Верховна Рада України просувається до прийняття законопроєкту №13233, що передбачає створення двох ключових реєстрів, які будуть адмініструватися Державною податковою службою (ДПС) і почнуть функціонувати у 2027 році.
Один з них – реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів, а другий – єдиний реєстр банківських рахунків та орендованих індивідуальних сейфів.
Реєстр рахунків та сейфів міститиме наступну інформацію:
- Дані про власника: ПІБ, паспортні дані, податковий код.
- Дані про рахунок: тип рахунку (картковий, поточний, депозитний тощо), IBAN, назва банку або небанківської фінансової установи.
- Дані про сейф: назва банку, адреса відділення, номер та строки договору оренди, дані осіб з правом доступу.
Важливо зазначити, що законопроєкт не передбачає розкриття інформації про кошти на рахунках та вміст сейфів. Інформація в реєстрі зберігатиметься щонайменше 5 років після закриття рахунку або договору оренди сейфа, з можливістю продовження ще на 5 років. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи, Держфінмоніторинг, НАБУ, НАЗК, АРМА та ДПС.
Законопроєкт також посилює захист працівників фінансового моніторингу та їхніх інформаторів, забороняючи їх звільнення та притягнення до відповідальності за надання інформації, що допомагає боротьбі з відмиванням коштів. Національний банк отримує розширені повноваження щодо відкликання ліцензій небанківських фінансових установ за порушення правил фінмоніторингу.
Прийняття законопроєкту є важливим для отримання Україною міжнародної фінансової допомоги та просування у процесі вступу до Європейського Союзу. Водночас, представники Мінфіну заявили про подальшу дискусію щодо розширення доступу до банківської таємниці, включаючи інформацію про самі транзакції, в найближчі роки. Бюджетна декларація Кабміну передбачає впровадження таких заходів протягом 2026-2028 років.
Ділова Одеса Телеграм 
Ділова Одеса Facebook 
Ділова Одеса Сайт