Уже в ближайшее время в Украине появится новая служба – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) в Украине. Она призвана обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Причем одной из сторон, оказывающей активную поддержку создания НБФБ, является Литовская Республика, которая стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.
В конце января Литву посетила делегация украинских парламентариев во главе с председателем комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады Нины Южаниной, сообщает Украинский Бизнес Ресурс. Именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, который станет альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований.
Служба финрасследований – силовой орган с широкими полномочиями, который должен был заменить налоговую полицию и по логике Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, она мало бы отличалась от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.
В Литву Нина Южанина отправилась с единственной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – заявила Нина Южанина изданию Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом изданию сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов, который в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником создал Концепцию Службы финансовой безопсности, ставшей основой законопроекта Южаниной о НБФБ.
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.
Программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литовской Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сейма во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД Литвы г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД Литвы г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сейма и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие литовцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров — на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году Вячеславом Некрасовым, Александром Корыстиным и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса». – В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервьюIvasi.News.
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
Уже в ближайшее время в Украине появится новая служба – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) в Украине. Она призвана обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Причем одной из сторон, оказывающей активную поддержку создания НБФБ, является Литовская Республика, которая стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.
В конце января Литву посетила делегация украинских парламентариев во главе с председателем комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады Нины Южаниной, сообщает Украинский Бизнес Ресурс. Именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, который станет альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований.
Служба финрасследований – силовой орган с широкими полномочиями, который должен был заменить налоговую полицию и по логике Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, она мало бы отличалась от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.
В Литву Нина Южанина отправилась с единственной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – заявила Нина Южанина изданию Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом изданию сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов, который в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником создал Концепцию Службы финансовой безопсности, ставшей основой законопроекта Южаниной о НБФБ.
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.
Программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литовской Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сейма во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД Литвы г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД Литвы г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сейма и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие литовцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров — на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году Вячеславом Некрасовым, Александром Корыстиным и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса». – В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервьюIvasi.News.
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
«Налоговым гестапо» назвал народный депутат Максим Курячий взаимоотношения бизнеса с контролирующими органами в Украине сегодня. Прекратить эту позорную практику может только системный подход к реформированию силовых структур.
Об этом, а также об уже реально существующем опыте наведения порядка в силовом блоке страны говорилось на круглом столе, проведенном недавно под эгидой ОБСЕ — на тему «Развитие системы эффективной борьбы с коррупцией и связанных с ней серьезных преступлений».
Эксперты из Литвы, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Украины рассказывали друг другу, как они расследуют финансовые преступления и возвращают незаконные активы в казну. И оказалось, что лучше всех с этим справляется… Казахстан. Да настолько хорошо, что казахи всерьез рассчитывают быстро взлететь вверх с позорного 131-го места Мирового рейтинга восприятия коррупции, на котором они оказалась вместе с украинцами в 2016 году.
Открывая этот круглый стол, начальник отдела экономического управления Секретариат ОБСЕ Андрей Монтян заявил, что за 8 лет его работы в разных странах вдоволь насмотрелся на различные проявления коррупции на всех уровнях власти: «И чтобы ее победить, нужно находить методы предотвращения, создав такие механизмы в обществе, при которых коррупция стала бы явление аморальным, неэтичным, где нормы не только прописаны в законах и правилах, а нормы дошли до человеческого сознания, до умов, до сердец».
Как выяснилось по ходу дискуссии, самыми действенными механизмами борьбы с теневым рынком, финансовыми преступлениями и коррупцией располагает Казахстан и Украина. Только в первом случае они уже вовсю внедряются, а в нашем – долго и тягостно обсуждаются на всех углах.
И единственный, кто в этой ситуации сегодня вселяет надежду, это, как ни странно, Президент. Во всяком случае, то вдохновение, с которым Петр Алексеевич 1 декабря заявил на всю страну о намерении лично внести в Раду законопроект о Бюро финансовой безопасности, позволяет задуматься. Обо всем. И робко вымолвить: «А вдруг?..»
Азиатская хитромудрость
Наиль Ахметзакиров, ректор Академии правоохранительных органов Казахстана, стал звездой этого мероприятия. И особенно он поразил украинских коллег. Ведь то, о чем сегодня только начали громко говорить в Украине, в его стране уже реализуют полным ходом. Речь идет об инновационном проекте обучения и содействия расследованию уголовных дел, и в том числе – финансовых преступлений, о необходимости создания которого в нашем государстве заявил Президент Петр Порошенко.
По словам Ахметзакирова, в Казахстане уже несколько лет действует единая учебно-тренинговая база, которая имеет эксклюзивное право обучать и сертифицировать сотрудников всех(!) правоохранительных органов страны. Что это дает и почему это так важно?
