Архив метки: схемы

В Украине создадут Госбюро финансовых расследований — Вадим Мельник

Неэффективная антикоррупционная политика привела к тому, что за последние несколько лет государственный бюджет Украины каждый год недополучает более 450 млрд. гривен. И это без учета потенциальных инвестиций в экономику страны

Об этом пишет «Первый деловой»

Наиболее распространенными схемами являются: «серый» импорт и контрабанда, продажа контрафакта, теневой рынок аренды сельскохозяйственных угодий, зарплаты в «конвертах», занижение оборотов с использованием физических лиц-предпринимателей, НДС-«скрутки» и конвертационные валютные центры.

Из-за подобных схем Украина ежегодно теряет около триллиона гривен, а это составляет годовой бюджет страны. При условии ликвидации коррупционных схем, ВВП Украины в течение следующих 5 лет вырос бы вдвое, а рост экономики составил бы 15% ежегодно.

Подробности темы рассказал глава Фискальной службы Украины Вадим Мельник.

По словам специалиста, руководителей Государственной налоговой службы в более десяти областях Украины изменили по техническим причинам, для того чтобы быстрее позволить новым руководителям возглавить структуры.

«Руководителей подразделений ГФС в десяти областях страны действительно поменяли буквально за один день. И это было больше техническим решением. Так как мы хотели ускорить кадровые процедуры и скорее позволить работать тем руководителям, которых я выбрал на должности. Сейчас эти личности уже официально согласованы с Министерством финансов Украины. И здесь речь не совсем о десяти областях, их гораздо больше. Оценив ту эффективность работы, которая была до этого – она мне не совсем понравилась. Я принял решение о смене руководства в 70-80% подразделений ГФС. Поэтому фактически процедура переназначений все еще продолжается. Сейчас мы уже поменяли руководство процентов на 50», — отметил специалист.

При этом он прокомментировал вопрос актуальности таких действий с учетом скорой ликвидации службы.

«Действительно, этот орган пребывает в стадии ликвидации. Но сейчас есть определенный сегмент работы, который нужно кому-то выполнить. Этим мы и занимаемся. Я принял решение о том, что эту работу стоит выполнять со сменой руководства большей части подразделений для лучшей эффективности», — уточнил он.

Также ожидается, что вскоре чиновник может возглавить новый орган — Бюро экономической безопасности.

«Да, у меня есть планы о том, чтобы работать в новой службе и буду подавать свою кандидатуру на конкурс с целью работать в этом органе», — указал эксперт.

Также он заявил, что сейчас работа ГФС ничем не отличается с точки зрения деятельности подразделений в центре страны или же в ее регионах.

«Когда я пришел на новую должность, я определял для себя риски и недоработки, которые сейчас могут угрожать нормальной работе структуры. Я увидел, что работа ведомства происходит не системно и что с теми кадрами, которые есть сейчас, ситуация такой и останется. Здесь даже не идет речь о коррупции, хотя она конечно же тоже присутствует. Сейчас просто нет времени на то, чтобы переделывать специалистов. Методами, которые находятся в рамках действующего законодательства, я все же собираюсь придерживаться другой парадигмы – работать более системно и комплексно. Я не могу полностью критиковать старые методы деятельности ГФС, но они были сильно устарелыми. Поэтому сейчас мы внедряем системную работу и постепенный переход в другую структуру», — сказал Мельник.

Глава Фискальной службы отметил, что конечно же коррупция остается одной из главных проблем в деятельности ГФС и украинского бизнеса. И то, что сейчас ведомству не хватает механизмов для борьбы с теневыми схемами.

«И тут одна из главных проблем заключается в заработной плате сотрудников. У нас очень много задач и при этом зарплата находится на уровне 12-15 тысяч гривен. И это слишком мало для того, чтобы сотрудники делали свою работу без должностных соблазнов. Сейчас мы активно сотрудничаем с Минфином по части возможности увеличения уровня зарплат. Мы ищем общие пути выхода из этой ситуации», — резюмировал он.

