Архив метки: мошенничество

В Одессе полицейские разоблачили злоумышленницу

Обманывала по-крупному: в Одессе задержали профессиональную мошенницу

38-летняя правонарушительница нанесла трем пострадавшим почти полтора миллиона гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Одессе полицейские разоблачили злоумышленницу в мошенничестве в особо крупных размерах. Пока раскрыто три таких случая.

В первом случае злоумышленница действовала на одесском оптовом рынке. Там она заверила 46-летнюю предпринимательницу в том, что та может приобрести павильоны в новом торговом центре по цене ниже рыночной благодаря знакомству с владельцем. Потерпевшая передала ей деньги и еще и позволила подозреваемой взять ее товар на сумму более 8 тысяч долларов — женщина пообещала рассчитаться позже.

Кроме того, 42-летней владелице косметического салона правонарушительница пообещала приобрести лицензию на медицинскую практику. А 34-летней одесситке, которая хотела оформить аренду земельного участка, предложила за вознаграждение «помочь» выкупить недвижимость с аукциона и подготовить все документы.

Наконец, не дождавшись ничего из обещанного или возврата своих денег, потерпевшие обратились в полицию.

В общем 38-летняя правонарушительница нанесла трем пострадавшим почти 1,5 миллиона гривен убытков. Ее действия следователи квалифицировали по частям 2,3 и 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас по фигурантке в суде рассматриваются обвинительные акты за аналогичные преступления. По новым фактам полицейские сообщили ей подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, за что женщине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества», — рассказал заместитель начальника Одесского городского управления полиции № 1 Эдгар Папикян.

Продолжается досудебное следствие. Полиция призывает граждан, которые также пострадали от действий подозреваемой, обратиться с соответствующим заявлением в Одесское районное управление полиции № 1 или по телефону 048-779-49-62.

ПОДДЕРЖИТЕ КЛИКОМ ТЕЛЕГРАМ ДЕЛОВОЙ ОДЕССЫ!

В Одессе у пенсионерки украли почти полмиллиона гривен

Пропажу денег женщина обнаружила после визита незнакомки — якобы сотрудницы службы социальной защиты.

Об этом сообщают одесские СМИ.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября. 73-летняя жительница Гагаринского плато обнаружила пропажу крупной суммы денег, хранившихся у нее дома, — 11 тыс долларов и 133 тыс гривен.

Потерпевшая сообщила полицейским, что мошенник убедил ее, что ее купюры — фальшивые, и пообещал обменять их на настоящие.

Также соседи потерпевшей рассказали, что перед пропажей денег к ней заходила брюнетка в защитной маске и черных перчатках. Предположительно, она представилась сотрудницей службы социальной защиты.

Полиция собрала показания. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

ПОДДЕРЖИТЕ КЛИКОМ ТЕЛЕГРАМ ДЕЛОВОЙ ОДЕССЫ!

В Одессе из квартиры пенсионерки украли больше миллиона гривен

Интернет-мошенники вдвое чаще атакуют украинцев: схемы обмана

За последние полгода 45% опрошенных украинцев сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше – 22%. В то же время количество людей, которые обратились бы в полицию, упало с 21% в 2020 году до 10% в нынешнем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 55 тыс. покупателей и продавцов OLX.

Чаще всего аферисты атакуют с помощью следующих схем:

  • продажа несуществующих товаров по предоплате (54%);
  • фишинговые атаки, когда в мессенджерах присылают вредоносные ссылки на поддельную платежную форму (28%);
  • отправка фейковых скриншотов/квитанций об оплате товара (11%);
  • схема с подставным курьером, когда мошенник-покупатель убеждает быстро отдать ему товар, обещая зачисление средств на счет продавца (7%).

Что касается фишинговых атак, то в 2021-м во время онлайн-шоппинга 14% жертв потеряли свои средства. Сторонние ссылки на вредоносные сайты поступают, как правило, в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). Через SMS или почту мошенники уже почти не атакуют украинцев (7% и 2% соответственно).

