Украину заполонили финансовые пирамиды, ежегодно они привлекают в свои проекты сотни миллионов гривен украинских граждан.

Об этом сообщила на своем сайте Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Людей открыто предупредили об обмане и риске остаться без денег.

«Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существования «серых зон», которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов», — подчеркивается в сообщении НКЦБФР.

Чиновники уверяют, что большинство проектов построено по принципу финансовых пирамид: первые пайщики получают прибыль за счет новопришедших. При этом активно рекламируется в СМИ и на профильных форумах.

Большинство пирамид построено на торговле на финансовых рынках: вложения в бинарные аукционы, криптобиржи, в сегменте Forex и пр. В Нацкомиссии уточнили, что часто фирмы, предоставляющие подобные услуги зарегистрированы в налоговых гаванях: Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату.

Иногда инвесторы сталкиваются с откровенной фальсификацией документов, и вообще не могут докопаться до реальных владельцев проектов

«Публичные лица, которые представляются руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, потому что никоим формальным образом они не вовлечены в эти проекты. В большинстве случаев проект не осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. Следовательно, инвестор не приобретает права собственности на такие активы, кроме «сертификатов» или «валюты» самого проекта», — говорится на сайте НКЦБФР.

В Нацкомиссии решили не быть голословными и назвали несколько подозрительных проектов:

• торговая платформа Binomo, сосредоточенная на инвесторах в СНГ,
• брокер Olymp Trade с 1,6 млн активных пользователей по всему миру и в Украине в том числе,
  IQOPTION LTD с адресом на St. Vincent and Grenadines,
• платформа MMCIS, которую в НКЦБФР отрыто назвали мошеннической,
• компания Cashberry, предоставляющая возможность торговли на крупнейших криптовалютных биржах,
• проект Wallie, который открыто себя позиционирует как финансовая пирамида.