Глава налоговой заявил о прекращении схем с НДС

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов заявил, что впервые в истории Украины схемы с НДС ликвидированы. По его словам, об этом факте знают как те, кто воровал из бюджета миллиарды, так и нечистые на руку правоохранители и налоговики.

Именно они «готовы на все, чтобы сбить ту команду, которой это удалось», говорит Верланов.

«Поэтому и уровень, и цена (в прямом смысле этого слова) медиаатаки на нашу команду тоже беспрецедентны. Сервисный орган, который в сложных условиях эффективно выполняет свои функции, пытаются втянуть в большую политику. Приводят «факты», которые больше похожи на творчество черных пиарщиков и не имеют никакого подтверждения, но при этом имеют вполне конкретную цель», – отметил он.

В подтверждение своей позиции Сергей Верланов привел четыре факта:

1. В 2019 году налоговая впервые за 9 лет выполнила план. В значительной степени за счет увеличения поступлений от НДС.

2. За период работы ГНС (с августа 2019-го по март 2020-го) по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14% при росте базы всего на 1,9%. По словам главы ГНС, это не мифические, а вполне реальные 20,7 млрд грн, которые дополнительно поступили в бюджет.

3. За этот же период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад – 45,9 млрд грн. Прирост – 25,8 млрд грн (или 56,4%).

4. Вся информация про «схемный» кредит (коды ЕГРПОУ, сумма НДС, конкретные операции) ежемесячно предоставлялась налоговой милиции для отработки, как того требует действующее законодательство. Которая была ее дальнейшая судьба – отдельный вопрос.

«И главное – с августа, когда вновь ГНС начала администрировать НДС, поступления данного налога увеличивались, объем минимизационных схем сокращался, а давление на команду налоговой росло. Но поворотным пунктом стало принятие Кабмином постановления №1165 и внедрение ее в феврале 2020 года. Она дала налоговой инструмент, которым мы фактически полностью перекрыли поток денег в карманы мошенников и их покровителей», – отметил он.

Верланов пообещал, что на следующей неделе ведомство расскажет о результатах декларирования НДС в марте 2020 года с конкретными цифрами.

Напомним, в начале апреля налоговики сообщили, что в І квартале 2020-го поступления налога на добавленную стоимость в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составляют 56,7 млрд грн. Сама база налогообложения не изменилась.

Источник

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Комитет финансовой безопасности поможет вывести из тени более триллиона гривен (видео)

Добавить комментарий

Ассоциация комбатантов Украины провела пресс-конференцию, в ходе которой общественности была презентована Концепция финансовой безопасности Вадима Мельника и Вячеслава Некрасова. По замыслу авторов, концепция должна стать тем мостиком, который выведет украинский бизнес из тени, а экономику из финансового кризиса.

Эксперт по налоговым вопросам, экс-начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, говоря о причинах неутешительной экономической ситуации в стране, отметил что объемы теневой экономики равны 55-60%. По его словам, теневой бизнес не платит налогов, что, несмотря на потери государственного бюджета, вызывает общие неравные условия для ведения бизнеса, при которых «белый», легальный бизнес, чтобы выживать, также вынужден искать коррупционные схемы, уклоняться от налогов. Это создает порочный круг, разорвать который призвана новая система взаимоотношений между государством и частным бизнесом, которую должен олицетворять новая Служба финансовой безопасности.

«Основа нашей концепции — профессиональный механизм изучения существующих схем, коррупционных связей в бизнесе с целью поиска и внедрения эффективного противодействия различным нарушениям еще на уровне первопричин, приводящих к тенизации экономики. Мы хотим работать не как карательный орган, а как партнеры, которые помогут бизнесу работать легально, и помогут созданию равных условий предпринимательства для всех, без коррупционных преференций. Главная задача — не ловить, а предупреждать. Вместе с тем, большое внимание мы будем уделять именно сбора качественной доказательной базы выявленных нарушений, чтобы в тех же судей было все, чтобы выносить справедливые приговоры по экономическим преступлениям. Также данной концепции планируется ввести европейскую систему, при которой бизнеса, который поймали на схеме, или уклонении от налогов, будут предлагать возмещения нанесенного ущерба государству. Все наши предложения будут подкреплены законопроектами, которые должны обеспечить механизмы четкого выполнения и соблюдения условий. И еще раз подчеркиваю: главная задача — это сделать уровне, прозрачные условия для ведения предпринимательской деятельности, чтобы бизнесу из всех соображений, было гораздо выгоднее работать честно, чем в тени», — отметил Вадим Мельник.

