15 000 долларов США стали фатальной суммой, при получении которой в Одессе был задержан следователь полиции.
Задержание было осуществлено 8 марта, когда взяточник получал от мужчины оговоренную сумму за изменение правовой квалификации в уголовном деле из тяжкой в более легкую, где тот фигурирует как подозреваемый. Спецоперацию проводили сотрудники службы безопасности Украины и работники Одесской прокуратуры.
Приморский райсуд Одессы избрал следователю меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, с возможностью внесения залога в сумме 528 тысяч гривен. За данное должностное преступление полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
Прошлый год стал первым со времен Революции Достоинства, когда Украина смогла продемонстрировать хоть и незначительный, но все же рост экономики.
Так, по данным статистики, ВВП страны по сравнению с 2016 годом вырос на 2%. Инфляция при этом составляла 13,7% против 12,4% годом ранее. Впрочем, это не мешает Кабинету Министров давать оптимистичные прогнозы на 2018 год — рост отечественной экономики на уровне 3% и снижение инфляции до 9%.
Эксперты же такой уверенности чиновников отнюдь не разделяют. Мол, инфляция и в прошлом году тоже планировалась на уровне ниже 13%, а рост экономики и вовсе будет зависеть от требований МВФ.
От чего же сегодня на самом деле зависит состояние экономики в Украине? Неужели только от внешних финансовых вливаний? И что негативно влияет на дальнейшее развитие экономического сектора?
Наибольшим риском, по мнению многих отечественных и иностранных специалистов, является высокий уровень тенизации и криминализации. Причина — деформированное государственное регулирование и беспрецедентное давление коррупции на бизнес, создавшие уголовно-клановую систему распределения общественных ресурсов. Эти негативные факторы привели к глубокому экономическому кризису, истощению финансовых ресурсов государства и снижению уровня жизни людей.
Именно поэтому (а не из-за газовых тарифов, как любят писать во многих СМИ) ведущие финансовые институты мира временно приостановили кредитование Украины.
Так, в 2017 году из четырех ожидаемых нашим правительством траншей от МВФ мы получили только один. Количество прямых инвестиций в Украину составило около 2,3 млрд. долл., снизившись более чем на 30% по сравнению с 2016 годом. И в 2018 году надежды на увеличение этих показателей, скорее всего, не оправдаются. Что это значит? Только то, что оставшись без помощи, украинская экономика в результате окажется один на один со своими проблемами. И будет вынуждена опираться только на внутренние ресурсы.
Именно сейчас наше общество подошло к четкому пониманию: ключевым условием выхода экономики из кризиса является работа над ее безопасностью. Нам срочно необходимо привести деятельность институтов государственной власти к такому состоянию, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов. Только так мы сможем сохранить устойчивость к угрозам и достичь высокой конкурентоспособности в мировой экономической среде. Это станет толчком к устойчивому и сбалансированному росту отечественной экономики.
Преодоление экономического кризиса в условиях внешней агрессии является одним из приоритетов политики обеспечения экономической безопасности государства.
Достичь этого можно только путем системного противодействия организованной экономической преступности и тенизации экономики. Как? Собрав вместе все способности финансовых, налоговых, таможенных и правоохранительных органов — чтобы эффективно и честно работать над выявлением активов организованных преступных группировок и их конфискацией. Такой подход уже в ближайшей перспективе способен снова «влюбить» украинский бизнес в легальные схемы и обязательную уплату налогов в государственный кошелек.
Консолидация. Этот термин сегодня даже не рассматривается силовыми ведомствами страны, каждое из которых имеет свой «экономический уклон».
Задачу противодействия экономической преступности в соответствии с украинским законодательством и предоставленными компетенциямивыполняют сотрудники соответствующих подразделений Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), Службы безопасности Украины (СБУ), Министерства внутренних дел Украины (МВД), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и налоговой милиции Государственной фискальной службы (ПМ ДФС). И действительно — сотрудники этих правоохранительных органов предупреждают, выявляют и проводят досудебное расследование преступлений, собранных в отдельный раздел 7 Уголовного кодекса Украины «Преступления в сфере хозяйственной деятельности», часто именуемых «экономическими преступлениями». Иными словами, как раз эти нормы уголовного законодательства Украины, собранные в отдельный раздел, и охраняют отечественную экономику.
По состоянию на 1.01.2018 года в этот раздел входит 34 преступления, нормами которых охраняются общественные отношения, возникающие при осуществлении хозяйственной деятельности, за нарушение которых законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно сведениям государственной статистической отчетности 1 СЛ, которую ведет Генеральная прокуратура Украины, в 2016 году вышеперечисленными правоохранительными органами расследовалось 9735 уголовных производств, внесенных в ЕРДР за совершение преступлений указанной категории, а в 2017 году — почти на 1 тыс. меньше (8740).
Как так? Почему количество открытых дел ежегодно уменьшается? Ведь уровень теневой экономики в Украине стабильно растет, составляя на сегодня, по разным источникам, уже около 55-60%? Почему правоохранители «не замечают» экономического кризиса и падения инвестиционной привлекательности?
Вопрос риторический – если учитывать статистику расследования экономических преступлений. Так, следователями всех правоохранительных органов в 2017 году окончены и с обвинительными актами направлены в суд 1833 уголовных производства указанной категории, что составляет лишь 23% от общего количества.
Вывод простой. Фактически, был наказан только каждый пятый преступник, совершивший экономическое преступление.
Что же происходит? Неужели в условиях внешней агрессии и критического ухудшения динамики социально-экономического развития Украины мы не нуждаемся в защите экономики, наполнении бюджета, повышении зарплат и пенсий, полноценном обеспечении Вооруженных Сил? По каким причинам игнорируется реальная возможность обезопасить себя от потерь почти четверти экономического потенциала?
С какой целью ведется эта игра в «открывашки-закрывашки» дел, когда в государстве массово банкротятся финансовые учреждения, сворачивается промышленное производство, почти ежедневно проходят рейдерские захваты предприятий и совершаются различные сделки с государственными финансами?
Но самое главное — не у кого в нашей стране спросить: почему украинская экономика – самая криминальная в Европе и кто отвечает за ее безопасность ?!
При более детальном анализе хода борьбы с экономической преступностью в Украине за последний год, обнаруживается ее достаточно односторонняянаправленность. Так, в 2017 году почти 75% (6625 уголовных производств, УП) всех разоблаченных экономических преступлений в государстве квалифицировались по 6-ти статьям из 34-ти, кои вмещает в себя соответствующий раздел Уголовного кодекса.
Вот доказательства:
— статья 199 УК Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов» — 1585 УП (18%);
— статья 213 УК Украины «Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом» — 1325 (15%);
— статья 212 УК Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» — 1282 (15%);
— стаття 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство» — 844 (9%);
— статья 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» — 812 (9%);
— статья 203-2 УК Украины «Занятие игральным бизнесом» — 777 (9%).
Из общего количества законченных уголовных производств (1833) по вышеуказанным шести статьям УК Украины направлено в суд с обвинительными актами 1183 (65%).
При этом среди приоритетов наших силовиков в 2017 году не оказалось правонарушений, касающихся нецелевого использования бюджетных средств, осуществлениябюджетных расходов или предоставления кредитов из бюджета, предусмотренных статьей 210 УК Украины. Обнаружено лишь 34 (0,3%) таких правонарушений, а направлено в суд с обвинительным актом всего 3 уголовных производства.
Преступлений, связанных с рейдерским захватам предприятий (ст.ст. 206 и 206-2 УК Украины), о фактах которых мы ежедневно слышим от СМИ, в прошлом году выявлено аж 315 (3%) и 99 (1%) соответственно. Причем вина преступников была доказано лишь в 6-ти случаях (чуть больше 1%). Но это же именно те нормы уголовного законодательства, которые защищают легальный бизнес! Тот самый «белый» бизнес, наполняющий бюджет!
