Архив метки: СБУ

Товар на $1 млн: в Одесской области среди фруктов нашли кокаин

Во время осмотра груза, следовавшего в Европу из Южной Америки, оперативники СБУ нашли партию кокса, умело спрятанного среди плодов. Всего обнаружили 12 кг.

Одесские таможенники совместно с СБУ в Одесской области обнаружили 12 кг кокаина. Наркотики были обнаружены во время осуществления углубленного осмотра контейнера с фруктами, прибывшего в морской порт «Пивденный».

Как сообщили в Государственной фискальной службе, 12 килограммовых пакетов с кокаином находились в конструкционных полостях контейнера с фруктами, который следовал из Южной Америки в Европу транзитом через Украину.

Операция по блокированию наркотрафика проводилась сотрудниками управления противодействия контрабанде, которое функционирует в Одесской таможне ГФС в рамках Программы экспертного контроля и безопасности границ EXBS и Программы контроля за контейнерными перевозками Управления ООН по наркотикам и преступности UNODS, совместно с УСБУ в Одесской области и Госпогранслужбой.

По результатам принятых мер задержаны двое граждан Республики Молдова, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля. По ценам теневого рынка стоимость наркотиков составляет более 1 миллиона долларов США.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

СБУ напоминает жителям и гостям Одесчины о необходимости быть бдительными на выборах

Перед проведением и в день выборов Президента Украины СБУ призывает жителей и гостей Одесской быть внимательными и осторожными.

Для недопущения попыток дестабилизации общественного порядка и противодействия разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб просим граждан информировать правоохранителей в случаях наличия информации:

— о подготовке к совершению террористических актов, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, а также субъектов избирательного процесса;

— о фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, окружные или участковые избирательные комиссии;

— о преступлениях против избирательных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 157-160 Уголовного кодекса Украины;

— об обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов, оставленных без присмотра транспортных средств, получение информации о пребывании в регионе подозрительных лиц.

Также напоминаем гражданам о необходимости быть бдительными в виртуальном пространстве, не поддаваться на информационные провокации, внимательно относиться к появлению материалов сомнительного содержания и не распространять непроверенную информацию.

В случае поступления такой информации просим граждан обращаться по телефону «горячей линии» Управления СБУ в Одесской области (048) 725-33-23, или воспользоваться электронной почтой usbu_ode@ssu.gov.ua.

Вся полученная информация будет тщательно проверена. Конфиденциальность гарантируется.

В Одессе судью поймали на взятке в 2,5 тысячи долларов

Силовики уличили во взяточничестве судью Малиновского районного суда. Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

По данным следствия, он потребовал у одесситки 2,5 тысячи долларов США, чтобы решить дело в ее пользу. Судью задержали во время получения всей суммы взятки.

В 2017 году женщина подала в суд на акционерное предприятие, чтобы признать недействительным решение о выделении жилой квартиры. Из-за того, что более полутора лет дело не рассматривали по сути, одесситка не могла распоряжаться своим приватизированным жильем. В феврале 2019 года она подала ходатайство об отводе судьи. А в марте он в личной беседе потребовал у нее взятку.

По факту получения неправомерной выгоды открыли уголовное производство (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкции статьи предусматривают до 12 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

Приватбанк активно замораживает счета украинцев

Приватбанк вовсю блокирует счета клиентов, останавливая их операции. Юристы говорят о частых придирках финансистов и о необоснованных арестах счетов.

Пресс-служба госбанка сообщила, что с начала года он заблокировал транзакций на 880 млн. грн. Их назвали незаконными и сомнительными.

«Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций — это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств», — заверили в Приватбанке без дополнительных деталей.

Сумму блокировок пока не с чем сравнить, поскольку Госфинмониторинг еще не публиковал отчетность за 2019 год. Есть данные только за 2018-ый: количество блокировок банковских счетов по разным видам подозрений и правонарушений выросло на 31,2%, и достигло 347,4 млрд. грн. Подозрительные операции замораживались, счета блокировались. Люди и представители бизнеса не могли пользоваться своими деньгам. Владельцам счетов приходилось отвечать на вопросы следователей СБУ, Прокуратуры, НАБУ и пр. За прошлый год наша финансовая разведка передала 934 материала в разные правоохранительные органы.

Вместе с тем, юристы уверяют, что далеко не всегда блокировки счетов были объективными, а расследования имели реальные основания. Они говорят о нередких придирках финансистов, в том числе и работников Приватбанка.

«Приватбанк, действительно, злоупотребляет своими полномочиями и ставит себя выше Нацбанка. Достаточно много блокировок являются безосновательными. Когда уточняешь основания блокировки — ссылаются на инструкцию НБУ. Однако, когда начинаешь разбираться, по какому из пунктов видят основания для блокировки, оказывается, что заблокировали не по инструкции, а по внутреннему убеждению», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.

Убедить в финансистов в противоправности их действий очень сложно. Как государственных, так и частных. Почти всегда приходится подавать иски.

«К сожалению, без судов крайне редко удается разблокировать банковские счета», — резюмировал Мороз.

Источник: UBR.ua

В Одесской области разоблачили контрабандистов, которые переправляли груз на плоту из пенопласта

В Кучурганском водохранилище разоблачили контрабанду из Молдовы. Нарушители переправляли сигареты на самодельном плоту из пенопласта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

Пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ и ГФС задержали в Одесской области более пяти тысяч пачек контрабандных сигарет.