«Для себя в Казахстане мы четко определили, что в части работы с коррупционными преступлениями многие из них до суда не доходят. Причина – слабое взаимодействие правоохранительных, фискальных и банковских структур, отсутствие единой методологии возврата активов, недостаточное количество специалистов – особенно криминалистов и профессионалов в области IT-технологий, – поясняет казахский эксперт. – И здесь для нашей академии образовалась огромная ниша, которую мы пытаемся заполнить с 2012 года. В нашей академии сконцентрирован уникальный опыт благодаря тому, что нам дали возможность обучать весь силовой блок – и прокуратуру, и службу экономических расследований, и национальное бюро противодействия коррупции, и наконец, органы внутренних дел на уровне президентского резерва. Все проходят обучение у нас, и мы имеем возможность давать специалистам одинаковые инструменты и терминологию, самые современные методы расследования. И они потом, встречаясь в совместных следственных группах, разговаривают между собой на одном языке. Все эти специалисты получают через нас не только знания, но и право на дальнейшее повышение по службе. Ведь без сертификата нашей академии дальнейшее продвижение по службе для них практически невозможно».
Вторым крупным направлением работы Ахметзакирова и его команды являются научные исследования.
«Они тоже межведомственные. У нас есть научно-методический совет и нормативно-правовой акт в виде приказа генерального прокурора, который дает нам право координации всех научных исследований, необходимых для правоохранительных органов», – рассказывает ректор.
Реализуя еще один проект – Наиль Ахметзакиров называет его геополитическим – казахи продемонстрировали во всей красе легендарную азиатскую предприимчивость.
«Мы создали региональный хаб по противодействию пяти глобальным угрозам, – поясняет эксперт. – Это – противодействие экстремизму и терроризм, незаконной торговле людьми, наркотрафику и нелегальной торговле оружием, IT-преступлениям, а также коррупции и теневым доходам. В апреле нынешнего года мы были в Вене, встречались с тогдашним Генеральным Секретарем ОБСЕ, господином Ламберто Заньером.
И ОБСЕ активно поддержал эту площадку, созданную в Астане. После чего мы подписали еще и соглашение с ООН. И две эти организации дали нам доступ к наработкам лучших мировых практиков. При поддержке ООН и ОБСЕ мы привлекли основных специалистов из США, Великобритании, Израиля, Канады, Ирландии и других стран, включая Украину. Эти эксперты обучают нас наиболее инновационным методам выявления и разработки оперативной информации по финансовым преступлениям и их качественному расследованию. И главное, к чему мы стремимся – это чтобы полученные у нас знания могли молниеносно применяться на практике».
Контингент слушателей – силовики из шести государств Центральной Азии, в число которых, кроме самого Казахстана, входят Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Пакистана и Афганистан.
«Это страны, с которыми у нас наиболее тесные контакты и передвижение финансовых потоков, – говорит эксперт. – Соответственно, порой в ходе практических тренингов налаживаются коммуникации по скорейшему раскрытию уже расследуемых в наших странах преступлений. И зная об этом, следователи часто едут к нам на учебу уже со своими реальными уголовными делами, чтобы обсудить их с коллегами, расследующими такие же схемы в соседней стране».
За 9 месяцев существования хаба было обучено свыше двух сотен силового блока этих шести государств. При этом академия не оплачивает услуги звездных тренеров, которые сегодня едут в Астану со всех концов земли.
«Деньги находят международные организации и посольства, с которыми сотрудничает наш хаб. Но все уезжают от нас довольными, и недостатка в желающих провести тренинг у нас нет», – хвастается Ахметзакиров.
То, о чем мечтает Украина
Занимаясь научными исследованиями, казахские специалисты разработали собственную методику возвращения активов, незаконно вывезенных за рубеж. В этом деле им серьезно помогают подготовленные специально единые образцы запросов о правовой помощи через сети обмена информации Эгмонтской группы.
«Теперь следователь, сидя на рабочем месте, просто забивает данные в образцы согласно разделам документов оцифрованной программы запросов, в том числе – и об оказании правовой помощи. И он теперь просто не может ошибиться в запросе, потому что все автоматизировано. Все правовые базы стран, которые ему нужны, подтягиваются автоматически, как только он начинает вводить данные своего запроса. Есть перевод на любые языки и автоматическое обновление нормативных документов», – рассказывает казахский эксперт.
