Архив метки: мошенничество

В Одессе мошенники в облике соцработников грабят доверчивых стариков

Мошенницы, представившись соцработниками, отняли у пенсионерки все сбережения.

О вопиющем случае мошенничества рассказала на своей странице в Facebook одесситка Юлия Джулиан.

Известно, что Мария Семеновна, так зовут пострадавшую, обратилась в полицию. Полицейские приехали, показывали ей фотографии, однако пожилая женщина, у которой плохо с памятью, разумеется, никого не узнала.

Близкие привезли Марии Семеновне продукты, и корм для ее котиков, но все еще находятся под впечатлением от «абсолютного бесчеловечного зла — грабить беззащитных, одиноких, доверчивых, как дети, несчастных стариков».

Одесситам: мошенники «дарят» 3000 пар кроссовок в обмен на доступ к банковской карте

В Украине действует новая схема мошенничества. Пользователям мессенджеров WhatsApp и Viber приходят сообщения о том, что компания Adidas раздает бесплатно 3000 пар обуви и 1800 футболок в честь праздника.

«Подарков осталось очень мало, но вы можете успеть» — призывают пользователей злоумышленники.

Об этом пишет Культурометр.

Пользователи переходят на сайт, который не имеет ничего общего с компанией Adidas. Там уже злоумышленники устроили несколько опросов, с помощью которых получали доступ к номеру банковской карты пользователя, личным данным и телефонной книге. А также принуждали сделать рассылку с этого сайта своим знакомым.

Никаких кроссовок и футболок пользователи не получили. Такое мошенничество, когда с помощью обмана людей мотивируют сообщить секретные личные данные третьим лицам, называется фишинг.

Главная их цель — получить личную информацию пользователей. Им нужны логин вашей почты, номера телефонов, данные паспорта, номера карточек. Все это потом можно использовать для взлома банковского счета.

«За вами уже выехали»: в Сети продаются персональные данные тысяч одесситов

Одессит предстанет перед судом за продажу пансионата у моря за 7 млн гривен

Сотрудники прокуратуры разоблачили мошенника, который продал корпус недействующего пансионата за 7 млн гривен.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Одессит предоставил органам госрегистрации поддельное свидетельство о готовности одного из корпусов недействующего пансионата на проспекте Свободы к вводу в эксплуатацию, после чего оформил на него право собственности.

Затем он нашел покупателей и продал двухэтажное здание площадью 600 м. кв за 7 млн гривен.

По ходатайству прокуратуры на здание наложили арест. Кроме того, направлен иск об истребовании имущества у незаконного владельца.

Вместо квартиры – в СИЗО: в Одессе прокурор присвоил жилье умершего человека

В Одессе сотрудник одной из местных прокуратур, пользуясь служебным положением, получил доступ к документам на квартиру и организовал ее продажу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Так, ранее квартира принадлежала одесситке. После ее смерти жилье должно было перейти территориальной громаде. Однако злоупотребляя служебным положением, работник получил доступ к документам на квартиру. Впоследствии он организовал через других лиц продажу помещения.

Своими действиями прокурор нанес ущерб государству более чем в 800 тысяч гривен.

Прокуратура обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения подозреваемого от должности на время следствия. Рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении подозреваемого от должности на время следствия будет Киевский районный суд.

Судебное заседание состоится 15 марта в 12:30.

В Одессе задержали аферистов, продававших акции «Tesla» от имени компании Илона Маска

21 февраля в Одессе в ходе спецоперации задержали мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании «Tesla» обирали граждан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Стать акционером компании Илона Маска – на такое может купиться даже самый продвинутый человек. На это и рассчитывали мошенники, создав псевдопредставительство популярной американской компании. «Ценные бумаги», которыми они оперировали, якобы принадлежали компании «Tesla Motors Inc».

В ходе обысков офиса, расположенного в Одессе на ул. Нежинской, были обнаружены поддельные ценные бумаги, которые продавали через специально созданный сайт tesla-group.com.ua. Так, каждому желающему предлагалось купить 1 акцию за 302,7 дол. США, а стоимость облигации достигала 1000 дол. США.

В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а денежные средства, полученные от граждан, они попросту присваивали.

С настоящей компанией «Tesla» мошенники никак не связаны, у них отсутствует лицензия, разрешающая проводить операции с ценными бумагами, поэтому деньги от доверчивых граждан они просто клали себе в карманы. Убытки одного из заявителей составили 120 тысяч долларов США.