Согласно данным опроса, жертвы мошенников предпочитают сами решать свои проблемы. В то же время многие рассказывают об инциденте только близким или вообще ничего не делают.

При этом 18% украинцев, которые попадали на аферистов в 2021 году, не знают ни одного способа защиты своих платежных данных. 40% респондентов ответили, что не открывают ссылки от посторонних людей и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах.

Каждый пятый – проверяет пользователя по номеру телефона, каждый седьмой – внимательно вчитывается в содержание посторонних SMS и еmail-писем, а каждый десятый – проверяет ссылки, чтобы не попасть на мошеннический сайт-копию.

ПОДДЕРЖИТЕ КЛИКОМ ТЕЛЕГРАМ ДЕЛОВОЙ ОДЕССЫ!

В Одесской области разоблачили крупную мошенническую схему с земельным участком

Белгород-Днестровские правоохранители разоблачили группу лиц в мошенничестве с земельным участком в Затоке стоимостью более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Установлено, что житель Белгород-Днестровского района разработал в 2017 году план незаконного завладения почти пятью сотками земли Затокского поселкового совета. Для реализации преступного замысла мужчина заручился поддержкой знакомого, заплатив ему 1500 долларов США.

Чтобы бесплатно приватизировать земельный участок, сообщники предоставили компетентным органам недостоверные сведения о доме, который якобы построили на нем. А чтобы довести дело с оформлением документов до конца, вступили в сговор с землеустроителем и государственным регистратором.

Четырем злоумышленникам объявили подозрения в подделке официальных документов и их использовании по предварительному сговору. Еще двум из них — в мошенничестве с приобретением права на имущество, совершенном в особо крупных размерах.

ПОДДЕРЖИТЕ КЛИКОМ ТЕЛЕГРАМ ДЕЛОВОЙ ОДЕССЫ!

Аренда жилья в Одессе: как не стать жертвой мошенников

Ближе к осени в Украине активизируются квартирные аферисты. Злоумышленники начинают чаще «ориентироваться» на долгосрочную аренду жилья

Об этом рассказали в департаменте Киберполиции.

Основное условие мошеннических схем, связанных с арендой на длительный срок, — предоплата, которая обусловлена якобы огромным спросом, в том числе перед началом учебного года.

Однако после получения денег объявления удаляются, а «арендодатель» исчезает.

Киберполиция составила несколько советов, как не стать жертвой подобных схем:

  • Стоит бронировать апартаменты только на официальных веб-ресурсах;
  • Осуществляя расчеты в сети, необходимо пользоваться проверенными сайтами, имеющими защищенный протокол https://.
  • По возможности выбирать наложенный платеж.
  • Требовать документы, которые подтверждают право собственности, и проверять их в Государственном реестре недвижимости.
  • Проверять банковские карты, номера телефонов и сомнительные ссылки на сайте киберполиции в разделе Stop Fraud (см. здесь).

ПОДДЕРЖИТЕ КЛИКОМ ТЕЛЕГРАМ ДЕЛОВОЙ ОДЕССЫ!

Одессит продавал несуществующую электронную технику

Мужчина создал копию сайта известной сети магазинов по продаже электроники

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Созданный мужчиной фальшивый сайт отличался от настоящего всего одной буквой в названии. Предлагая широкий выбор товаров по относительно низким ценам по предоплате, злоумышленник получал от покупателей деньги на банковские карточки и обрывал с ними связь. Для максимальной конспирации одессит пользовался VPN-сервисом и общался с посетителями своего сайта исключительно с помощью размещенного на нем чата. Это затрудняло установление личности злоумышленника.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности.

От мошеннической работы сайта жителя Одессы пострадали 13 украинцев. Общая сумма ущерба, нанесенного этим людям, составила 50 тысяч гривен. Сейчас полицейские устанавливают других пострадавших, которых по факту гораздо больше.

Следователи полиции сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупном размере. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

ПОДДЕРЖИТЕ КЛИКОМ ТЕЛЕГРАМ ДЕЛОВОЙ ОДЕССЫ!

