Архив метки: деньги

В Одесской области сотрудница банка похищала деньги со счетов клиентов

46-летняя сотрудница банка злоупотребляла служебным положением в течение двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Как сообщают правоохранители, женщина получала необходимую информацию о счетах клиентов, от их имени создавала фиктивные заявления на выдачу наличных и присваивала деньги. Таким образом она присвоила более 150 тысяч гривен.

Под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры правоохранители объявили злоумышленнице подозрение по трем статьям:

  1. ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней),
  2. ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или злоупотребление им путем злоупотребления служебным положением),
  3. ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей, — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Директора одного из предприятий в Одесской области подозревают в присвоении 700 тысяч гривен

Директора частного предприятия Килийского района Одесской области подозревают в присвоении 700 тысяч гривен из местного бюджета.

Об этом сообщили в пресс служба Одесской областной прокуратуры.

«Установлено, что подозреваемый внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их. В результате таких противоправных действий государству нанесен 700 тыс грн убытков», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас предпринимателю сообщили о подозрении. Ему инкриминируют ч.1 ст. 366, ч.5 ст 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

В прокуратуре отметили, досудебным расследованием занимаются следователи Килийского отделения полиции и оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Выпускать платежные карты смогут не только банки — законопроект

Группа нардепов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4364 о платежных услугах, который призван урегулировать работу платежных систем и перевод средств.

В пятницу, 13 ноября, документ направили на рассмотрение ответственного комитета.

В частности, в случае принятия документ разрешит выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты не только банкам, но и другим лицензированным представителям платежных услуг.

В пояснительной записке сказано, что законопроект направлен на изменение устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке.

Предполагается ряд ключевых изменений на рынке платежных услуг, в частности введение девяти платежных услуг. Из них семь – финансовые, две – нефинансовые, а также определение круга их поставщиков.

Данный проект закона также рассчитан на выполнение следующих задач:

— установление требований к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрение, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями, что позволит представителям платежных услуг приобретать статус финучреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

— предоставление небанковским финучреждениям права осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

— определение полномочий Нацбанка для создания регуляторной платформы по тестированию услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

По словам заместителя главы регулятора Алексея Шабана, на рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать росту здоровой конкуренции. Благодаря этому клиенты смогут получить новые удобные услуги – качественные и по более выгодной цене.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

С 1 октября украинцы не смогут расплачиваться монетами 25 копеек

Банкноты старых образцов до 2003 года выпуска с 1 октября 2020 года перестанут быть средством платежа.

НБУ выводит из обращения монету номиналом 25 копеек (и старые банкноты до 2003 года) с 1 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Данные монеты, а также банкноты старых образцов до 2003 года выпуска перестанут быть средством платежа с 1 октября этого года.

«Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты. Оно не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах могут применяться правила округления общих сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратным 10 копейкам)», – пояснили в НБУ.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 года будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.

В отличие от устаревших банкнот и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

Напомним, 3 июня НБУ ввел в обращение монеты номиналом 10 грн, 20 декабря 2019 года – монеты номиналом 5 грн, 27 апреля 2018 года – монеты номиналом 1 и 2 грн.

Обновление банкнотно-монетного ряда гривны началось в 2014 году. Номинальный ряд гривны сократится до 12: в нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Фото: Liga.net

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

За последние полгода украинцы расплатились по безналу на сумму более 982 млрд грн

Национальный банк Украины проанализировал операции по безналичному расчету за первую половину 2020 года.

Согласно отчету НБУ, количество операций с использованием платежных карт составило 2,7 млн шт, а их сумма — 1,78 трлн грн. Это больше на 16,6% и 7,0% соответственно по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Среди общего числа операций, 86,1% припадает на безналичный расчет. За последние полгода украинцы расплатились по безналу на сумму 982,9 млрд грн.

Чаще всего картами рассчитываются в торговых сетях — 49,5%, однако по сумме доминируют переводы с карты на карту — 42,3% (средний чек одной такой операции — 1420 грн).

Операции с использованием бесконтактных карт, смартфонов и других NFC-устройств составляли половину от общего числа.