Так, несколько человек в темное время суток с помощью самодельного плавсредства, изготовленного из пенопласта, по каналу Кучурганского водохранилища переправляли пакеты с сигаретами из соседней Молдовы. У берега на территории Украины их ждал автомобиль, в который ловкие дельцы загружали нелегальный груз.

При попытке задержания контрабандисты скрылись, но вскоре одного из них – водителя автомобиля – задержали. Им оказался 22-летний украинец, житель приграничья. Молодой человек был привлечен к ответственности, а сигареты в общем количестве 5 250 пачек, которые предварительно оценены в 50 тысяч гривен, правоохранители изъяли.

Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.

В Одесской области на систематических взятках разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы

Сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках чиновника Главного управления Государственной продовольственно-потребительской службы в регионе. Мужчина получал деньги за регистрацию сельхозтехники.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

К своей схеме чиновник привлек посредника.

«Владельцы техники обращались к чиновнику для регистрации и получения соответствующих документов и номерных знаков. Он создавал искусственные условия, которые не позволяли зарегистрировать технику, и «настойчиво» рекомендовал обратиться к посреднику для «решении вопроса», – рассказали в СБУ.

Свои «услуги» мужчина оценивал от 3,5 до 8 тысяч гривен в зависимости от модификации и стоимости товара. За месяц злоумышленники оформляли 10-15 единиц техники.

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины должностному и посреднику объявлено о подозрении в совершении преступления», – отметили в СБУ.

Руководство одесского СИЗО вымогало деньги с арестантов и их родственников

Руководство Одесского следственного изолятора систематически требовало взятки с арестантов и их родственников для смягчения условий пребывания за решеткой.

Об этом сообщает областное управление СБУ.

Заключенных специально удерживали в карцерах и переводили в камеры со «смотрящими», которые угрожали им физической расправой.

«Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, с которого злоумышленники требовали 2 000 долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку. Предварительная проверка установила, что только за 2018 на эту карточку было перечислено более 2,3 миллиона гривен», — рассказали в пресс-службе.

В ходе обысков по месту работы и жительства руководства СИЗО изъяли банковские карты, мобильные телефоны, 1 тысячу долларов США и 60 тысяч гривен, а также документы, подтверждающие вымогательства.

Двух сотрудников пенитенциарной системы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

В Одессе задержали аферистов, продававших акции «Tesla» от имени компании Илона Маска

21 февраля в Одессе в ходе спецоперации задержали мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании «Tesla» обирали граждан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Стать акционером компании Илона Маска – на такое может купиться даже самый продвинутый человек. На это и рассчитывали мошенники, создав псевдопредставительство популярной американской компании. «Ценные бумаги», которыми они оперировали, якобы принадлежали компании «Tesla Motors Inc».

В ходе обысков офиса, расположенного в Одессе на ул. Нежинской, были обнаружены поддельные ценные бумаги, которые продавали через специально созданный сайт tesla-group.com.ua. Так, каждому желающему предлагалось купить 1 акцию за 302,7 дол. США, а стоимость облигации достигала 1000 дол. США.

В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а денежные средства, полученные от граждан, они попросту присваивали.

С настоящей компанией «Tesla» мошенники никак не связаны, у них отсутствует лицензия, разрешающая проводить операции с ценными бумагами, поэтому деньги от доверчивых граждан они просто клали себе в карманы. Убытки одного из заявителей составили 120 тысяч долларов США.

В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (отмывание средств) УК. Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что 7 августа Илон Маск написал у себя в Twitter о том, что рассматривает возможность сделать Tesla непубличной компанией и выкупить все ее акции с биржы по цене 420 долларов. Он также добавил, что у него хватает средств на проведение данной операции. После этого акции Tesla, которые на тот момент торговались на уровне 340 долларов, выросли до 370 долларов. Группа акционеров Tesla подали в суд на Илона Маска за манипуляции со стоимостью акций.

Позже Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование из-за заявления Маска. Властей заинтересовало то, почему Маск сделал подобное заявление в сервисе микроблогов, а не написал официальное письмо. Кроме того, комиссия захотела проверить информацию о том, что у Маска есть средства на выкуп акций.

В Одессу по почте попадали психотропы из Африки

В Одессе сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой блокировали контрабандный ввоз в Украину психотропных веществ из Африки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что беженец одной из африканских стран наладил контрабандные поставки в Украину наркосодержащих веществ, которые имеют в своем составе особо опасное психотропное вещество катинон. «Товар» делец получал от своих знакомых через один из международных почтовых сервисов. По информации СБУ часть психотропов человек переправлял в страны Евросоюза.

Правоохранители задокументировали попытку получения иностранцем очередного «отправления», которое содержало более 4 кг наркотического вещества.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других людей, которые могут быть причастны к функционированию наркотрафика.

В Одессе задержали кавказцев, которые собирали «дань» у состоятельных горожан

Правоохранители блокировали в Одессе деятельность этнического организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями и вымогательством денег и материальных ценностей у граждан.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области, в состав группы входили выходцы из региона Северного Кавказа, преимущественно с криминальным прошлым. Деятельность банды контролировалась одним из «воров в законе», который сейчас скрывается от украинского правосудия за границей.

Установлено, что участники группировки причастны к совершению ряда разбойных нападений с использованием огнестрельного оружия, грабежей и вымогательством денег. Своих жертв злоумышленники выбирали среди состоятельных горожан и, угрожая физической расправой, заставляли платить «дань».

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали трех активных участников группировки. Во время восьми одновременных санкционированных обысков в помещениях и местах укрытия фигурантов дела изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, изделия из драгоценных металлов и другие материальные ценности.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.