Неизвестные от имени заместителя начальника Главного управления ГНС в Одесской области звонили предпринимателям и требовали перечислить деньги на банковский счет.
Звонки осуществлялись с номера +380993099755. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Одесской области.
«Должностные лица Главного управления ГНС в Одесской области и его территориальных органов никаких указаний собирать денежные средства от своего имени или от имени доверенных лиц не давали и давать не могут», — подчеркнули в ведомстве.
При взаимодействии с мошенниками налоговики призывают собирать информацию (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов) и немедленно сообщать в ГУ ГНС в Одесской области (управление по по предупреждению и выявлению коррупции (0482) 300-329, 300-394 и (048) 725-00-50). Также следует обратиться в полицию по телефону 102 или позвонить в Антикоррупционный сервис ГНС Украины «Пульс» по телефону 0800501007, направление «4».
Мошенники собирали реквизиты банковских карт при помощи фейкового портала государственных слуг, который имел похожее доменное имя.
Об этом сообщили Украинской ассоциации участников межбанковских платежных систем «ЕМА».
Фейковый сайт был замаскирован под портал государственных услуг «Дія». Внешне ресурс идентичен с оригинальным. Опасность клона заключается в том, что он «заточен» под сбор платежных реквизитов и другой важной информации пользователя.
«Хотя он и одностраничный, и на скорую руку сделан, но … карточные реквизиты, BankID и персональную информацию украдет! Будьте внимательны!» – подчеркнули специалисты ассоциации.
Фейковый портал внесли в базу мошеннических сайтов, которая создается в результате ежедневного мониторинга, проведенного экспертами ассоциации ЕМА, а также благодаря информации, поступающей от служб безопасности банков, платежных сервисов, киберполиции и пользователей.
По состоянию на 28 мая фейковый ресурс заблокировали. Об этом в комментарии к посту сообщил пользователь Николай Ковальчук, прикрепив соответствующий скриншот.
Одесситка в социальных сетях поделилась информацией о новой схеме мошенничества, от которой недавно пострадала. Злоумышленники используют излишнее любопытство своих жертв
Со слов материально пострадавшей женщины, она получила сообщение от почтового оператора «Укрпочта» о ожидающей ее посылки из Киева. И хотя она ничего не заказывала, любопытство взяло верх.
Придя в отделение почты, выяснилось, что посылка была отправлена наложенным платежом, а за осмотр содержимого необходимо заплатить около 100 гривен. Женщина сразу и без раздумий заплатила, но открыв коробку, обнаружила обмотанную скотчем картонку — «пустышку».
К сожалению, сотрудники отделения, будучи свидетелями обмана своего клиента, помочь ничем не смогли. В итоге женщина оказалась обманута на 138 гривен и 65 копеек, так как эта сумма включила стоимость оплаты посылки, доставки и обратного перевода средств.
До конца выяснять ситуацию получатель не стала, поскольку посчитала это бесполезным, но отметила, что в информации о посылке был указан номер телефона, начинающийся на «091» .
Государственная «Укрпочта» 20 января начала получать ряд обращений граждан о приходе электронных писем от якобы компании с требованием подтверждения оплаты посылки путем перехода по ссылке.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
«В сообщении говорилось, что для получения посылки необходимо оплатить 68,16 грн. По указанной в письме ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт «Укрпочты», для осуществления дополнительной оплаты», – говорится в сообщении.
Таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств.
В «Укрпочте» призвали не реагировать на них, так как это – мошенническая рассылка, направленная на завладение данным банковских карточек.
В госкомпании напомнили, что плату за посылки можно осуществить только в отделении «Укрпочты», попросили клиентов быть внимательными и не указывать свои данные на непроверенных ресурсах.
Также компания хочет успокоить клиентов: утечки базы данных не было. «Укрпочта» сообщила правоохранителям по данному случаю и приняла все необходимые действия для блокирования злоумышленников.
Под процессуальным руководством прокуроров Одесской местной прокуратуры №4 жителю Одессы сообщили о подозрении в фальсификации документов и мошенничестве.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
По версии следствия, одессит на основании заведомо поддельного техпаспорта в 2019 году зарегистрировал право собственности на несуществующий жилой дом в Суворовском районе по улице Одесской.
С целью завладения земельным участком, на котором якобы находился дом, подозреваемый в 2020 году обратился в Одесский горсовет с заявлением о передаче в частную собственность земли, предоставив поддельный технический паспорт. Он пытался завладеть таким мошенническим путем землей территориальной общины Одессы площадью 0,12 га стоимостью более 1,5 млн гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 , ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины) осуществляют следователи Хаджибеевского отделения полиции и сотрудники Суворовского отдела полиции в сотрудничестве с Одесским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.
«Укрпочта» просит клиентов не предоставлять данные банковских карт.
Об этом сообщается на странице «Укрпочты» в Facebook.
«Укрпочта» предупредила клиентов о мошеннических рассылках якобы от ее имени по электронной почте, в которых требуют оплатить пошлину на международные отправления.