В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (отмывание средств) УК. Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что 7 августа Илон Маск написал у себя в Twitter о том, что рассматривает возможность сделать Tesla непубличной компанией и выкупить все ее акции с биржы по цене 420 долларов. Он также добавил, что у него хватает средств на проведение данной операции. После этого акции Tesla, которые на тот момент торговались на уровне 340 долларов, выросли до 370 долларов. Группа акционеров Tesla подали в суд на Илона Маска за манипуляции со стоимостью акций.

Позже Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование из-за заявления Маска. Властей заинтересовало то, почему Маск сделал подобное заявление в сервисе микроблогов, а не написал официальное письмо. Кроме того, комиссия захотела проверить информацию о том, что у Маска есть средства на выкуп акций.

Предостережение одесситам: в Украине активизировались «магические» мошенники

Аферисты стараются установить с жертвами эмоциональный контакт.

В Украине активизировались аферистки, которые предлагают провести ритуал на обогащение. Об этом сообщает «Сегодня. ua». Последняя громкая история произошла в Одессе. Потерпевшая даже не заметила, как мошенница присвоила все ее деньги. Гадалка назвалась ясновидящей и напугала женщину проклятьем. А в Хмельницкой области гадалки выманили у женщины почти 100 тысяч гривен.

«Я должна была дать ей монетку, в которую и выйдет моя порча. …. Но потом оказалось, что под эту монетку надо подложить самую крупную купюру, а сверху еще две драгоценные вещи», – вспоминает потерпевшая на своей странице в Facebook.

Главная цель аферисток – наладить контакт с жертвой. Для этого они подходят как можно ближе и смотрят прямо в глаза.

«Подходят с левой стороны, берут левую руку как правило легко, отпускают, потом снова берут, потом снова отпускают. То есть подходят с эмоциональной стороны, активируют эмоциональное полушарие мозга. Когда оно активировано, логическое восприятие снижается», – поясняет специалист по НЛП и гипнозу, психолог Данил Протас.

В определенный момент жертву уверяют, что судьбу можно изменить к лучшему. За деньги.

В ходе эксперимента, который проводили журналисты «Сегодня», выяснилось, что найти потенциальную жертву гадалкам все непросто. Люди, возможно, уже наученные горьким опытом, не верят первому встречному и в основном не теряют бдительности. Однако есть те, кто попадается на уловки мошенников.

Так, в Тернополе «ясновидящая» получила от наивных клиентов миллион гривен. Женщина называла себя Анна Мария и предлагала людям помощь в разрешении семейных вопросов, избавлении от бедности и одиночества, а также предлагала привлечь успех и удачу, исцелить тяжелые болезни и избавить от алкоголизма – как при личном приеме, так и по фотографии.

Заплатить придется все равно: как мошенники наживаются на владельцах евроблях

Водители кинулись искать за границей реальных собственников нерастаможенных машин.

Мошенники придумали как нажиться на собственниках евроблях в Украине. Об этом рассказывает UBR.ua. Играют злоумышленники в основном на страхах водителей перед дорогостоящей растаможкой и крупными штрафами за езду на иностранных номерах свыше разрешенного законодательством срока (более 10 дней).

Правила поменялись в ноябре 2018 года после принятия двух законов: первый, как ранее сообщала «Деловая Одесса», позволяет растаможить авто по льготным акцизам до 22 февраля 2019 года (срок не будет продлеваться), а второй направлен на наказания нарушителей, к которым по окончанию льготного периода будут применяться новые драконовские штрафы за просроченную растаможку.

Предложения поставить евробляхи на учет по более выгодным, нежели на таможне, начали вовсю разгоняться по тематическим группам в интернете и социальных сетях. И, судя по заинтересованному отклику водителей, мошенники без прибыли не останутся.

Желающих сэкономить водителей не останавливают даже явно подозрительные схемы. Например, жулики предлагают сделать из евробляхи «двойника» из аналогичного украинского автомобиля, поставив на него такие же номерные знаки. В некоторых случаях дельцы даже готовы предоставить украинский техпаспорт (скорее всего, поддельный).