Другой соавтор концепции финансовой безопасности — кандидат юридических наук, эксперт по финансовым расследований Вячеслав Некрасов обнародовал впечатляющие данные последствий тенизации экономики Украины. По его цифрами, от того, что люди не доверяют банкам и государственным финансовым учреждениям, вообще не доверяют системе, на руках у населения находится 120 млрд. у.е. наличных средств, которые при других условиях могли бы дать колоссальный толчок, мощный импульс для роста отечественной экономики и выхода из финансового кризиса. Кроме того, специалист назвал приблизительную цифру — 170 млрд. у.е., которые находятся в оффшорах, и также не работают на экономику государства. Имея такие специфические обстоятельства, очень важно подходить к решению существующих проблем системно и взвешенно.

По словам Некрасова, самое важное правильно понять — что и как надо менять, каким образом. Чтобы новая служба финансовой безопасности не стала очередным репрессивным органом, а заработала эффективно, надо тщательно исследовать все причины, которые заставляют бизнес работать в тени, мешают ему работать честно.

«Имея на руках все данные, зная все факторы, мы сможем построить с бизнесом равные, партнерские отношения, — говорит Некрасов. — В настоящее время законодательная и судебная системы несовершенны. Крупные «схематозники» подстраивают законодательство под себя, используют коррупционные рычаги. Посмотрите на существующее положение вещей — 70-80% дел по налоговым преступлениям не имеют судебных перспектив. С другой стороны, силовики продолжают вмешиваться в работу бизнеса, подпитывают коррупционные отношения. Поэтому наша служба прежде всего должно быть тем фильтром, который выбирает те дела, которые действительно стоят рассмотрения и которые можно будет довести до судебного приговора. Но самое главное, мы должны работать на расстоянии, не вмешиваясь в бизнес-процессы, чтобы не мешать работать. Существует достаточно средств, открытых источников и других путей для сбора необходимой информации и анализа, и это — европейская модель, которую мы планируем внедрять в Украине. А чтобы она эффективно заработала в Украине, наша группа подкрепляет предложенную концепцию новой службы законопроектами, которые должны обеспечить правовую основу для четкой и системной работы этого органа. Есть еще дерегулировать очень много бюрократических процедур, устранить препятствия, которые мешают бизнесу работать честно », — отметил эксперт.

По словам Андрея Дубовика, подполковника, ветерана спецподразделения «Альфа» СБУ, сегодня государство остро нуждается в четком и немедленном разделении полномочий силовых структур. И финансовые расследования должны быть немедленно выведены из-под юрисдикции всех правоохранительных институций и переданы в полном объеме новому органу. Только так, убежден Дубовик, можно избежать давления финансово-промышленных групп на работу силового блока.

«Представители олигархата скупают себе силовые ведомства в Украине, — говорит Андрей Дубовик. — МВД может принадлежать партии, которуб субсидирует определнная прослойка олигархов. СБУ — другой партии, прокуратура — под третьими людьми. Это уже дно. Представители олигархата можут скупать себе управления и за счет спецслужб решать свои личные вопросы. Чтобы этого избажеть и провести реальную реформу, нужно в первую очередь лишить и МВД, и СБУ, и прокуратуру экономического блока. МВД должно ловить криминалитет, СБУ — заниматься безопасностью государства и контрразведкой, а прокуратура должна осуществлять надзор за исполнением законов Украины в этих ведомствах. А экономическую преступность передать службе финансовых расследований».

