Будущее правоохранителей, которые сегодня занимаются расследованием деятельности субъектов хозяйственной деятельности в Одесской регионе и всей Украине — под большим вопросом.
Такой вывод можно сделать из недавних заявлений председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, которая рассказала, что статьи уголовного и уголовно-процессуального кодексов, которыми оперируют сегодня сотрудники Нацполиции и СБУ, пытаясь вмешиваться в работу бизнеса, скоро будут переведены в подследственность нового органа — Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ).
В ходе круглого стола на тему работы НБФБ Южанина объяснила, почему в законопроекте о Нацбюро финбезопасности нет прямой нормы о ликвидации служб, в составе Нацполиции и Службы безопасности занимаются расследованием экономических преступлений.
«Я подчеркиваю, что ликвидация возможности вмешательства в работу бизнеса таких подразделений обеспечена путем принятия ряда изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовный Кодексы Украины. Мы юридически правильным путем достигаем той цели, ни один из подразделений Нацполиции и СБУ не сможет заниматься расследованием экономических преступлений. В изменениях в УПК прямо прописано, что НБФБ будет за основные подследственности именно те пола, которыми сейчас злоупотребляют указанные структуры — это и 191, и 205, и 212 и так далее», — сообщила Южанина.
«Это те существенные вещи, к которым сейчас апеллируют люди, которые по политическим мотивам не хотят поддержать создание такого органа», — подчеркнула народный депутат, который является председателем авторского коллектива законопроекта о НБФБ, в состав которого вошли авторы Концепции Службы финансовой безопасности Украины Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов.
При этом Нина Южанина прокомментировала свое видение того, каким образом сей продолжались расследования дел об экономических субъектов, которые вела Служба безопасности Украины.
Так, она напомнила, что основными статьями Уголовного кодекса, сейчас подследственными СБУ и по каким служба расследует дела в отношении субъектов хозяйствования, являются: 201 (контрабанда), 305 (контрабанда наркотических средств), а также статьи УК Украины 328 — 332 (разглашение государственной тайны, потеря документов, содержащих государственную тайну, передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, незаконное пересечение государственной границы и незаконная переправка лиц через государственную границу).
«Мы знаем, что по статье 201 СБУ начинало следственные действия в отношении субъектов предпринимательской деятельности, — говорит Южанина. — После 201-й статьи, когда ничего не подтверждалось о контрабанде оружия или наркотиков, происходила смена и добавлялись статьи для дальнейшего расследования. Те, о которых мы сказали, 205-я и 212-я. Это давало возможность, согласно действующему УПК, оставаться СБУ органом, который расследует дело, касающееся исключительно хозяйственной деятельности того или иного предприятия».
Именно с целью пресечения подобных злоупотреблений, говорит народный депутат, и были внесены соответствующие изменения в Уголовно-процессуального кодекса Украины.
«Согласно этим изменениям, теперь процессуальный прокурор (а не генеральный, как пишут некоторые« активисты ») в течение 24 часов будет определять подследственность и дальнейшее продолжение расследования по НБФБ, если СБУ из-за статьи 201 продолжает расследование, ставя в Единый реестр досудебных расследований, внося изменения по продолжение по следующим статьям — 205 и 212. Это единственный способ отстранить Службу безопасности Украины от возможности проверять бизнес в части, не связанному с контрабандой наркотиков и оружия. Это все мы должны четко осознать».
Относительно проверок субъектов хозяйствования со стороны Нацполиции Нина Южанина заявила следующее: «Относительно Нацполиции мы разобрались очень плотно статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, — авт.). Мы взяли у них эту подследственность. Часть ее попала в НАБУ, часть — в Нацбюро финансовой безопасности. Они свое подразделение полностью расформировывают и это неоднократно подтверждал Аваков».
Нацбюро финансовой безопасности не будет гоняться за отдельными нарушителями. Его стратегическая цель — разрушать «схематоз».
22 марта, в помещении Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политики состоялся неформальный круглый стол с участием представителей малого и среднего бизнеса, авторов законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ) и представителей Комитета ВР по налоговой и таможенной политики. Целью встречи было обсуждение положений закона о Нацбюро финбезопасности, выявление возможных спорных мест и разъяснения принципов работы будущего контролирующего органа.
Со стороны предпринимателей присутствовали Оксана Згурьева —координатор ОО «Бизнес Help», Максим Сирота — активист «Бизнес Help», Эдуард Курганский — лидер движения «Бизнес за будущее», Лилия Клебанова — представитель Комитета предпринимателей Украины, пишет «Наша Версия«.
