Объем импортных операций центра составлял более 200 млн гривен.

Об этом сообщает Одесское управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей. Он действовал в Одессе.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа.

В указанной схеме фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в различных странах мира. По заказу «клиентов» фигуранты изготовляли поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов по импорту определенной продукции. В указанные документов вносили неправдивые сведения по стоимости и количеству товаро-материальных ценностей (ТМЦ), которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.

Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, в результате чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей.

В дальнейшем ввезенные таким образом ТМЦ передавались заказчикам и подконтрольным физическим лицам-предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и реализуют товары в торговых центрах и торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины.

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения указанных операций в налоговом учете, а сформированный импортерами импортный налоговый кредит фигуранты «реализовывали» предприятиям реального сектора экономики.

Объем ТМЦ, ввозимых через компании, входящие в состав центра, составляет более 200 млн грн. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в Одессе, изъято 100 печатей предприятий-нерезидентов, печати компаний-резидентов, регистрационные документы, первичные и бухгалтерские документы подконтрольных ФСПД и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Также изъято 129 единиц оборудования для майнинга
стоимостью более 2,5 млн грн, электронные носители информации, компьютерная технику и… 25
тонн сушеных абрикосов (кураги) на 2,5 грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый ​​товар. Продолжается следствие.