Архив метки: криптовалюта

В Одессе злоумышленники похитили мужчину и требовали 400 тысяч долларов криптовалютой

12 мая в Одессе арестовали злоумышленников, которые похитили в Киеве бизнесмена и привезли его в Одессу. Они трое суток удерживали заложника, вымогая у него перевода денег и переписи на них имущества.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как сообщили в полиции, двое участников преступной группы выманили 37-летнего мужчину на встречу, а затем, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку. В ней он должен был отдать более двухсот тысяч долларов США. В последствии мужчина отказался платить деньги и его перевезли в Одессу к третьему сообщнику, где к существующему долгу прибавили еще 200 тыс. долларов, а также заставили написать расписку на все имущество.

«В течение трех дней подозреваемые силой удерживали мужчину, угрожая убить не только его, но и всех членов семьи. Наконец пострадавший сделал несколько операций по переводу части денег со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей», – говорится в сообщении.

Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали оперативники управления уголовного розыска ГУНП и Шевченковского отделения полиции Одессы.

Похитители родом из Днепропетровской и Донецкой областей, временно проживающие в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 года.

Правоохранители квалифицировали событие по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам — домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Легализация криптовалюты и электронные студенческие: какие нововведения ждут украинцев

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о планах правительства легализировать криптовалюту. Чиновник убежден, что люди, которые занимаются криптовалютой, должны выйти из «серой зоны» и начать платить налоги. Главная цель легализации — перевод реестров на блокчейн.

Группа депутатов Украины предложила наделить криптовалюту правовым статусом и ввести налогообложение на доходы от операций в размере 5% для физических лиц и 18% — для юридических.

Законопроект № 9083 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине» зарегистрирован в Верховной Раде 14 сентября.

Налог предлагают рассчитывать с разницы от покупки и продажи криптовалюты. Сегодня транзакции по обмену цифровой валюты не подпадают под налогообложение.

Авторы законопроекта хотят таким образом создать эффективный способ правовой защиты владельцев криптовалюты в Украине, чтобы повысить роль государства в глобальном развитии криптоиндустрии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что неопределенность правового статуса виртуальных активов приводит к тому, что лица, владеющие ими (криптовалютой и другими токенами), фактически не имеют эффективного способа защиты их права собственности, что лишает Украину возможности активно участвовать в построении новой индустрии на основе технологии распределенного реестра (блокчейн).

Также в министерстве планируют запустить электронное резидентство.

«Мы хотим, чтобы в Украине было удобно открыть компанию, счет в банке, не приезжая в нашу страну. Чтобы можно было получить карточку в посольстве, вести здесь бизнес удаленно», — сказал Михаил Федоров.

По его словам, рабочая группа и законопроект на этот счет уже есть.

Также Федоров обозначил планы по так называемой е-переписи — это должно поспособствовать верификации реестров. Сейчас министерство проводит аудит реестров (их свыше 350-и), что и позволит провести е-перепись. Помимо этого, министр анонсировал планы по введению реестра студенческих билетов. Сотрудничать будут с Приватбанком.

В Одессе обсудили перспективы интеграции блокчейн-технологий в экономику

6 сентября в Одессе впервые прошло масштабное событие в сфере криптоиндустрии – Odessa Blockchain Summit 2018.

Представители власти, предприниматели, трейдеры, юристы, основатели стартапов обсудили проблемы внедрения технологии распределённых реестров в государственные процессы и бизнес, рассмотрели вопросы создания нормативно-правовой базы для криптовалютной индустрии и ICO, поделились мнениями о развивающемся рынке криптовалют, инвестиционных перспективах инновационных стартапов и способах заработка в смежных направлениях.

Основная цель мероприятия – создать благодатную атмосферу для нетворкинга единомышленников и открытия новых горизонтов для бизнеса в Одессе и Украине.

На конференцию прибыли признанные эксперты из 8 стран – Беларуси, Израиля, Индии, Канады, Литвы, России, США, Украины.

Открыл саммит вице-мэр Одессы Павел Вугельман, который рассказал гостям об инвестиционной стратегии Odessa 5T, которая во многом определяет будущее Одессы, в том числе и в сфере технологий.

«Туризм, транспорт, технологии, торговля, траст — пять базовых направлений Odessa 5T. Два года назад в Одессе выступал известный банкир из Соединённых Штатов Америки Бретт Кинг, автор книги «Банк 3.0», который ознакомился с этой стратегией. Обратившись к одесситам, он заявил, что самое важное «Т» из пяти – это технологии, потому что сегодня они играют роль во всех направлениях развития экономики. Если есть современные технологии в транспорте, такие как транспортная навигация, управление транспортными потоками, тогда развивается эта сфера. Когда есть современные технологии в медицинской сфере, такие как электронная очередь в больницах, тогда действительно улучшается качество услуг в этой отрасли. Именно поэтому городской совет уделяет внимание всем инновациям», – сказал Павел Вугельман.