«Сейчас редко прибегают к перебиванию vin-кода. Достаточно фальшивого техпаспорта и эксплуатации транспортного средства на ограниченной территории. Такую схему давно практикуют с машинами после ДТП. Думаю, что и к евробляхам тоже применимо», — отметил автоэксперт компании Car4you Владимир Валуйский.

Хотя все это явно нелегально. После подобных историй вполне реально остаться без автомобиля, схлопотав серьезные проблемы с законом.

«Это откровенный криминал и подделка документов, которые чреваты арестом авто и реальными тюремными сроками», — подтвердил генеральный директор информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий.

В первую очередь, подобные схемы направлены на водителей, которые не успели растаможить авто, но и не покупали их заграницей. Подавляющее число таких машин числится на балансе польских или чешских фирм, а управляют ими украинцы по доверенности.

В таком случае, говорят эксперты, единственный способ легализировать евробляху — найти реального владельца за границей и заключить с ним договор купли-продажи. Эта схема вполне легальна, но заплатить за растаможку все же придется. Да и поиски реальных владельцев тоже непростая задача. Особенно учитывая, что некоторые фирмы, на балансе которых числились десятки, а то и сотни евроблях, сейчас просто уже не существуют. Поэтому нередко предприимчивые «бизнесмены (порой это те же люди, которые предлагают схемы легализации евроблях с дубликатами номеров и техпаспортами), предоставляют еще одну услугу — поиск настоящих владельцев автомобиля заграницей.

«По моей информации, такая услуга сейчас стоит от $100 до 400 евро. Исходя из того, что стоимость самой машины обычно ненамного больше (а еще ее надо растаможить), то владельцу евробляхи лучше либо самому найти законного владельца, либо попробовать избавиться от машины. Причем чем раньше, тем лучше. Поэтому сейчас автомобиль на европейских номерах в Украине можно купить за $400-600», — рассказал главред проекта Авто24 Сергей Матусяк.

Помощь в переоформлении евробляхи на украинца заключается в физическом поиске юридического владельца, с которым у нотариуса оформляется сделка купли-продажи, и снятии авто с учета для экспорта в Украину. Разыскать человека, на которого оформлен автомобиль можно попробовать и самому, прежде всего, по социальным сетям. А если машина приобреталась через фирму-посредника, то стоит сперва обратиться туда — у них должны сохраниться адрес и телефон владельца. Если же контакты посредника утеряны, или такая фирма юридически больше не существует, то обращение к новым посредникам — может остаться последним вариантом.

«Никаких гарантий быть не может. Еще нужно, чтобы реальный владелец захотел озадачиться чужой проблемой. Ведь он вполне может и отказаться тратить свое время. Если же уговорить его все же выйдет, то после процедуры купли-продажи автомобиль можно будет легализовать в Украине, но только после уплаты всех таможенных платежей», — подчеркнул Олег Омельницкий.

Просила поесть и предлагала снять «порчу»: в Одесской области мошенница ограбила пенсионеров

Одесские полицейские задержали мошенницу из Харьковской области, которая отнимала сбережения у пенсионеров.

Как сообщает издание»Зачем» со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины в Одесской области.

Так, жертвами злоумышленницы, которая ходила по квартирам в поисках жертв, стала пожилая семейная пара. Женщина попросила доверчивых людей дать ей еды. 68-летний мужчина с женой впустили незнакомку в дом, после чего она в знак благодарности предложила снять «порчу». Обманным путем злоумышленница завладела крупной суммой денег и ушла.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию и спустя несколько часов правоохранители обнаружили мошенницу в одном из соседних домов, где она пыталась незаконным путем нажиться по той же схеме.

Женщине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 190 УК Украины. Ее проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Задержан пятый участник банды «черных риэлторов», лишавшей одесситов законного жилья

В субботу, 22 декабря, в Одессе поймали пятого члена банды «черных риэлторов». Все остальные находятся в СИЗО. В течение 2018 года преступная группировка подменивала документы права собственности, лишая законного жилья одесситов.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергей Шайхет.

Правоохранители установили и подтвердить три случая, когда преступники завладели квартирами одесситов незаконным путем.

Следствие продолжается, фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст.190 УК о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой лиц. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Фишинговые сайты и ненастоящие скидки – что ждет одесситов в Черную пятницу

Сезон всеобщих распродаж – это не только возможность купить желанную вещь с внушительной скидкой, но еще и риск отдать деньги мошенникам.

