Одесса, Происшествия

Конвертационный центр в Одессе регулярно переводил деньги в российские банки (фото)

В Одессе сотрудники СБУ «накрыли»работу конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 75 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

У причастных к «конверту» провели обыски. В их офисах и квартирах обнаружены и изъяты доллары США (в эквиваленте трех миллионов гривен), печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов, общей оценочной стоимостью в $250 тысяч.

Чтобы проводить незаконные операции, организаторы конвертационного центра создавали фиктивные фирмы, через которые предоставляли свои «услуги» по минимизации налоговых платежей и обналичиванию денежных средств. Известно, что центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.

Идет досудебное следствие.

«Одесский каравай»: российский банк не печет хлеб! (ФОТО)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Консультация специалиста

  • Украинцы могут бесплатно жаловаться на банки или коллекторов онлайн: как это сделать

    В Украине в пилотном режиме заработала платформа «ФинСкарга«. Теперь любой желающий может бесплатно пожаловаться на банк или микрофинансовую организацию. Его запустила Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний (UAFIC) при поддержке USAID в рамках проекта «Трансформация финансового сектора». Сумма гранта не разглашается, передает AIN.ua. «Сегодня мы наблюдаем очень много нарушений со стороны финансовых учреждений. Уже в…

  • Андрей Портянко: «Лучший способ справиться с отечностью — пить воду!»

    Вода, как и воздух, является основным источником жизни и здоровья. Человек может выжить без еды несколько недель и даже месяцев, но без воды — всего несколько дней. Часто мы слышим совет — пейте больше воды и когда устали, и когда кожа слишком сухая… Есть ли у этого совета научные основания? Конечно, вода важна. Человеческий организм…

  • Виктор Мельник: «Роль общественности и городских властей Одессы состоит в том, чтобы не допустить «партизанских» действий на склонах»

    Ни одно прибрежное  сооружение не может быть запроектировано и построено на склоне  без расчетов устойчивости и удерживающих сооружений. Это условие должно быть очень жестко прописано в технических условиях выдаваемых застройщикам Управлением инженерной защиты города до начала проектирования. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день береговая линия практически вся роздана под освоение. Поэтому каждому…

Календарь

Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031