Выступившие на саммите 15 спикеров пришли к выводу, что трендом ближайшего времени (2018-2020 годы) станет усиление контроля государственных структур в вопросах создания правового поля для криптовалют и блокчейн-стартапов, ужесточение надзора и регулирования для ICO.

Участники конференции обсудили перспективы интеграции блокчейн-технологий в реальную экономику и будущее человечества в эпоху тотальной прозрачности и децентрализации.

Все спикеры и партнёры саммита получили грамоты организаторов фестиваля за помощь и поддержку такого крупного события, каким явился Odessa Blockchain Summit.

Одесский саммит завершился настоящим взрывом одесского юмора и позитива, который ощутили криптоэнтузиасты на AfterParty CryptoMama, на большом банкете, где участвовал известный и популярный музыкальный коллектив “Феликс Шиндер и Деньги вперёд”.

Самый богатый декларант Украины носит на руках политиков в Одессе

В одесских и украинских СМИ активно обсуждают кандидатуру депутата Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» Дмитрия Палпатина.

Широкой публике он запомнился после того, как 16 марта 2016 вынес на руках из сессионного зала горсовета Александра Боровика, получившего депутатский мандат. В объяснительной записке Палпатин сообщил, что политик попросил вручить ромашки и вынести его из зала заседания после речи, чтобы, таким образом, придать значение его словам.

Теперь же, Палпатин обошел нардепа Дмитрия Голубова, и стал самым богатым декларантом Украины, если верить его декларации.

Его состояние превышает 3 миллиарда 500 млн. грн (у Голубова — 2 миллиарда). Это стало возможным благодаря приобретенным им еще в 2012-м биткойнам, которые резко подорожали в прошлом году.

При этом депутат руководит благотворительным фондом «Манна небесная», владельцем которого является народный депутат Дмитрий Голубов.

Своего жилья у Палпатина нет. Он передвигается на автомобилях Hundai Grandeur 2013 года выпуска и Toyota Land Cruiser 1999 года выпуска.Его доход за 2017 год составил всего 42,6 тыс грн. Кроме того, депутат получил 116 тысяч материальной помощи и взял займ на 300 тысяч гривен.

Фото: Слідство.Інфо

 

Спецслужбы в Одессе изъяли криптовалюту и оргтехнику у основателя ForkLog

Представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали 15 декабря квартиру основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.

Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.

Об этом сообщил ForkLog.

«Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли «обмен криптовалюты «Биткоин» на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса «Форклог».

Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили», — отмечают в издании.

При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана. При этом, как заявляет Анатолий Каплан, один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска. Попытки прекратились после того, как адвокат вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже.

«Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH на адрес, который, по всей видимости, принадлежит сотрудникам СБУ. Кроме того, как сообщил Анатолий Каплан, вечером того же дня неустановленными лицами была предпринята попытка снять с его личной банковской карты 3 тысяч гривень (около 110 долларов США)», — заявили в издании.

В это же время в одесском офисе ForkLog силовики также провели обыск, и конфисковали наличные деньги компании, технику — около десяти устройств iMac и бутылку рома Kraken.

Защищать интересы основателя ForkLog будет адвокат и управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян.

Павел Крымов заинтересовался криптовалютой

Ранее мы уже публиковали информацию о том, что организатор пирамид Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting Павел Крымов всячески пытается запутать следствие и уйти от уголовного преследования.

Сначала мошенник провел ребрендинг своей аферы и продолжил продвигать ее уже под новыми названиями. Затем продал часть бизнеса азиатскому холдингу, а сейчас пытается выйти на криптовалютный рынок. Все это делается с одной единственной целью — увести засвеченные в уголовных делах бренды в нерегулируемое поле индустрии криптовалют и избежать наказания, пишет 048.ua.

 

Напомним, что Павел Крымов находится в международном розыске, на него заведено несколько уголовных дел по ст. 190 Ч 4. УК РК — мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время Департаментом Внутренних дел РК ведется активное расследование и прием заявлений от граждан, пострадавших в финансовых пирамидах Павла Крымова.

Обманутые вкладчики не ограничиваются заявлениями в полицию, они также нанимают частных детективов и создают объединения по борьбе с преступной деятельностью мошенника Крымова. На вопрос о том, что делать, если вы стали жертвой афериста, ответили компетентные органы:

Если вы располагаете какой-либо информацией о преступнике или стали жертвой Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting, свяжитесь со следователями по телефонам — 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.

Аграрный вопрос: урожай зерновых и коррупционный скандал в Одесской области