На вопрос представителей бизнеса отвечали авторы концепции НБФБ — Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов, а также предоставили разъяснения Светлана Воробей, заместитель главы секретариата Комитета, и Сергей Серветник, помощник-консультант председателя Комитета, народного депутата Нины Южаниной.
Система вместо волюнтаризма
В начале встречи Светлана Воробей представила приглашенным основные принципы и принципы нового законопроекта, чтобы разъяснить тем из присутствующих, кто еще не успел ознакомиться с текстом законопроекта, основные нововведения, которые ожидают бизнес после начала работы Бюро.
В частности, было отмечено, что стратегическая цель НБФБ будет заключаться не в том, чтобы гоняться за отдельными нарушителями. Задача органа — выявлять и не допускать организованных финансовых махинаций, разрушать системные явления и делать условия ведения бизнеса равными и прозрачными для всех субъектов предпринимательства. То есть, служить полноценным органом финансовой безопасности как для государства в целом, так и для ее граждан.
В качестве одного из принципиальных преимуществ и отличий от методов предыдущих силовых организаций, которые в основном занимались шантажом реального бизнеса, авторы законопроекта представили изменение принципа регистрации уголовных производств.
По новому закону, уголовные производства относительно бизнеса не будут вноситься в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сразу после поступления заявлений или сообщений. Чтобы дело получило полноценный ход, аналитик НБФБ должен подготовить официальный документ — аналитическое заключение, которое рассматривается совещательным органом — коллегией. И только тогда указанный аналитический вывод передается следователю для принятия решения о внесении в ЕРДР. При этом уголовные правонарушения о фактах умышленного уклонения от налогообложения в ЕРДР вносятся только в случае неуплаты согласованных сумм налоговых обязательств.
Неправомерное открытие / отказ в открытии дела по новой системе будет заметно сразу. Виновные в этом, вместе со своим руководителем, будут нести личную персональную ответственность. Авторы уверяют, что риски «потерь» заявлений, избирательный подход к их рассмотрению, рассмотрение заявлений заказного характера сведены здесь к «нулю».
Законопроект также вводит нормы, максимально исключающие вмешательство других силовых органов в работу бизнеса за подследственными НБФБ статьям.
Во-первых, основанием для внесения в ЕРДР подследственных НБФБ уголовных правонарушений (благодаря чему и «кошмарят» бизнес), является исключительно аналитический вывод НБФБ, который такие органы изготовить не могут. Во-вторых, при внесении сведений в ЕРДР вводится обязанность прокурора в течение трех суток определить подследственность такого уголовного производства за НБФБ. И если такое внесение состоялось с нарушением определенных в УПК Украины оснований, оно подлежит закрытию, а материалы, которые стали основанием для внесения в ЕРДР, передаются аналитикам НБФБ для обработки в соответствии с алгоритмом.
Никаких масок-шоу!
Уголовные производства в отношении бизнеса тоже не будут открываться, если лицо, которое «поймали» на злоупотреблениях / недоплатах / пользовании конвертами и других махинациях соглашается возместить ущерб, нанесенный государству в полном объеме.
Как обещают авторы концепции НБФБ, исчезнут и маски-шоу, с помощью которых сейчас активно кошмарят частный бизнес. Силовой блок НБФБ будет обособленным подразделением, входящим не в состав следственно-оперативных подразделений, а в подразделения внутренней безопасности. При этом силовики Нацбюро не будут иметь никаких полномочий применять физическую силу к предпринимателям Их функция — только охрана следователей НБФБ от возможной угрозы со стороны агрессивного / недобросовестного подследственного.
Более того, каждый силовик в маске будет иметь собственный номер на форме, по которому его можно будет легко идентифицировать, в случае превышения им своих полномочий.
Никакого Кабмина!
Очень тщательный и кропотливый подбор кадров, обучение следователей на основе новейших методик ЕС, применение инновационных программ, которые могут анализировать и высчитывать разнообразные схемы и нарушения, и еще много всего, что призвано сделать из НБФБ образец реформ и ориентир для других государственных учреждений.
Согласно законопроекту, этот орган не будет формироваться КМУ, не будучи ни подотчетным, ни подконтрольным правительству. Ведь Кабинет министров — это фактически коллективный орган, набор министерств. И именно в подконтрольных министерствам Кабмина сферах и совершаются экономические преступления, считают создатели закона о НБФБ.
