Экспертиза установила, что Одесский горсовет приобрел в 2016 г. бывший аэродром «Застава» по завышенной в 11 раз цене.
Об этом сказано в постановлении Соломенского районного суда г. Киева от 22 мая, сообщает «Слово и Дело».
Детективы НАБУ расследуют уголовное производство, в котором указано, что горсовет приобрел бывший аэродром «Застава» за 146,8 млн грн. 21 сентября 2016 г. Вместе со зданиями и сооружениями в стоимость вошла и земля вокруг аэродрома, однако она в пользование или в собственность Одесского горсовета не передавалось. На то время владело аэродромом ООО «Авиакомпания «Одесса», которое обанкротилось. Директором фирмы был Андрей Вирченко – владелец адвокатской компании «Вирченко и партнеры».
Любопытно что оценку недвижимости проводила консалтинговая компания «Бюро оценки Стефанович». По ее расчетам, аэродром стоил 146,8 млн грн. Однако эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели свои проверки в ноябре 2017 г. По их мнению, на июнь 2016 г. рыночная стоимость нежилых зданий и сооружений в 4909,7 кв. м обходилась в 12,88 млн грн с НДС.
Как утверждают следователи, представители Одесского горсовета сговорились с предпринимателями КП и присвоили бюджетные средства территориальной общины города. Детективы выяснили, что Одесский горсовет перечислил средства ООО «Авиакомпания «Одесса» на счет ООО «Ньюс Йорк Корпорейшн». 145,85 млн грн проходили как оплата за услуги по договору от 28 сентября 2016 г. Позже фирма «Ньюс Йорк Корпорейшн» перечисляла часть полученных средств на свой счет в банке «Восток», а также счета других обществ, в т.ч. на счет ООО «Логистик Сервис-Групп». Из этого общества затем перечислили средства, уже вполне легально, на счет ООО «Аркадия-Сити».
Более того, детективы установили IP-адрес, от которого был доступ к системе «Клиент-Банк»/«Интернет Банк» в период перечисления средств фирмами ООО «Авиакомпания «Одесса», ООО «Ньюс Йорк Корпорейшн» и ООО «Аркадия-Сити». Как выяснилось, IP-адрес принадлежит к диапазону обслуживания ПАО «Укртелеком» и обслуживал ООО «Совинвест». Руководителем общества является Сергей Соколов. Его жена Валентина Соколова – директор фирмы «Аркадия-Сити». И она в результате всех манипуляций получила часть средств Одесского горсовета, подчеркивается в расследовании.
Выяснив эти нюансы, детективы обыскали помещение компании «Совинвест» и изъяли там документы – письма авиакомпании «Одесса» в адрес центрального РЭС, квитанции, копию договора аренды недвижимого имущества заключенного между ООО «Интеринвестстрой-2007» и ООО «Аркадия-Сити», договор аренды склада авиакомпанией «Одесса», а также три жестких диска. Все изъяли как вещественное доказательство.
Вчера, 30 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего первого заместителя начальника главного управления Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия.
25 июля НАБУ сообщило бывшему начальнику главного управления Национальной полиции в Одесской области генерала МВД Дмитрию Головину о подозрении. Он, а также его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией конфискованных контрабандных сигарет стоимостью около 50 млн грн.
Правоохранители задержали бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина по подозрению в хищении в особо крупных размерах.
Об этом сообщает региональный пресс-центр Нацполиции.
Сегодня, 25 июля, Дмитрий Головин был задержан сотрудниками НАБУ и Центрального аппарата ДВБ Национальной полиции. Его и еще нескольких задержанных везут в столицу для избрания меры пресечения. Отметим, что сегодня правоохранители задержали и помощника экс-начальника полиции. Однако в пресс-центре информацию по нему не предоставили.
Бывшему начальнику полиции Одесской инкриминируют ст. 191 ч. 5 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
«Руководство Национальной полиции Украины отмечает свое непримиримое отношение к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также настаивает на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством», — сказано в сообщении ведомства.