Количество платежных терминалов в торговых сетях составило 8 500 шт. Число точек, принимающих платежные карты, выросло на 33,5% за год.

При этом количество торговых POS-терминалов выросло только на 5,0%. Функция бесконтактной оплаты есть в 84,3% из них.

В НБУ также отметили уменьшение числа операций по снятию наличных с карт на 12%.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Житель Одесской области 44 раза пополнил себе счет одной разрезанной банкнотой

Мошенника задержали. Ему грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Следствие установило, что 29-летний житель Беляевки разрезал 200-гривневую купюру, приклеил к ней нитку и скотч. Данной «банкнотой» он пополнял счет своего мобильного через терминал, а после перечислял деньги на электронные кошельки и банковские карты, чтобы обналичивать их.

Известно, что таким образом он «пополнил счёт» 44 раза в разных терминалах и вывел около 50 тысяч гривен.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. За свои действия он может провести в тюрьме до восьми лет.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

В Одесской области у моряка украли 10 тысяч евро

В Измаиле неизвестные в масках отняли у возвращавшегося из банка моряка 10 тысяч евро.

Об этом сообщает «УНН».

Моряк снял с банковского счета 10 тысяч евро и направлялся домой. Уже недалеко от дома на него напали двое неизвестных в масках, повалили на землю и, угрожая оружием, отобрали сумку с деньгами и скрылись.

Пострадавший незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 187 УК Украины (разбой).

Преступников разыскиваются.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Одесская область: правоохранители ищут мужчину, который украл деньги у пожилой женщины (ФОТО)

Полицейские устанавливают личность мужчины, которые ограбил 81-летнюю жительницу Черноморска.

Об этом информирует ГУНП в Одесской области.

Так, несколько дней назад у банкомата на проспекте Мира неизвестный отобрал у  женщины полторы тысячи гривен, которые та только сняла с банковской карты.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию, указав приметы грабителя. По словам женщины, нападавший был в спортивной куртке с белыми вставками на плечах, спортивных штанах и черных кроссовках.

По факту грабежа полицейские начали уголовное производство.

Противоправные действия злоумышленника зафиксированы на записи с камеры видеонаблюдения банка.

Разыскиваемый правонарушитель

Если кто-то узнает человека по фото или знает его местонахождение, предоставьте информацию в Черноморское отделение полиции в Одесской области по телефонам:

(04868) 6-02-02,

(066) 641-18-99,

(093) 832-75- 90 или по спецлинии «102».

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Не устояла: в Одессе женщина вернула «утерянные» деньги незнакомцу, но не все

Полицейские разоблачили 56-летнюю правонарушительницу, которая присвоила деньги посетителя банка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

33-летний пострадавший пришел в банк, чтобы положить на свой счет 180 долларов США. Во время разговора с сотрудницей учреждения сбережения выпали из кармана мужчины. Это увидела рядом стоящая женщина, которая оплачивала коммунальные услуги. Не устояв перед соблазном, она подняла деньги, вернула владельцу 80 долларов, а остальные забрала себе и ушла. Не учла она лишь того, что в банке установлены камеры видеонаблюдения.

Просмотрев записи, полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 56-летняя одесситка. Она признала свою вину и обязалась вернуть похищенное.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Теперь она вынуждена заплатить штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ее принудят к общественным работам на срок от 80 до 240 часов. Также женщину могут лишить свободы на срок до 3 лет.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Такси за 72 тысячи гривен: в Одессе водитель ограбила свою пассажирку

Жительница Суворовского района Одессы после полуночи вызвали такси, чтобы добраться домой. По дороге женщина уснула. Этим и воспользовалась злоумышленница, которая была за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Водитель такси и забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карту, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 тысяч гривен.

Личность воровки установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ею оказалась 32-летняя одесситка. В содеянном женщина призналась. Ей предъявили подозрение сразу по нескольким статьям УК Украины: ч.1 и ч.2 ст. 185 и ч.1 ст.357 УК Украины.

Правонарушительнице грозит до пяти лет тюрьмы.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM