Літери “У” на авто більше не буде — зміни в ПДР
4 травня, вступає в дію постанова Кабміну, за якою змінюється маркування транспортних засобів, що використовуються для навчання водіїв.
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан. По данным спецслужбы, злоумышленники присвоили и легализовали через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества более 250 млн долл.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях.
За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Сообщается, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.
Максимально возможное наказание — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Справка ДО
Создатель компании B2B Jewelry — Николай Гонта.
По данным сайта B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания называла себя бизнес-проектом, но у нее были все признаки финансовой пирамиды.
Финансовая пирамида — это способ обеспечения доходности своим вкладчикам не путем эффективного размещения привлеченных средств, а за счет привлечения средств новых вкладчиков.
В B2B Jewelry был развит сетевой маркетинг: каждый клиент мог привлечь в компанию знакомых, за это он получал бонусы с их покупок — от 8 до 19%.
О том, что B2B Jewelry имеет признаки финансовой пирамиды, предостерегала также Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и призывала не инвестировать в проект.
Одесские аудиторы нашли нарушений в Департаменте городского хозяйства на 4 млн
4 травня, вступає в дію постанова Кабміну, за якою змінюється маркування транспортних засобів, що використовуються для навчання водіїв.
У суботу, 4 травня, набуває чинності закон, який передбачає скасування поняття «обмежено придатний».
У травні 2024 року продовжать отримувати виплати на проживання ті внутрішньо переміщені особи (ВПО), кому вони призначені автоматично, і ті, хто писав заяву на їхнє продовження.
г. Одесса
тел. +38 063 323 03 91
dilovaodesa@gmail.com