостаможслужбы, которые будут причастны к покрыванию контрабанды, будет под пристальным наблюдением Бюро. И в случае выявления таких фактов они получат ответную реакцию со стороны правоохранителей.
Наша задача – уничтожение этих негативных явлений в экономике государства, над этим и будем работать.
— Не боитесь ли вы, что власть использует Бюро как инструмент расправы с неугодными?
— Бюро экономической безопасности работает в рамках законодательства, занимается нарушениями в экономической сфере. «Неугодный» или «угодный» — такого критерия нет. Будет нарушение закона – будет реакция БЭБ.
