Архив рубрики: Закон

кол центр шахраї

До відома одеських кол-центрів: покарання за електронно-комунікаційне шахрайство буде посилено

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №10190 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Мова про викрадення грошових коштів з банківського рахунку шляхом введення власника банківського рахунку в оману, через що він добровільно передає персональну інформацію про себе. Також застосовується попереднє викрадення персональної інформації за допомогою фішингових схем, що стає основою для викрадення грошових коштів.

Статистика розкриття подібних правопорушень невтішна. Процедура передбачає лише звернення потерпілої особи до Департаменту кіберполіції Національної поліції України через систему електронних звернень громадян, але неабияке значення має оперативність. Чинна стаття 190 «Шахрайство» КК України не дає можливості для ефективної реалізації функції превенції та містить застарілі поняття, наприклад, «електронно-обчислювальна техніка», що частково унеможливлює її доказування правоохоронними органами.

❓ ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ?

Законопроект передбачає внесення зміни до Кримінального кодексу шляхом доповнення новими складами – статтею 190-1 «Електронно-комунікаційне шахрайство», статтею 255-4 «Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній», а також статтею 255-5 «Залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації».

  • Електронно-комунікаційне шахрайство пропонують визначати як протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Такі діяння, на думку нардепів, мають каратися позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

  • Створення електронно-комунікаційної шахрайської організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами пропонують карати позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
  • Залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації, в тому числі пропонування роботи, надання послуг електронно-комунікаційній шахрайській організації, надання інформації про таку організацію з метою залучення осіб до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації тягнуть за собою позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна.

📗 t.me/dilova_odesa
📘 facebook.com/BusinessOdessa
📙 dilova.com.ua

В Раді прийнято закон про пожиттєвий фінмоніторинг українських політиків

Одеського бізнесмена Кауфмана звільнили з-під варти, САП проти

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману із утримання під вартою на заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Кауфмана звільнили з-під варти у залі суду, повідомляє телеграм ДО.

Кауфман відмовився коментувати рішення суду, але, судячи з його реакції, він був задоволений.

Проте у САП не погоджуються з таким рішенням суду та оскаржать його в апеляції.

Довідка ДО

Кауфмана судять  у справі про незаконне заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса». 29 серпня НАБУ та САП заявили про викриття групи, яка заволоділа майном «Міжнародного аеропорту «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Серед підозрюваних — одеські бізнесмени Борис Кауфман, Олександр Борухович (Грановський) та екс-мер Одеси Олексій Костусєв. Останнього 12 жовтня оголосили у розшук.

📗 t.me/dilova_odesa
📘 facebook.com/BusinessOdessa
📙 dilova.com.ua

ВАКС може залишити під вартою одеського бізнесмена Кауфмана

Новим прокурором Одещини став Ігор Домущей: що про нього відомо?

В Одесі відбулося представлення нового очільника обласної прокуратури. Ним став Ігор Домущей.

Перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко представив колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника, повідомляє Офіс Генерального прокурора

Довідка ДО

Народився 30 червня 1976 року в м. Хмельницький.

У 1998 році закінчив Одеську державну юридичну академію, у 2009 році – Національну академію прокуратури України.

Трудову діяльність розпочав в органах прокуратури Миколаївської області у 1998 році. Працював стажистом на посаді слідчого, слідчим і старшим слідчим Вознесенської міжрайонної прокуратури, помічником та старшим помічником прокурора Веселинівського району, прокурором, старшим прокурором, заступником начальника та начальником відділів з нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства управління прокуратури Миколаївської області.

У подальшому обіймав посади прокурора Доманівського району та Корабельного району м. Миколаєва, заступника прокурора Миколаївської області, начальника відділу інформаційних технологій прокуратури  області.

У 2017-2018 роках працював на посадах прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління прокуратури Запорізької області, прокурора та першого заступника  керівника Мелітопольської місцевої прокуратури.

Упродовж 2018-2023 років працював в органах прокуратури Одеської області. Обіймав посади прокурора Одеської місцевої прокуратури №1, прокурора, заступника начальника та начальника відділів процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва, управління процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури. З березня 2021 року очолював Болградську окружну прокуратуру.

З червня по жовтень 2023 року – керівник Черкаської обласної прокуратури.