Украинцев предупредили о мошеннической схеме под видом компенсации НДС

Украинцы начали получать рассылку с рекламой мошеннического сайта, который предлагает компенсацию НДС в связи с 30-летием независимости Украины. Злоумышленники предлагают указать шесть цифр банковской карты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт в Нацбанке Андрей Блинов.

Такую услугу предлагает некий «Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств».

«Поступила реклама очередного мошенничества. Как бы компенсируют НДС к юбилею независимости. «Единого компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств» как государственной структуры не существует», – рассказал Блинов.

Чтобы проверить возможность компенсации, мошенники предлагают ввести e-mail и последние шесть цифр банковской карты в специальное окно. При этом сумма якобы насчитывается за последние 3 года и варьируется от 2 660 до 34 200 грн. Что касается крайней даты компенсации, то в данном случае мошенники указали 11 августа, однако в будущем они могут ее изменить.

По словам Андрея Блинова, в результате мошенники спишут весь остаток имеющихся на банковской карточке средств. Также он указал, что защитой прав потребителей финансовых услуг занимается Национальный банк.

ПОДДЕРЖИТЕ КЛИКОМ ТЕЛЕГРАМ ДЕЛОВОЙ ОДЕССЫ!

В Одесской области под видом налоговиков действуют мошенники

Одесситов предупреждают о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах

С начала августа в Департамент киберполиции начали поступать обращения граждан о присвоении их денег под видом вознаграждения за прохождение опросов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка.

В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и гарантированно получить денежное вознаграждение.

Вместе с тем в комментариях злоумышленники размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег.

«После прохождения псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты «комиссии» и зачисления денег. Однако в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые мошенники используют в своих интересах», — рассказали в киберполиции и призвали граждан критически оценивать информацию по поводу предоставления различных финансовых выплат или подарков.

Также рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить / сообщать личную (персональную) информацию, платежные данные.

Житель Подольска избил, ограбил и обманул знакомого

За грабеж, мошенничество и нанесение легких телесных повреждений 23-летнему фигуранту грозит до четырех лет тюрьмы.

Мужчины познакомились накануне события в одном из развлекательных заведений города. Во время конфликта на автобусной остановке злоумышленник избил 21-летнего жителя райцентра и забрал его мобильный телефон.

Придя в себя, потерпевший предложил нападающему вернуть гаджет в обмен на 500 гривен — тот согласился, забрал деньги, но чужую вещь не отдал. Вместо этого он указал вымышленное место, где якобы спрятал телефон.

Полицейские задержали фигуранта в тот же день и изъяли похищенное имущество. Его действия квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины (ч.2 ст.125, ч.1 ст.186 и ч.2 ст.190). Материалы расследования направили в суд.

Избил сослуживца, ушел в самоволку, потерял пистолет: в Одесской области осудили пограничника

В Одесской области под видом налоговиков действуют мошенники

Главное управление налоговой службы в Одесской области информирует одесситов о фактах требования денег у предпринимателей от имени руководства Беляевской и Подольской государственной налоговой инспекции. Неустановленные мошенники осуществляют звонки и требуют «заплатить налоги»

Зафиксированы случаи, когда неизвестными лицами осуществлялись звонки предпринимателям (в том числе с Viber) с требованием перечисления средств на карту монобанка №5375414129061064. Звонки осуществлялись с номера телефона 0944901571 с требованием позвонить на номер 0509176647.

«В случае выявления фактов мошенничества, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов) и немедленно сообщить Главное управление ГНС в Одесской области… (0482) 300-329, 300-394 и (048) 725-00-50, Национальную полицию по телефону 102, или позвонить в сервис ГНС Украины «Пульс» по телефону 0800501007, направление «4», – сказано в сообщении.

Главного управления ГНС в Одесской области и его территориальных органов сообщает, что никаких указаний собирать денежные средства с предпринимателей сотрудники не давали и давать не могут.

Источник