Как сообщала Деловая Одесса, Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в кратчайшие сроки создать Комитет финансовой безопасности — орган с эксклюзивными полномочиями по расследованию финансовых преступлений в государстве. Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина публично поблагодарила Вадима Мельник и Вячеслава Некрасова за помощь в подготовке соответствующего законопроекта.

Видео — УНИАН

Финансовая безопасность: как вывести бизнес из тени, а страну – из кризиса? (ФОТО,ВИДЕО)

Проверки предприятий: с бизнесом будут договариваться

Добавить комментарий

В Украине хотят создать новый орган – Службу финансовой безопасности. Совсем скоро, обещают парламентарии, они представят новый законопроект, который предусматривает передачу СФБУ эксклюзивного права проведения проверок на предприятиях. Другие контролирующие организации эту привилегию в случае принятия закона потеряют.

По словам соавтора Концепции создания СФБУ Вадима Мельника, алгоритм действий сотрудников службы будет кардинально отличаться от той схемы следствия, которую используют правоохранители сейчас. Никто из сотрудников службы не зайдет на предприятие без аналитического заключения – документа, который будет содержать максимальное количество информации, позволяющей без проверок установить, какое именно предприятие уклонилось от налогов. Но, даже выявив различного рода схемы, предпринимателям предложат не суд и срок, а добровольное возмещение всего причиненного государству ущерба.

Вадим Мельник подчеркивает: проверка – это один из ключевых факторов. Он определяет сумму ущерба, который вменяется субъекту за уклонение от уплаты налогов. Поэтому задача следователя – выбрать момент, когда будут собраны все доказательства, и рассчитать время – чтобы его хватило для расследования уголовного дела, в рамках установленного законом срока.

«Что касается алгоритма действий органа финбезопасности, то относительно крупного схематоза необходимо работать от аналитического заключения, – говорит соавтор Концепции СФБУ в эфире одного из одесских телеканалов. – Этот документ будет иметь свой четкий статус, выписанный в законе, являясь фактическим уведомлением о преступлении. И только после его подготовки к процессу подключается следствие. Обязательно будут возникать ситуации, когда аналитику недостаточно будет информации с баз данных, нужна так называемая оперативная подработка. В этом случае подключается оперативный сотрудник с возможностью сбора дополнительной информации в рамках оперативно-розыскных дел. Но именно аналитик выдает готовый продукт, описывающий все нюансы преступной схемы. Задача же следствия – провести следственные действия по готовым рекомендациям аналитика, используя уголовно-процессуальный кодекс и доводя вину человека в уголовном процессе».

Далее Вадим Мельник разъясняет: чем концептуально отличается работа аналитиков финбезопасности от действующей методики финрасследований.

«Почему же мы тогда говорим, что проверка уходит на задний план? В чем изюминка нашего законопроекта? Мы уверены, что аналитическое заключение будет содержать максимальное количество информации, а это позволит нам без проверок установить, какое именно предприятие уклонилось от налогов, – говорит эксперт. – Мы не будем идти к тем, кто ни в чем не замешан. Мы не будем проверять предприятия, которые, возможно, и попали в схему, но пользуются ею не систематически, а вынужденно, ситуативно. Но если это системное нарушение, факт которого доказан аналитической службой, – тогда и будет назначена проверка в рамках уголовного производства.

А как все происходит сегодня? Сегодня мы получаем акт и вносим его в ЕРДР. Но при этом мы не понимаем – имеет это судебную перспективу или нет. И здесь нет ничьей вины. Ни следователей, ни оперативников. Так прописан уголовно-процессуальный кодекс: акт считается фактическим сообщением о преступлении. И мы обязаны его внести! Вот откуда у нас рождается давление на бизнес! Акт появился в ЕРДР – мы идем на предприятие. И что мы там делаем? Проводим выемки документов, компьютерной техники, допросы, обыски, блокируем счета и тому подобное. Далее в таком же порядке отрабатываем его контрагентов. В общем, всячески тормозим его деятельность. Не зная наверняка – повторяю, есть ли в этом реальная необходимость».