З 27 жовтня 2023 року — керівник Одеської обласної прокуратури  

📗 t.me/dilova_odesa
📘 facebook.com/BusinessOdessa
📙 dilova.com.ua

Одеські військкоми — найбагатші в Україні

ВАКС може залишити під вартою одеського бізнесмена Кауфмана

ВАКС розглядає продовження запобіжного заходу одеському бізнесмену Борису Кауфману у справі про заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса».

Серед підозрюваних — одеські бізнесмени Борис Кауфман, Олександр Борухович (Грановський) та екс-мер Одеси Олексій Костусєв. Останнього 12 жовтня оголосили у розшук.

Довідка ДО

Наприкінці року інформаційний простір заповнила скандальна справа, яка стосувалася Одеської мерії. Корупційна схема, пов’язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Тиждень тому Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) залишив під вартою одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Проте олігарх для звільнення з-під арешту може сплатити заставу понад 200 мільйонів гривень.

📗 t.me/dilova_odesa
📘 facebook.com/BusinessOdessa
📙 dilova.com.ua

Екс-голову Одеси Костусєва розшукує НАБУ: Гончаренко відразу заявив, що не бачив батька 14 років

За несплату аліментів у одесита відібрали та продали земельну ділянку

На Одещині в рамках виконавчого провадження про стягнення аліментів відділ виконавчої служби продав через Рrozorro земельну ділянку боржника у рахунок несплачених аліментів.

Боржник упродовж тривалого часу не платив аліменти, і сума накопичилася більш ніж на 200 000 грн. Виконавча служба встановила, що чоловік має земельну ділянку на 0.1 га.

Зрештою провели електронні торги за допомогою майданчика публічних закупівель Prozorro. В результаті вдалося продати цю земельну ділянку за 122 765, 50 гривень у рахунок боргу на утримання неповнолітньої дитини.

📗 t.me/dilova_odesa
📘 facebook.com/BusinessOdessa
📙 dilova.com.ua

В Одесі затримали бандитів, які катували підприємців
В Одесі затримали бандитів, які катували підприємців

Чоловікам-одеситам можуть дозволити платний виїзд за кордон

Такий висновок можна зробити з нового законопроекту, поданого до Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту його автор — нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу (на фото), пропонує дозволити військовозобов’язаним українцям виїзд за кордон. В обмін на відрахування коштів для потреб ЗСУ. Сума відрахувань має складати не менше п’яти прожиткових мінімумів і сплачуватись щомісяця.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

📗 t.me/dilova_odesa
📘 facebook.com/BusinessOdessa
📙 dilova.com.ua

Морська охорона Державної прикордонної служби України запрошує на військову службу

Змінилися правила дорожнього руху: що важливо знати

20 жовтня Кабінет міністрів України підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезень дітей та увімкнення фар.

Прийняті нововведення мають наблизити Україну до законодавства Європейського Союзу.

Про зміни повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

Що змінюється для водіїв через оновленні ПДР

Розповідаємо про головні зміни:

  • водіям усіх механічних транспортних засобів поза населеними пунктами доведеться включати під час руху денні ходові вогні. У разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Було: вмикати денні ходові вогні за межами населених пунктів потрібно було тільки в осінньо-весняний період (з 1 жовтня по 1 травня). Як зазначається в правилах, за порушення цієї норми передбачений штраф щодо адмінпорушень 510 гривень.
  • заборонено перевозити дітей зростом менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Було: додаткові системи вимагали для неповнолітніх пасажирів зростом до 145 см.У ПДР вказано, що за перше порушення правил перевезення дітей штрафують на 510 гривень. При повторному порушенні в наступні 12 місяців, водій має заплатити вже 850 гривень.
  • уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначені спеціальні стоянкові місця на автомагістралях та дорогах для автомобілів.

До того ж Кабмін підтримав заборону на перевезення неповнолітніх на задньому сидінні мотоцикла та мопеду, крім деяких випадків (яких саме, поки не уточнюють).

Було: не дозволяли перевозити так дітей віком до 12 років або зростом до 145 см. 

📗t.me/dilova_odesa
📘facebook.com/BusinessOdessa
📙dilova.com.ua

Зеленський ухвалив рішення РНБО про посилення захисту енергетики та інфраструктури

Рада проголосувала за повернення податкових перевірок бізнесу

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, яким планують розширити перелік проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу вже з 1 листопада.