Издание «Слідство» утверждает, что Головин и его заместитель Константин Гейко проходят по делу, которое касается контрабанды сигарет. Речь идет о контейнерах с сигаретами, прибывших в Одесский морской торговый порт из Ливана в 2017 году. В рамках уголовного производства по контрабанде следователи провели обыски и обнаружили более 350 тысяч пачек сигарет, которые были изъяты и переданы на ответственное хранение частной компании.
В дальнейшем эти сигареты, по сговору сотрудников правоохранительных органов, были переданы на реализацию третьим лицам без таможенного оформления.
Справка «Деловой Одессы»
Дмитрий Головин был главой Департамента уголовного розыска Нацполиции до ноября 2016 года. Затем его назначили начальником Одесской полиции. В апреле 2019 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Приватбанк вовсю блокирует счета клиентов, останавливая их операции. Юристы говорят о частых придирках финансистов и о необоснованных арестах счетов.
Пресс-служба госбанка сообщила, что с начала года он заблокировал транзакций на 880 млн. грн. Их назвали незаконными и сомнительными.
«Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций — это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств», — заверили в Приватбанке без дополнительных деталей.
Сумму блокировок пока не с чем сравнить, поскольку Госфинмониторинг еще не публиковал отчетность за 2019 год. Есть данные только за 2018-ый: количество блокировок банковских счетов по разным видам подозрений и правонарушений выросло на 31,2%, и достигло 347,4 млрд. грн. Подозрительные операции замораживались, счета блокировались. Люди и представители бизнеса не могли пользоваться своими деньгам. Владельцам счетов приходилось отвечать на вопросы следователей СБУ, Прокуратуры, НАБУ и пр. За прошлый год наша финансовая разведка передала 934 материала в разные правоохранительные органы.
Вместе с тем, юристы уверяют, что далеко не всегда блокировки счетов были объективными, а расследования имели реальные основания. Они говорят о нередких придирках финансистов, в том числе и работников Приватбанка.
«Приватбанк, действительно, злоупотребляет своими полномочиями и ставит себя выше Нацбанка. Достаточно много блокировок являются безосновательными. Когда уточняешь основания блокировки — ссылаются на инструкцию НБУ. Однако, когда начинаешь разбираться, по какому из пунктов видят основания для блокировки, оказывается, что заблокировали не по инструкции, а по внутреннему убеждению», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.
Убедить в финансистов в противоправности их действий очень сложно. Как государственных, так и частных. Почти всегда приходится подавать иски.
«К сожалению, без судов крайне редко удается разблокировать банковские счета», — резюмировал Мороз.
Представители общественных организаций направили десятки обращений в Генпрокуратуру, САП, НАБУ, НАЗК о возбуждении уголовных дел в отношении главного коррупционера области, любимого финансиста регионалов — руководителя Южного офиса Госаудитслужбы Олега Муратова. Однако они остались без должного внимания правоохранительных органов.
В феврале текущего года следователи прокуратуры Одесской области вместе с сотрудниками управления защиты экономики области задержали на получении взятки в размере 160 тысяч гривен одного из главных государственных аудиторов Южного офиса Госаудитслужбы – Гук Вячеслав Александрович. Установлено, что чиновник требовал и получил от директора коммунального предприятия взятку за не отражение в акте проверки выявленных нарушений на 600 тыс. грн, сообщает издание Антикор.
Примечательно, что задержанный на взятке аудитор полностью сознался в своей вине, отметив, что был лишь винтиком в отлаженной системе систематического «доения» предпринимателей со стороны Южного офиса Госаудитслужбы, которую во всех смыслах слова возглавляет Олег Муратов. Что называется, для галочки Олега Муратова несколько раз вызывали в следственные кабинеты. Поговаривают, что Муратов до сих пор пытается «закрыть» вопрос систематического взяточничества. Которое процветает при его активном руководстве в региональном офисе Госаудитслужбы. Козлом же отпущения становится пойманный аудитор Гук Вячеслав Александрович. Узнав о такой ситуации мы направляем обращение о возбуждении уголовного дела против главного коррупционера области Муратова Олега Михайлович.