Но больше всего участников круглого стола поразил даже не это. А тот факт, что благодаря всего одному учреждению – Комитету статистики при Генпрокуратуре Казахстана, в котором трудится 660 человек, в течение всего нескольких месяцев в стране были оцифрованы все публичные базы данных, доступ к которым имеют специалисты даже из самых глухих сел страны. А проект комитета под названием «Электронное уголовное дело» стал сенсацией не только для стран Центральной Азии, но и для экспертов всего СНГ и Восточной Европы.
Вот что об этом говорит Вадим Мельник, автор концепции создания в Украине Службы финансовой безопасности, присутствовавший на круглом столе ОБСЕ «Развитие системы эффективной борьбы с коррупцией и связанных с ней серьезных преступлений».
«Польза таких круглых столов очень весома. Для нас будет, несомненно, полезным в первую очередь опыт Казахстана, где система образования сотрудников правоохранительных структур сконцентрирована в одном вузе, что обеспечивает общий подход специалистов к процессу расследования и эффективность взаимодействия всех служб, – констатирует Мельник. – То есть, они, выходя на практику, подходят к расследованию уголовных дел правильно, одинаково, более эффективно используя возможности своих коллег из других правоохранительных структур. Насколько это возможно у нас? Наверное, пока об этом говорить рано. Но стремиться необходимо. Огромный интерес также вызывает уже работающая в стране электронная система расследования уголовных дел. Она дает возможность сократить сроки расследования примерно на 40% – до 10 дней. Это большой прогресс. И их опыт нужно обязательно перенять».
Сам Наиль Ахметзакиров утверждает, что введение системы электронного документооборота в расследовании уголовных дел демонстрирует впечатляющий антикоррупционный эффект.
«У нас сегодня судебная санкция дается за 20 минут. Следователь вбивает в электронную форму свое постановление, оно тут же оказывается на экране у прокурора, затем, после его согласования, молниеносно оказывается в суде. И там уже выносится решение, – говорит он. – Это если говорить о коррумпированности системы, когда следователь является, по большому счету, единственным собственником информации и имеет возможность переписывать дело так, как ему выгодно. А в нашей системе все бумаги движутся очень быстро, все уполномоченные лица имеют прямой доступ к любой информации. И если надзорный прокурор захочет посмотреть дело – он просто нажимает нужную кнопку, а следователь в это время видит, кто к нему заходил и зачем. При этом если у вас, в Украине, следователь должен ходить со своим делом ко всем, кто выше его по иерархии, за согласованиями, то у нас сейчас такого уже нет… Самому проекту – месяца 3-4, но уже сейчас президент Казахстана дал распоряжение: чтобы в 2018 году все рабочие места следователей были оборудованы программой «Электронное уголовное дело».
А нам – слабо?
В ходе круглого стола международным экспертам была презентована наша собственная разработка – Концепция Службы финансовой безопасности Украины, авторы которой, Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов, получили множество положительных отзывов от участников мероприятия.
Так, представители литовской делегации заявили, что система работы аналитического блока будущей службы, предложенная в редакции Мельника-Некрасова, стала результатом кропотливого анализа всего позитивного и негативного опыта развитых стран и претендует на то, чтобы стать одним из самых действенных руководств к действию для всех государств, заинтересованных в преодолении коррупции и выводе бизнеса из тени.
А представители Казахстана пообещали предоставить украинским разработчикам всю информацию о своих проектах и максимально помочь в их реализации.
«Это очень интересные вещи. И мы хотим максимально перенять ваш опыт обучения профильных специалистов силовых ведомств, – говорит, обращаясь к казахским коллегам, соавтор украинской концепции Финбеза Вячеслав Некрасов. – У нас система досудебного расследования довольно громоздка. Сегодня в ней трудится примерно 20 тысяч следователей и 40 тысяч оперативных работников. И на каждого – не меньше тысячи уголовных производств одновременно! Есть даже по 1800… Понятно, что в таких условиях ни о какой системности речи быть не может. Процент раскрываемости у нас – 3-5%. Это реальная статистика, а официальную «подрисовывают» за счет закрытия уголовных производств. У нас для того, чтобы получить разрешение следственного судьи на проведение оперативно-розыскных действий, надо предоставить кучу бумажек. А у этого судьи не менее 150 обращений в день – всего по 3 минуты на одно дело. Но мы поднимаем эти проблемы не для того, чтобы уличить кого-то в плохой работе. Мы говорим о том, что нам надо просто оптимизировать процессы ведения дел. И такой вариант, который внедрили наши казахские коллеги, был бы для нас глотком свежего воздуха».
По мнению Некрасова, сегодня Украина хоть и очень медленно, но все-таки уверенно движется к реформам.
«Когда несколько лет назад мы вместе с Вадимом Мельником и Александром Корыстиным взялись за создание нашего проекта, призванного реформировать всю отрасль, и пришли с ним к нашим украинским правоохранителям, нам сказали: «У нас есть свое видение, как это должно развиваться!». Но мы не опустили руки и предупредили, что проект свой все равно будем двигать.