«Появилась досадная информация о мошеннических действиях от имени «Укрпочты». Часть клиентов получила e-mail рассылку с требованием оплатить 2:15 пошлины на международное отправление. «Укрпочта» не делает подобные рассылки и просит не предоставлять данные ваших банковских карт», — говорится в сообщении.
В компании рекомендуют удалить такое письмо, проигнорировать его и ни в коем случае не делать того, что там указано.
АО «Укрпочта» работает над определением источника рассылок, чтобы как можно скорее пресечь эту преступную деятельность.
Правоохранители разоблачили 33-летнего киберпреступника из Одессы, который обманул на продаже детских игрушек более 20 граждан. Убытки составили более 17 000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Правоохранители установили, что злоумышленник создал группу в мессенджере «Viber» для продажи игрушек из фанеры, которые якобы сам изготавливал. От покупателей мужчина требовал полную предоплату за товар. Однако, после получения денег, он блокировал клиентов и не выполнял своих обязательств.
В доме фигуранта правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, банковские карточки и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За мошенничество ему грозит наказание в виде штрафа от 3 до 4 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.
Полицейские разоблачили одесситку в мошенничестве с социальными выплатами.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Заполняя документы на назначение государственной помощи для своей якобы малообеспеченной семьи, 36-летняя женщина умышленно не указала, что ее муж получил в наследство недвижимость, поскольку этот факт лишал семью права на выплаты.
Поэтому в течение нескольких месяцев обманным путем женщина получала от государства помощь, общая сумма которой составила 100 000 гривен.
«Обнаружив несоответствие в доходах, служащие госучреждения обратились в правоохранительные органы. Действия правонарушителя квалифицировали как мошенничество и сообщили ей о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, — рассказывает начальник Киевского ОП Вячеслав Барба.
Нарушительнице грозит наказание в виде штрафа от трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от 1 до 2-х лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 3-х лет.
В состав группировки входило четыре жители Одессы, среди которых адвокат. В «жертвы» выбирали граждан, которые приобрели недвижимость, но вовремя не успели законно зарегистрировать право собственности. Злоумышленники завладели 19 квартирами граждан.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Организатором группировки выступал бывший оперуполномоченный Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины в Одесской области. Входили в неё также действующий адвокат и двое граждан, на которых незаконно перерегистрировали квартиры.
Преступная группа подозревается в мошенническом завладении недвижимым имуществом в виде 19 квартир в Одессе общей стоимостью 27 млн грн.
«Используя доступ к государственным электронным реестрам, а также информацию, полученную от участников рынка недвижимости, подыскивали потенциальных жертв. В частности граждан, рассчитались за покупку квартир, но по разным причинам не успели зарегистрировать факт приобретения ими права собственности на недвижимость. Внимание члены группировки обращали только на тех лиц, которые приобрели объекты недвижимости, строительство которых на время было приостановлено, а сдача их в эксплуатацию происходила со значительным отклонением от запланированных сроков», — рассказали в полиции.
В дальнейшем злоумышленники подделывали документы на квартиру и продавали ее на вторичном рынке. День впоследствии распределяли между собой.
На территории Одессы и области проведен 31 обыск, в ходе которых обнаружено и изъято вещи и документы, содержащие в себе доказательственное значение для уголовного производства, а также поддельные документы, незарегистрированное оружие, ядовитые вещества, денежные средства и ювелирные изделия, происхождение которых устанавливается.
Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Сейчас устанавливается причастность других лиц к совершению указанного правонарушения.
В парламенте зарегистрировали проект закона, который добавляет в Уголовный кодекс статью за мошенничество с НДС. Документом предусматривается создание Бюро экономической безопасности и определяет его законодательную базу. Также предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 222-2 «Мошенничество с налогом на добавленную стоимость».
Такой проект зарегистрирован под № 3959-1 25 августа 2020 года.
Сейчас в Украине действует возврат НДС. Это — законная схема, по которой украинские компании-плательщики НДС могут возвращать себе уплаченные деньги из бюджета при некоторых условиях. Фактически, государство компенсирует таким компаниям налог, уплаченный с купленных товаров или услуг.
К примеру, если компания купила у другой компании товара на сумму Х грн и уплатила с него НДС, а затем продала их за рубеж (при ставке НДС в 0%), ее налоговый кредит (20% от X грн) — больше ее налогового обязательства (0 грн) и она получает право на возмещение НДС.
Данный проект закона вносит в Уголовный кодекс статью, которая устанавливает ответственность за мошенничество при таких выплатах. А само мошенничество с НДС определяется как отдельный вид экономического преступления.
Определение этого преступления в новой статье звучит так:
«Расхищение или незаконное завладение бюджетными средствами, путем получения бюджетного возмещение, а также подача заявления о возвращении суммы бюджетного возмещения, совершенные путем подачи заведомо неправдивых ведомостей».
За такие нарушения предусмотрены наказания:
штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов, или исправительные работы, или ограничение свободы на срок до 2 лет;
за повторное нарушение — штраф от 50 до 100 минимумов, ограничение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 3 лет;
эти же нарушения, в значительных размерах —лишение свободы от 5 до 12 лет.