По утверждению соавтора Вадима Мельника по концепции создания службы финансовых расследований Украины – Вячеслава Некрасова, главная задача новой службы – не наказать предпринимателя, а содействовать его «исправлению».

«Даже выявив различного рода схемы, мы намерены предлагать предпринимателям не суд и срок, а добровольное возмещение всех причиненных государству убытков. И если он их возмещает, мы не вносим эти данные в ЕРДР. Но если субъект продолжает все это оспаривать и не соглашается с объективными выводами, мы открываем уголовное производство. Но и в этом случае мы предлагаем вариант, связанный с использованием принципа медиации – где субъектам предлагается компенсировать ущерб и договориться с государством. Если он соглашается – мы свои действия останавливаем. Ведь зачастую овчинка выделки не стоит. Мы не готовы затрачивать колоссальный ресурс и содержать такую огромную структуру, чтобы иметь пшик на выходе», — резюмирует эксперт.

Видео — Телеканал Здоровье

Финансовая безопасность: как вывести бизнес из тени, а страну – из кризиса? (ФОТО,ВИДЕО)

Служба Финбеза решит проблему ошибок при блокировании налоговых накладных – Вадим Мельник

Добавить комментарий

Система получения информации следователями-аналитиками Службы финансовой безопасности построена так, что при рассмотрении налоговых накладных того или иного предпринимателя можно без труда понять – это не «схематозник».

Об этом Вадим Мельник, соавтор Концепции создания СФБУ, заявил в эфире одного из одесских телеканалов, отвечая на реплику генерального директора юридической компании «Спадщина Капитал» Олега Володарского.

«В течение прошлых двух-трех недель граждане Украины наблюдали за попыткой министра финансов Александра Данилюка обвинить в бездействии руководство ГФС Киева, – говорит Олег Володарский. – Причиной конфликта является массовое неблокирование рисковых налоговых накладных, чем допущено формирование фиктивного НДС на миллионный суммы. Стороны публично обвиняют друг друга, и порой дело доходит до откровенно комичных ситуаций. Вообще блокирование налоговых накладных – это отдельный и очень интересный вопрос, и в первую очередь тем, что блокируются налоговые накладные живого бизнеса. Приведу один из тысяч примеров. Предприятие по производству асфальта закупает компоненты для его изготовления, и в дальнейшем этот асфальт реализует. Однако его налоговую накладную система блокирует в связи с тем, что асфальт не был приобретен. Так он действительно был не приобретен, а изготовлен. Однако система это почему-то считает «пересортом». Это в свою очередь не дает права на формирование налогового кредита по НДС покупателю такого асфальта. И покупатель откажется от этого производителя, потому что не имеет права на налоговый кредит по НДС. Что же делать производителю? Закрывать производство?».

По мнению правозащитника, ситуация вокруг блокирования налоговых накладных может спровоцировать массовое недовольство представителей бизнеса.

«Предприниматели Украины стали объединяться в общественные движения, протестуя против этого ноу-хау. Они утверждают, что система выдает огромное количество ошибок при оценке факторов риска. А если бы служба финразведки уже работала и действовал ее аналитический центр – был бы обнаружен аналитиками такой фиктивный НДС? — задал вопрос Володарский. — И еще: если министр финансов Украины заявил о формировании фиктивного НДС на миллионные суммы, нужно ли было внести эти сведения в ЕРДР? Обязаны ли следователи налоговой милиции начать досудебное расследование и таким образом отреагировать на практически сообщение о преступлении через СМИ?».

