У рамках кримінального провадження, ініційованого детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва виніс ухвалу про арешт морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів. Наразі активи передані в управління АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).
Про це повідомили на сайті БЕБ.
Агентство повідомляє, що до арешту потрапили не лише будівлі та споруди комплексу, але й газопроводи, автомобілі-розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран та причал, розташовані на території Одеської області. Власник майна пов’язаний з відомим бізнесменом, якому були застосовані санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони України.
Досліджуючи обставини справи, детективи БЕБ виявили, що у 2016 році службові особи кількох компаній вчинили ряд незаконних операцій із заставним майном — морським перевантажувально-складським комплексом, який був у заставі Національного банку України за іпотечним договором. У цій схемі брали участь не лише службовці, а й колишні акціонери одного з банків, зокрема згадуваний бізнесмен та його оточення.
У 2024 році компанії продовжили свою злочинну діяльність, намагаючись вивести агротермінал з-під застави банку. Зокрема, товариство-власник штучно не виконувало свої зобов’язання перед позичальником, що загрожувало втратою агротерміналу.
Для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання активів фахівцями АРМА було накладено арешт на ці активи. Досудове розслідування триває за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 28 (організація злочину) та ч. 1 ст. 388 (зловживання службовим становищем). Оперативний супровід здійснюється співробітниками Служби безпеки України, а процесуальне керівництво – прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Ділова Одеса Телеграм 
Ділова Одеса Facebook 
Ділова Одеса Сайт