Одесса

В Одессе пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей

Объем импортных операций центра составлял более 200 млн гривен.

Об этом сообщает Одесское управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей. Он действовал в Одессе.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа.

В указанной схеме фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в различных странах мира. По заказу «клиентов» фигуранты изготовляли поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов по импорту определенной продукции. В указанные документов вносили неправдивые сведения по стоимости и количеству товаро-материальных ценностей (ТМЦ), которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.

Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, в результате чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей.

В дальнейшем ввезенные таким образом ТМЦ передавались заказчикам и подконтрольным физическим лицам-предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и реализуют товары в торговых центрах и торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины.

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения указанных операций в налоговом учете, а сформированный импортерами импортный налоговый кредит фигуранты «реализовывали» предприятиям реального сектора экономики.

Объем ТМЦ, ввозимых через компании, входящие в состав центра, составляет более 200 млн грн. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в Одессе, изъято 100 печатей предприятий-нерезидентов, печати компаний-резидентов, регистрационные документы, первичные и бухгалтерские документы подконтрольных ФСПД и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Также изъято 129 единиц оборудования для майнинга
стоимостью более 2,5 млн грн, электронные носители информации, компьютерная технику и… 25
тонн сушеных абрикосов (кураги) на 2,5 грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый ​​товар. Продолжается следствие.

Консультация специалиста

  • Голод не тетка, или хвалебная песнь голоданию

    Голодание ( пост) практикуется уже тысячелетия, но только современные исследования пролили свет на его роль в организме. Жировые отложения — резервный банк организма и добраться до него не так-то просто. Вначале нужно использовать глюкозу в мышцах и печени. Так это устроено внутри нас 🤷🏻‍♀️. Чтобы обеспечить выживание в условиях короткого изобилия и затяжного «тощего» периода,…

  • Одесские налоговики напомнили о проведении годового перерасчета НДФЛ

    Налоговым законодательством установлена обязанность работодателя как налогового агента проводить по результатам каждого отчетного налогового года перерасчет суммы доходов, начисленных работникам в виде заработной платы, а также суммы предоставленной налоговой социальной льготы. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Одесской области. В соответствии с пп. 169.4.2 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI,…

  • Уровень падения зрения у одесских детей – 25% за период школы. Что делать родителям?

    Согласно последним результатам диспансеризации, проведенной в Одессе, только у 8% первоклашек зафиксированы проблемы со зрением. Однако уже среди выпускников школ такие заболевания имеют 25-33%. Из них 70% — близоруки. Особенно много «очкариков» в так называемых школах «повышенного статуса», с усложненной программой. Об этом в комментарии «Деловой Одессе» рассказала известный одесский врач-офтальмолог, руководитель Центра заботы о…

Календарь

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031