Подотчетность НБФБ — Верховная Рада Украины и Президент, что сегодня, по мнению авторов законопроекта, является оптимальным вариантом из всех возможных.
Коррупционеров терпеть не будут!
Представителей малого и среднего бизнеса очень волновали вопросы личной заинтересованности тех или иных сотрудников / руководителей НБФБ. Не будет ли у них соблазна за деньги повернуть дело в «нужную» сторону?
Коллектив авторов признал, что вероятность коррумпированности всегда оставаться в любых отечественных структурах. В финансовых и силовых органах — тоже, так как невозможно исключить человеческий фактор. Но в силах общественности, общества, добросовестных граждан сделать этот процесс открытым, прозрачным, понятным, чтобы у потенциальных коррупционеров было немного шансов себя проявить в будущем.
В целом встреча прошла конструктивно и показала, что предложенный авторами концепции НБФБ алгоритм взаимодействия между бизнесом имеет все шансы в дальнейшем изменить опасения и недоверие, которые сегодня характеризуют отношения бизнеса с контролирующими органами, на взаимопонимание и уважение.
Стороны договорились провести расширенный круглый стол с представителями бизнеса, где можно было бы презентовать концепцию НБФБ более широкой аудитории, растолковав экономики все нюансы законопроекта касаемо реального сектора экономики.
Увеличится ли давление на бизнес с принятием закона о Национальном бюро финансовой безопасности? Или наоборот станет меньше проверяющих органов?
Эти вопросы задает сегодня каждый, кто так или иначе интересуется темой появления в Украине нового правоохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности.
«Давление на бизнес уменьшится хотя бы потому, что предусмотренные законопроектом нормы не позволят нарушать уголовные производства в случаях, когда отсутствуют доказательства фактического нанесения государству значительный ущерб, или такие убытки вовремя возмещен, — подчеркивает председатель комитета ВР по налоговой и таможенной политики Нина ЮЖАНИНА. — Невозможно будет уголовное преследование предпринимателей на основании неподтвержденных сообщений по неуплате налогов, несогласованных актов и справок налоговиков (сегодня это 80% работы налоговой милиции), или государственных аудиторов. Такой подход закреплен в законопроекте внесением соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (абз.4 изменений в статью 214 УПК) «.
Как известно, недавно была завершена работа над созданием законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Над документом работал авторский коллектив под руководством народного депутата Нины Южанина. В его состав также вошли кандидаты юридических наук Вадим Мельник и Вячеслав НЕКРАСОВ — авторы научной разработки «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения органа финансовых расследований в этом процессе».
Уже в ближайшее время в Украине появится новая служба – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) в Украине. Она призвана обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Причем одной из сторон, оказывающей активную поддержку создания НБФБ, является Литовская Республика, которая стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.
В конце января Литву посетила делегация украинских парламентариев во главе с председателем комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады Нины Южаниной, сообщает Украинский Бизнес Ресурс. Именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, который станет альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований.
Служба финрасследований – силовой орган с широкими полномочиями, который должен был заменить налоговую полицию и по логике Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, она мало бы отличалась от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.
В Литву Нина Южанина отправилась с единственной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – заявила Нина Южанина изданию Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом изданию сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов, который в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником создал Концепцию Службы финансовой безопсности, ставшей основой законопроекта Южаниной о НБФБ.
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.
Программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литовской Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сейма во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД Литвы г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД Литвы г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сейма и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие литовцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров — на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году Вячеславом Некрасовым, Александром Корыстиным и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса». – В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервьюIvasi.News.
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
Уже в ближайшее время в Украине появится новая служба – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) в Украине. Она призвана обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Причем одной из сторон, оказывающей активную поддержку создания НБФБ, является Литовская Республика, которая стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.
В конце января Литву посетила делегация украинских парламентариев во главе с председателем комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады Нины Южаниной, сообщает Украинский Бизнес Ресурс. Именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, который станет альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований.
Служба финрасследований – силовой орган с широкими полномочиями, который должен был заменить налоговую полицию и по логике Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, она мало бы отличалась от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.
В Литву Нина Южанина отправилась с единственной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – заявила Нина Южанина изданию Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом изданию сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов, который в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником создал Концепцию Службы финансовой безопсности, ставшей основой законопроекта Южаниной о НБФБ.
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.
Программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литовской Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сейма во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД Литвы г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД Литвы г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сейма и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие литовцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров — на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году Вячеславом Некрасовым, Александром Корыстиным и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса». – В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервьюIvasi.News.
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
