При осмотре автомобиля «БМВ Х5» литовской регистрации на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» была обнаружена взрывчатка, сообщает пресс-служба Одесской таможни ГФС.
Радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, пластида весом 372 г и двух запалов обнаружили одесские таможенники совместно с пограничниками.
Опасное устройство обнаружили при осмотре автомобиля «БМВ Х5» литовской регистрации под управлением гражданина Украины, который проживает в Молдове.О находке сообщили в УСБУ в Одесской области. Взрывное устройство и автомобиль переданы правоохранителям.
Валюта была выявлена у гражданина Эстонии, который прибыл в Одессу авиарейсом из Варшавы.
Для прохождения таможенного контроля он избрал так называемый “зеленый коридор”, декларируя действиями об отсутствии у него чего-либо, что подлежит обязательному письменному декларированию и имеет запрет или ограничение при перемещении.
Тем не менее после пересечения белой линии, которая означает окончание “зеленого коридора”, на вопрос таможенника относительно наличия валюты, гражданин предъявил денежную наличность 68,5 тысяч евро, которая превышает установленные законодательством Украины ограничение на 58,5 тыс. евро.
Прекращение попытки незаконного перемещения валюты стало результатом взаимодействия Одесской таможни ГФС с УСБУ в Одесской области и управлением внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Одесской области.
По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст.471 Таможенного кодекса Украины. Излишек валюты изъят. Осуществляются соответствующие процессуальные действия относительно направления дела в суд.
Таможенники и НАБУ арестовали 450 миллионов гривен, принадлежащих одесским фейковым фирмам, которых насчитали более двух десятков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.
Была разработана целая схема: одесские контрабандисты создали десятки фирм-однодневок, которыми руководили подставные лица. Эти компании получали большой объем обуви, тканей, сумок и других товаров из Китая, поставками которых занимались фирмы-прокладки.
«Контракты фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженной в десять и более раз. Например, обувь дельцы декларировали по $0,5 за килограмм», — сообщил Продан.
Когда таможенники получали декларации с фейковыми данными, они корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара.
А представители одесских компаний, пользуясь 55-й статьей Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовые гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.
А далее компании-импортеры обращались к одному из одесских судов.
Затем группа судей отменяла решения таможни, фактически обязывая ее растаможивать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию. Хотя было вполне очевидно, что доверять документам, которые предоставляют компании-импортеры, нельзя.
Но одесские судьи почему-то этого не замечали.
Информация о действиях участников схемы направлена в соответствующие органы. Средства контрабандистов арестованы.
Обвинительный акт в отношении трех сотрудников Одесской таможни, которые в сговоре с сообщниками продали в Украине 800 тыс. т нефтепродуктов, оформив их транзит и реэкспорт, прокуратура направила в Ренийский районный суд.
Должностные лица-мошенники использовали поддельные документы и фиктивные предприятия.
Речь идет об известной «схеме Курченко», который в июле 2013 года стал владельцем Одесского нефтеперерабатывающего завода и «задолжал» в госбюджет обязательные платежи в размере, превышающем 2,1 млрд. гривен.
Одного из трех фигурантов скандального дела задержали неделю назад в Киеве. По данным следствия, указанный гражданин подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко для незаконных миллионных сделок, связанных с нефтепродуктами.
В дальнейшем он координировал деятельность ООО «Лагуна-Рени», морских агентов и капитанов этих танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени.
Напомним, в июне 2017 года Одесский нефтеперерабатывающий завод конфисковали в пользу государства в лице Кабмина. О переходе завода в руки государства заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