«Комизм ситуации заключается в том, что упомянутый производитель асфальта получает заключение о пересорте и автоматическую блокировку накладной только потому, что на входе у него асфальта нет и быть не может, – заявил Вадим Мельник. – Ведь на входе у него – отдельные компоненты, из которых он и должен сделать свой асфальт!
Что касается конфликта между Министерством финансов и ГФС Украины – рассуждать о нем я не могу, потому что досконально его сути не знаю. Просто тоже читаю в прессе, не более того. Но то, что система сегодня работает с перебоями – факт. Многие накладные предприятий живого бизнеса блокируются по ошибке, и человек не может продать свой товар, потому что его никто не будет покупать без налоговой накладной – невыгодно.
Наш аналитический блок не выявил бы пересорта в этом конкретном случае. Более того, мы данного производителя вообще бы не трогали. Наша система получения информации построена так, что мы без труда бы поняли – это не схематозник. Как? По целому ряду признаков. Это не просто прохождение налоговой накладной, но и другие параметры, которые мы получим через свои базы данных. И такой подход для честного бизнеса неоценим – он позволяет ему не нервничать и продолжать работать спокойно.
Даже если мы видим, что в одном из звеньев все-таки есть пересорт и берем этот конкретный случай в работу, это не значит, что замеченный в нем конкретный человек из живого сектора экономики однозначно виновен. Закупая, к примеру, товар у фирмы-«бабочки» во втором или третьем звене, он мог и не знать о ее преступной деятельности. Он купил кирпич, а что там на входе были бананы – он же мог просто не знать!».

Видео — Телеканал Здоровье Одесса

Финансовая безопасность: как вывести бизнес из тени, а страну – из кризиса? (ФОТО,ВИДЕО)

Вадим Мельник: Нынешние зарплаты следователей унижают честь офицера (видео)

Добавить комментарий

Автор концепции Службы финансовой безопасности Вадим Мельник считает, что процент уголовных производств, не доведенных до суда, достигает порядка 70-80%. Такова нынешняя украинская реальность.

Поэтому очень актуален вопрос, и ответ на него уже не терпит проволочек, смогут ли налоговый, уголовный и процессуальный кодексы Украины обеспечить Службе финансовой безопасности адекватную законодательную базу?

«Прежде чем ответить, почему это происходит, – говорит профессионал финансовой разведки Вадим Мельник, – выскажу мнение, как человек, который долгое время проработал в органах налоговой милиции. Я хочу выступить в защиту ее сотрудников – тех, кто сейчас действительно старается принести максимальную пользу государственному бюджету. Сегодня реально идет максимально напряженная работа, они доказывают свою необходимость, и у них это получается. Результаты говорят сами за себя. При этом трудятся эти люди за суммы, которые просто унижают украинского офицера. Но это отдельный вопрос.

Вернемся к основному: так почему же все-таки минимум 70% уголовных производств закрывается, и только 30% идет в суд? Причина – не в людях. Причина – в устаревшей и не отвечающей вызовам сегодняшнего дня методике выявления преступлений и их документирования в ходе расследования уголовных производств.

Как ее модернизировать? Мы и говорим об этом в своей концепции. И один из главных тезисов – это изменение подхода в формировании оснований для регистрации уголовных производств, в рамках которого претензия конкретному предприятию реального сектора экономики выдвигается только тогда, когда реально доказана преступность самой схемы и факт его в ней участия. Только в этом случае мы можем ставить вопрос о проверках и прочих следственных действиях относительно конкретного субъекта предпринимательской деятельности.

Что касается нормативной базы. Мы предусмотрели ряд ее изменений – и в уголовном кодексе, и в уголовно-процессуальном. Среди них – новые положения, закрепляющие в законе статус аналитика, аналитического заключения и многие другие, дающие новой службе эффективно выполнять поставленные перед ней задачи. То есть, все то, без чего наша служба работать не сможет».

Соавтора Вадима Мельника по концепции СФБУ Вячеслав Некрасов считает, что законодательная база сегодня – это благодатная почва для схематоза (схем по уходу от налогов). Более того, она просто вынуждает бизнес пользоваться такого рода инструментом. Именно поэтому и рассыпаются уголовные производства, когда выясняется, что в принципе-то схема действует в рамках закона. И доказать, что она является преступной, вообще не представляется возможным.

Финансовая безопасность: как вывести бизнес из тени, а страну – из кризиса? (ФОТО,ВИДЕО)