И вот недавно Президент презентовал наш проект Концепции создания Службы финбезопасности – с готовым материалом, в котором как раз и прописаны все инновации, о которых мы сейчас с вами и говорим.
Да, есть некоторые механизмы, которые нам еще кажутся сложными в исполнении – в связи с тем, что нет еще принятой методологии принятия управленческих решений, а также базовых программных продуктов. Но нашу новую модель финансовых расследований уже одобрили парламентарии – члены профильного комитета Верховной Рады. И хоть политики пока не на все согласны, мы уже понимаем, что решить какие-то глобальные вопросы Украине все-таки под силу.
Нас хорошо поддержала также Консультативная миссия Совета Европы, Национальная академия внутренних дел. Ну, а фискалы уже готовят четвертый законопроект, альтернативный нашему, но они даже не рассматриваются. И это при том, что ресурс у них сумасшедший, и финансовый – в том числе. Что свидетельствует о главном – сегодня в Украине ищут совсем иные подходы. А значит – мы на правильном пути».
«Налоговое гестапо» скоро прекратится?
О том, что создание в Украине нового государственного органа, отвечающего за финансовую безопасность, прекратит многолетнюю практику давления на бизнес и освободит все правоохранительные органы от проверок коммерческих предприятий, говорил на круглом столе ОБСЕ и Максим Курячий, народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
«На повестке дня в Украине стоит вопрос создания абсолютно нового органа в Украине, которого не было у нас до сегодняшнего дня, – заявил нардеп. – Не хочу забегать вперед, но уже в ближайшее время и украинская, и международная общественность узнает его полное название – когда законопроект будет презентован. Закон разрабатывается на базе нашего комитета Верховной Рады, и еще до официальной презентации я хочу раскрыть некоторые особенности этого нового органа. Итак, мы прекрасно понимаем, что налоговая милиция, которая действовала в Украине, не доказала свою эффективность.
И один из элементов такой ее неэффективности был заложен еще в момент создания этого органа в 90-х годах минувшего столетия – принцип мнимой конкурентности между правоохранительными органами. Когда вопросами финансовых махинаций в публичной сфере занималась не только налоговая милиция, но и подразделения МВД, СБУ, Генпрокуратуры. В итоге у этих семи нянек дитя оставалось без глаза… И именно поэтому, только проектируя новый орган, мы уже дали обязательства украинскому бизнесу и обществу. Мы поставили перед собой амбициозную, но очень реальную и объективную задачу – чтобы этот орган имел очень мощную аналитическую составляющую. Отныне аналитика будет руководить правоохранительной деятельностью вообще, и работой этого органа – в частности».
По словам Курячего, новая служба будет применять совершенное иной подход к расследованию финансовых преступлений со стороны субъектов хозяйствования. Ее мощная аналитическая служба нового органа будет самостоятельно искать доказательства вины или невиновности предпринимателя, не оказывая на него давления.
«В чем отличие нашего законопроекта от того, который предлагал министр финансов Украины? Мы пошли немного дальше. Предыдущий законопроект, я бы сказал, направлен на «ловить да сажать». Такое уже было, и уникальности нет. Наш законопроект направлен на то, чтобы предотвратить, в том числе на законодательном уровне, возможные злоупотребления в сфере финансов. Абсолютно все субъекты хозяйствования у нас, наконец, перестанут рассматриваться как постоянные подозреваемые в финансовых махинациях, – утверждает Курячий. – Прекратится чрезмерное давление правоохранителей на субъекты добросовестного бизнеса. Это означает, что прекратится то налоговое гестапо, с которым уже два десятка лет, как ни пробуют, но не могут смириться бизнесмены – как отечественные, так и зарубежные, которые ведут легальную деятельность на территории Украины. При этом органе будут созданы соответствующие инструменты, которые в дальнейшем будут напрямую работать с государственными органами – комитетами парламента, Кабмином, которые будут работать над составлением качественного нормативно-правового акта. Ведь, как показала практика, огромное количество злоупотреблений можно предотвратить с помощью качественно написанного закона. Когда невозможно будет допустить его двойное или тройное трактование».
Но главным преимуществом новой службы, по мнению народного депутата, станет ее исключительно профессиональная специфика: «Мы категорически выступаем за то, чтобы этот новый орган был политически незаангажированным. Мы возьмем все самое передовое даже из тех новых законов, которые были недавно проголосованы в Верховной Раде, и принцип формирования кадрового состава будет построен на конкурсной основе. Это будут лучшие из лучших».