Народні депутати зробили перший крок для повернення податкових перевірок з 1 листопада 2023 року, проголосувавши у першому читанні за законопроєкт глави Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева №10016-д.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму TГ-каналі, це рішення підтримали 237 народних обранців.

Проєкт закону не передбачає повернення перевірок для фізичних осіб — підприємців першої та другої групи, а також для підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

«До проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік мали рівень сплати податку на прибуток менший, ніж 50% по галузі. І ПДВ менший, ніж 50% по галузі. У яких річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу. У яких в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська», — зазначив Железняк.

«Всі перевірки, які були відкриті законопроєктом № 8401 з серпня 2023 року: табак, паливо, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги, залишаються у пріоритеті», — додав він.

Також нардеп Ярослав Железняк підкреслив, що прийняття цього законопроєкту є однією із головних вимог МВФ.

Варто зазначити, законопроект буде ретельно розглядатися ще на другому читанні, де й будуть внесені поправки.

📗t.me/dilova_odesa
📘facebook.com/BusinessOdessa
📙dilova.com.ua

Триває коригування законопроєкта про відновлення е-декларування, — йде пошук компромісу

В Раді прийнято закон про пожиттєвий фінмоніторинг українських політиків

Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Головна новація закону полягає в тому, що тепер замість трьох років після звільнення з посади, топпосадовці матимуть фактично довічний статус Politically Exposed Persons. Законопроєкт також посилює відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Варто зауважити, прийняття даного закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

За проголосували 276 нардепів, повідомив парламентарій Ярослав Железняк.

Політично значущі особи, або англійською Politically Exposed Persons (PEP), — це люди, які обіймають важливі державні посади. Прирівняними до РЕР вважають і членів родин цих посадовців та повʼязаних з ними осіб, наприклад, ділових та бізнес-партнерів.

Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.

Усе це визначено в чинному законі «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Там же передбачена процедура фінансового моніторингу РЕР. Цей закон є наслідком виконання рекомендацій Міжнародної групи протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна зобовʼязалася виконати ці рекомендації, підписавши угоду про асоціацію з ЄС .

📗t.me/dilova_odesa
📘facebook.com/BusinessOdessa
📙dilova.com.ua

В Раді зареєстрували законопроект про посилення самостійності САП: коментар керівника Центру протидії корупції

Жовтень 2023: як працюватимемо та відпочиватимемо?

Щороку у жовтні українці відзначають державне свято – День захисників і захисниць України. До цього року відзначали це свято 14 жовтня, але за Законом №3258-IX, який набрав чинності 30 липня 2023 р., дату  святкування перенесено на 1 жовтня. 

Цього року 1 жовтня припадає на неділю. За старими правилами, якщо святковий або неробочий день збігається зі суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тобто вихідним днем мав би бути понеділок 2 жовтня.

Проте, воєнний стан в Україні наразі продовжено до 15 листопада.  У період дії воєнного стану не застосовуються, зокрема, норми статей 71-73 КЗпП (святкові і неробочі дні).

На практиці це означає, що офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає.

Всього у жовтні 2023 року 31 календарний день. Із них:

  • норма тривалості робочого часу при 40-год. робочому тижні – 176 год
  • робочих днів – 22
  • кількість днів, робота в які не проводиться – 9
  • із них святкових – 0
  • вихідних днів – 9
  • днів, що передують святковим та неробочим (скорочені на 1 год. при 40-год. робочому тижні) – 0

Отже, чи дотримуватися старих правил і не працювати 2 жовтня, чи, якщо є необхідність, вивести людей цього дня на роботу – кожен керівник підприємства чи фізособа-роботодавець вирішують у 2023 році самостійно. Бо, згідно діючих норм законодавства, графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець.

Варто звернути увагу, що максимальну тривалість робочого тижня під час війни збільшено, і вона становить вже не 40, а 60 годин (ч. 1 ст. 6 Закону №2136). Тому скасовані свята можуть увійти до норми робочого часу і оплачуватися в одинарному розмірі, якщо роботодавець не вирішить, що такий день буде вихідним (і неоплачуваним).

📗 t.me/dilova_odesa
📘 facebook.com/BusinessOdessa
📙 dilova.com.ua

Де близьким родичам зниклих безвісти отримати юридичну допомогу безоплатно