Ставший уже привычным сезон распродаж на Черную пятницу, в этом году стартует в украинских магазинах в ночь на 23 ноября. У кого-то распродажи продлятся только сутки, а кто-то растянет дисконт на неделю. Издание UBR.ua проанализировало ситуации, с которыми может столкнуться каждый желающий выгодно отовариться.

Спрос на «смарт»

Многие клиенты откладывали большие покупки именно к этой дате. Поэтому многие украинские магазины захотят получить большего всего заказов именно в этот период.

«Спрос вырастет ожидаемо на 100-120% в сравнении с обычным средним днем продаж в этом месяце. Товары в большей мере будут из категории смартфоны, крупная бытовая техника», — рассказал маркетолог Алексей Тихонов.

В этом году на Черную пятницу магазины ожидают повышенный спрос на все товары к которым можно добавить приставку «смарт». Смарт телевизоры, смартфоны, умные гаджеты. Однако, умопомрачительные скидки под 80% хоть и будут, но не на эти товары, предупреждают продавцы.

«К примеру, в телевизорах черный день для вендоров наступает, когда кто-то продает со скидкой 20-25%. К тому же, есть множество недобросовестных магазинов, которые перед Черной пятницей поднимают цены и устраивают фиктивные «мега распродажи». По факту же сбрасывают совсем небольшой процент. Очень ярко это проявляется в мелких магазинах техники и магазинах одежды», — заметил маркетолог Иван Братусь.

Некоторые сети, первыми объявившие о распродаже, уже начали завышать цены, чтобы затем продать товары якобы со скидкой. Пока это касается единичных предложений, но ближе к 23 ноября их число может возрасти. Поэтому покупателям перед приобретением стоит сравнивать цены, а также интересоваться происхождением товара – часто под видом скидок будут предлагать контрабандный товар. Чтобы не попасть впросак, продавцы рекомендуют покупать только в сетях, продающих «белую» технику с фискальными чеками.

Украинский колорит

Украинский сезон распродаж значительно отличается от западного концепта. Например, Черная пятница в США – реализация складских остатков с высокими скидками. Тут «праздник шоппинга» используют как способ очистить склады к сезону рождественских распродаж. Поэтому товары всегда в ограниченном количестве. Украинский же ритейл нередко под видом Черной пятницы пытается продать что угодно, и зачастую с символическими скидками, или же вовсе без них.

Впрочем, в последнее время ситуация начала меняться. К тому же украинцам есть что выбрать в украинских магазинах. Свои склады желанными гаджетами продавцы начали заполнять заблаговременно. Поэтому каждый еще до старта распродаж будет стараться перетянуть одеяло на себя.

Но количество уцененных товаров все равно будет ограничено, предупреждают в магазинах. Некоторые модели, специально покупали на склад под акцию. Причем цены на отдельные позиции могут предлагаться даже по себестоимости.

«Черная пятница – не просто день распродажи, а и великолепный инфоповод, который никого не оставит в стороне. Многие магазины, недооценившие Черную пятницу в предыдущие годы, начинают активные рекламные кампании для подогрева интереса публики», – отметил Иван Братусь.

Мошенники не дремлют

Вместе с тем, если поймать магазин на липовой скидке сейчас проще простого (можно легко отследить, какая цена была до акции), то вот отличить искусно сделанный фишинговый мошеннический сайт от подлинного гораздо сложнее. Продавцы предупреждают покупателей об активизации мошенников как раз в период крупных распродаж. Они могут маскироваться под известные бренды, либо же просто ловить наивных покупателей на чрезмерно заниженные ценники. Покупателям стоит быть предельно осторожными и следить за тем, где, что и у кого они приобретают.

«Тенденция к увеличению поддельных фишинговых интернет ресурсов есть. Необходимо внимательно относится к сайтам, которые требуют онлайн оплату. Если других вариантов оплаты не предусмотрено, у сайта как минимум должен быть сертификат https. Без него платить картой категорически нельзя – это наверняка мошенники», — подчеркнул Алексей Тихонов.

Киберпреступники создаюут поддельные страницы компаний в социальных сетях, на которых вовсю начинают проводить фиктивные розыгрыши. По их окончанию победителей псевдо-акций просят оплатить доставку. Стоит ли говорить, что в итоге покупатель не получает ни денег, ни желанного лота.