Благодаря слаженным действиям сотрудников управления по борьбе с таможенными правонарушениями Одесской таможни ГФС и налоговой милиции г. Киева ликвидирован канал незаконного экспорта подсолнечного масла.

Преступную схему незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции через фиктивные фирмы было выявлено в ходе операции «Рубеж-2017».

Подсолнечное масло закупали на территории Украины за наличные средства без любого отображения в бухгалтерском и налоговом учетах.

Реквизиты каждого фиктивного предприятия использовались не больше одного-двух месяцев. При этом налоговая отчетность не подавалась вообще или подавалась с нулевыми показателями, а валютные средства от компаний-нерезидентов на счета этих компаний не перечислялись. Таким образом, валютная выручка оставалась за пределами Украины.

В рамках расследования открытого криминального производства было установлено, что от лица одного из фиктивных предприятий в Одесскую таможню ГФС были представлены декларации относительно отправки подсолнечного масла в адрес двух компаний — нерезидентов.

Тем не менее, как и ожидалось, в ходе процессуальных действий выяснилось, что основатель и директор этой фирмы не имеет к ее деятельности и регистрации никакого отношения.

По результатам принятых мер свыше 1,6 тысячи тонн подсолнечного масла стоимостью 32,8 миллиона гривен, которые уже были загружены на судно, задержано и изъято.

Кроме этого, аннулированы документы на экспорт еще свыше тысячи тонн указанной продукции стоимостью 21 миллион гривен.

Расследование криминального производства продолжаются.