Фигура Олега Муратова активно мелькала во многочисленных финансовых скандалах. Но, до сих пор ему удавалось чудесным образом выходить сухим из воды. Более того, его не только не коснулась люстрация, наоборот, после Революции Достоинства любимый финансист экс-губернатора Эдуарда Матвийчука даже пошел на повышение по карьерной лестнице.
Виктор Янукович называл Олега Муратова «новой элитой нации».
Так на официальном сайте Верховной Рады Украины найдено указ Януковича от 5.04.2012 года «О Президентский кадровый резерв« Новая элита нации »», которой на сегодняшний день формально упразднен.
Преамбулой указанного указа четко определено, что целью отбора в Президентский кадровый резерв с громким названием «Новая элита нации» э привлечения наиболее одаренных граждан Украины к внедрению реформ в сфере государственного управления. Откуда брались все «одаренности» и которые были критерии их «талантов» были предложенные Левочкиным для нужд Януковича, разъяснять не нужно.
Далее, в развитие этого указа было выдано два предписания от 29.12.2012 № 245/2012-рп и от 18.02.2014 № 13/2014-рп, которым утверждены два перечня лиц, зачисленных в кадровый резерв Януковича «Новая элита нации» в 2012 и в феврале 2014 года, соответственно.
После победы революции Достоинства над диктаторской властью Януковича, которая состояла в том числе из лиц Президентского кадрового резерва и олицетворенной с представителями так называемой «новой элиты нации» прошло почти 5 лет, из которых более трех лет действует Закон Украины «Об очистке власти».
Но так случилось, что под действие этого закона и примененных на его основании люстрационных санкций не попали «наиболее одаренные» лица, руками которых Янукович и Левочкина планировали завершить процесс узурпации власти в Украине путем передачи указанным избранникам всех звеньев управления государственными делами.
Итак возникает довольно интересный вопрос, кто является теми людьми, которых Янукович своими распоряжениями признал «наиболее одаренными гражданами» и «новой элитой нации», и которых Левочкин тщательно отбирали с целью заполнения ими всех должностей с единственной целью — создание послушной системы тотального разворовывания Украины.
Первое, что нужно сделать в случае самостоятельного поиска ответа на указанные вопросы, так это выбрать по собственному желанию объекты исследования среди 111 персоналий «наиболее одаренных граждан» Украины, полные списки которых доступны для свободного просмотра по следующим ссылкам: http: // zakon2 .rada.gov.ua / laws / show / 245/2012-рп и http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/13/2014-рп.
Очень странно, но со всей Одесской области на вакантные должности будущей управленческой команды, Януковичем был избран только четырех кандидатов, которые по своим моральным и личностными качествами полностью соответствовали их планам построения в Украине Президентской диктатуры.
Такими лицами оказались:
1. Зинченко Марина Анатольевна;
2. Муратов Олег Михайлович;
3. Султан Снежана Анатольевна;
4. Хрустовський Сергей Григорьевич.
Согласно биографии, Олег Муратов с 1998 по 2001 годы работал менеджером и директором филиала ООО «Капитал». Далее непродолжительное время онбыл начальником отдела реализации жилья ДСМУ №25. С 2001 по 2002 годы работал главным специалистом отдела процессов банкротства и ликвидации Регионального агентства по вопросам банкротства в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. С 2002 года начал трудиться в управлении торговли и туризма ОГА. С осени по декабрь 2005 года он занимал пост помощника гендиректора ООО «ТИС», а после вновь вернулся в обладминистрацию. Уже с 2008 года Муратов занял пост директора департамента экономического развития и торговли.Он возглавлял Главное управление экономики ОГА во время губернаторства Николая Сердюка. В 2012- 2014 во время губернатора Эдуарда Матвийчука был одним из создателей «Народного бюджета».До сих пор так называемый «народный бюджет «Партии регионов»считается одной из самых грандиозных финансовых афер.
По данным общественной организации РГБ, Олег Муратов и Александр Орлов (бывший заместитель Матвийчука, а ныне главный оппозиционер в Одесском областном совете) причастны к финансовым махинациям, связанными с «Народным бюджетом» в 2010-2013 гг.
«Нам стало известно о том, что госслужащие Одесской областной государственной администрации — председатель Эдуард Матвийчук, начальник управления экономики Олег Муратов и Александр Орлов причастны к финансовым махинациям, растратой бюджетных средств не по назначению на протяжении 2012-14 гг. в ходе реализации программы «Народный бюджет». — говорится в тексте заявления.
В конце 2013 года Муратова увольняют из Одесской областной государственной администрации. Официально — по собственному желанию. Но после прихода к власти в Одесской области Игоря Петровича Палицы, который является кумом Коломойского, Муратов снова занимает знакомое ему кресло.
Кроме того, в 2015 году Олег Муратов пытался избраться депутатом в Одесский городской совет, но ему не хватило голосов избирателей, «искренне благодарных» ему за «народный бюджет», которые ненавидят его за это.
В середине сентября 2016 Муратов официально выиграл конкурс на должность начальника Южного офиса Держаудитслужбы (бывшая КРУ). А на должность руководителя он был официально представлен 13 октября 2016. Эта служба, согласно своему положению, занимается контролем за государственным и местными бюджетами на соответствующей территории. То есть, опять, большими деньгами!
Активисты утверждают, что они предоставили информацию о хищении средств в правоохранительные органы. Это было в 2014 и в 2016 и в 2018 годах. До сих пор этими документами правоохранители почему-то не заинтересовались.
При этом, скромный чиновник, который практически не занимался бизнесом, живёт, что называется, на широкую ногу.
Официально Муратов зарабатывает сущие копейки. При этом содержит семью, состоящую из жены и двух дочек.
При этом он владеет двумя крупными земельными участками, площадью 4,99 га и 0,3 га. Кроме того, в его собственности находятся – дом (70,7 кв. метров) и квартира (57 кв. метров).
На его семью записаны три квартиры, площадью 127,4, 52,2 и 41,2 кв. метров. Также у них есть два дома, площадью 194 и 57 кв. метров соответственно. Члены семьи чиновника владеют земельным участком в 0,6 га.
Примечательно, что Муратов передвигается на элитной иномарке BMW.
Жена главного аудитора региона владеет более более роскошной машиной – PorscheCayenne 2012, стоимостью почти 100 тыс. долларов.
Как бывает во многих семьях государственных чиновников, у Олега Муратова, оказывается жена занимается бизнесом. Причем, довольно успешно. Супруга Муратова смогла получить в качестве доходов почти 1,45 млн. гривен, из которых ее зарплата составила 27,7 тыс. гривен. При этом от предпринимательской деятельности она получила 658 тыс. гривен, а от отчуждения имущества – 761 тыс. гривен.
Мы решительно требуют серьезно заняться персоной Олега Муратова. В противном случае идеалы Революции Достоитства в очередной раз будут разрушены в угоду деньгам, которые могут воровать при любых политических режима представители вот такой «элиты».
Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, обвинительный документ всем фигурантам дела о хищении средств во время покупки завода «Краян» в Одессе, был вручен прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в период с 28 сентября по 3 октября.
Подозреваемым вменяют хищение 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной цене.
«В дальнейшем уплаченные средства предположительно планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области», — говорится в сообщении НАБУ.
НАБУ предъявило обвинение не только действующему мэру Одессы Геннадию Труханову, но и его заместителю, главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директору и заместителю департамента коммунальной собственности, директору частной компании, которая продавала здание, представителю продавца и оценщику.
В рамках уголовного производства по факту растраты 185 миллионов гривен бюджета Одессы на покупке здания обанкротившегося завода «Краян» у компании «Девелопмент Элит» суд снова снял арест с 92,34 млн грн, находящихся на банковском счету фирмы.
Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева на прошлой неделе, 5 апреля, пишет Слово и Дело.
Выяснилось, что фигурант дела о растрате 185 миллионов гривен бюджета Одессы на покупке здания у компании «Девелопмент Элит», бывший народный депутат Александр Дубовой вел переписку с другими фигурантами о снятии ареста с указанных денег и направлении ходатайства «нужному» судье.
Часть переписки в мессенджере WhatsApp во время заседания Апелляционного суда города Киева 5 апреля, когда в очередной раз был снят арест с половины указанных средств, процитировал прокурор САП Валентин Мусияка, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на видео Центра противодействия коррупции.
Отмечается, что САП приобщила к материалам дела указанную переписку Дубового, которую получили из изъятого у него мобильного телефона, с некоторыми другими фигурантами дела: депутатом Одесского областного совета Олегом Бабенко, его адвокатом Михаилом Коротюком и юристом «Девелопмент Элит», представителем оффшора Valton Group LP Игорем Кравченко, который является подозреваемым в деле о растрате бюджета Одессы.
Кроме того, Генеральная прокуратура направит ходатайство в Печерский районный суд столицы о предоставлении разрешения на арест депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, которого подозревают в попытке дать взятку детектива НАБУ в размере 500 тысяч долларов США.
Об этом сообщил в комментарии изданию Укринформ руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк.
«Бабенко занял неконструктивную позицию и за все время следствия ни разу не появился на вызов следователя. Поэтому мы направим в суд ходатайство о разрешении на его задержание с целью поводу в суд для избрания меры пресечения», — сказал он.
Гуцуляк добавил, что следствие также направлять документы в полицию для объявления депутата в розыск.
В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что Недвижимое имущество международного аэропорта «Одесса» и 75% акций компании, которая им владеет (ООО «Международный аэропорт Одесса»), переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
По мнению НАБУ, арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общине города Одесса.
В частности, в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. кв.м.
Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта «Одесса» в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (бенефициарными владельцами которого на тот момент были Борис Кауфман и Александр Грановский.) ООО «Международный аэропорт Одесса», в уставный фонд которого было передано имущество КП «Международный аэропорт Одесса». В созданном ООО «Международный аэропорт« Одесса»естная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2016 года.
Сегодня, 11 апреля, директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Павел Прусак прокомментировал сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины относительно передачи в управление недвижимого имущества ООО «Международный аэропорт «Одесса»:
«Аэропорт продолжает работать в штатном режиме – обслуживание пассажиров и воздушных судов производится в соответствии с суточным планом полетов и сезонным расписанием. В настоящее время проводится правовая оценка сложившейся ситуации. Аэропорт является сертифицированным Госавиаслужбой Украины предприятием, которое входит в состав авиационного транспорта Украины, его деятельность связана с обеспечением безопасности полетов и пассажиров, и любое вмешательство может привести к необратимым последствиям. Уверен, что вышеуказанные действия государственных органов не должны привести к остановке или сбоям в работе действующего международного аэропорта».
Мэра Одессы Геннадия Труханова вызвали в столицу на очередной допрос по расследованию дела о о махинациях при покупке Одесской мэрией здания бывшего завода «Краян».
Об этом свидетельствует распоряжение на сайте одесской мэрии. Расследование проводит Национальное Антикоррупционное бюро Украины. По традиции, обязанности городского головы возложены на вице-мэра Анатолия Орловского.
Напомним, 16 марта, городской голова Геннадий Труханов держал отчет перед одесской громадой о своей деятельности за прошлый год в в актовом зале Центра интегрированных услуг новой мэрии на Косовской, 2д.
Сегодня в Киеве в 15.30 началось заседание суда по апелляции САП и НАБУ на решение Соломенского суда по отклонению 27 февраля ходатайства об отстранении от занимаемой должности мэра Одессы Геннадия Труханова.
По традиции, зал суда заполнили депутаты Одесского горсовета и сотрудники мэрии.
Апелляционный суд Киева принял окончательное решение:оставить Геннадия Труханова в кресле мэра на период расследования дела по «Краяну».
Тем временем, на судебном заседании, прокурор САП Валентин Мусияка сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро, опасаясь «уничтожения документов», проводят обыск в Одесском городском совете в рамках расследования по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в растрате 185 000 000 гривен из бюджета города на покупке здания нового горсовета.
Адвокат Труханова Александр Лысак считает, что обыски проводятся лишь с одной целью — для демонстрации суду наличия неких рисков, существующих, пока городской голова остается на рабочем месте.
Расследование дела в НАБУ и САП обещают завершить к маю.