Еще печальнее выглядят результаты работы наших правоохранителейв сфере защиты отечественного фондового рынка. Так, по 6-ти статьям Уголовного кодекса, охраняющим общественные отношения, возникающие в ходе деятельности эмитентов фондового рынка Украины, всеми отечественными правоохранительными органами течение 2017 года разоблачено аж 7 преступлений указанной категории. В суд при этом не направлено ни одного законченного уголовного производства с обвинительным актом.
И это — именно в то время, когда в стране действуют десятки организованных преступных групп, занимающихся финансовыми махинациями на фондовом рынке. Именно тогда, когда украинский рынок «мусорных» ценных бумаг с необоснованно завышенной капитализацией, по оценкам различных экспертов, исчисляется сотнями миллиардов гривен.
Не намного лучше выглядят результаты деятельности по защите банковского сектора экономики, предотвращению мошеннических действий с финансовыми ресурсами и незаконной приватизации государственного и коммунального имущества.
Все вышеописанное наводит на одну мысль. У нас просто некому заниматься системной защитой экономики. Нет ни одного правоохранительного органа, который обладал бы целостной картиной — не только того, что происходит в теневом секторе, но и реального состояния дел в сфере расследования экономических преступлений. Сегодня борьба с экономической преступностью носит выборочный и популистский характер.
Мы уверены: чтобы сдвинуться с места и начать реальную работу, направленную на защиту украинской экономики от внешних и внутренних угроз (и это подтверждает опыт многих развитых зарубежных стран), обществу нужен единый правоохранительный орган.
Именно он будет отвечать за экономическую безопасность государства, обеспечивая высокий уровень борьбы с экономической преступностью.
Для этого он должен иметь всю необходимую базу — как законодательную, так и материальную. И обязательно — реальную возможность применения инновационных аналитических и оперативно-розыскных механизмов разоблачения правонарушителей, совершивших преступления в сфере публичных финансов, а также проведения досудебного расследования всех преступлений, которые содержатся в главе 7 Уголовного Кодекса Украины — «Преступления в сфере хозяйственной деятельности».
Следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в области вчера вечером разоблачили чиновника управления Гоструда.
Главный инспектор управления Гоструда «наладил конвейер» взяток от коммерческих структур за то, чтобы «не видеть» нарушения при выполнении опасных работ на электросетях и выдавать соответствующие документы.
На этот раз он требовал от предпринимателя и получил в несколько траншей 2 тысячи долларов США взятки.
За эту сумму чиновник согласился не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе плановой проверки ООО, а также содействовать в получении разрешительных документов на выполнение работ с повышенной опасностью.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством) продолжается. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.
Представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали 15 декабря квартиру основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.
Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.
«Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли «обмен криптовалюты «Биткоин» на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса «Форклог».
Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили», — отмечают в издании.
При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана. При этом, как заявляет Анатолий Каплан, один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска. Попытки прекратились после того, как адвокат вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже.
«Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH на адрес, который, по всей видимости, принадлежит сотрудникам СБУ. Кроме того, как сообщил Анатолий Каплан, вечером того же дня неустановленными лицами была предпринята попытка снять с его личной банковской карты 3 тысяч гривень (около 110 долларов США)», — заявили в издании.
В это же время в одесском офисе ForkLog силовики также провели обыск, и конфисковали наличные деньги компании, технику — около десяти устройств iMac и бутылку рома Kraken.
Защищать интересы основателя ForkLog будет адвокат и управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян.
424 бутылки вина «FIORELLI» иностранного производства на сумму более 30 000 гривен были обнаружены таможенниками совместно с представителями УСБУ в Одесской области на территории отделения одного из почтовых операторов.
Они находились в багажном отсеке автомобиля под управлением гражданки Украины, сообщил глава Одесской таможни Александр Власов.
Отсутствие акцизных марок на бутылках и документов свидетельствует о том, что эти товары через таможенную границу Украины были перемещены нелегально.
По факту хранения товаров, попавших в Украину вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля составлен протокол о нарушении таможенных правил, что влечет за собой наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров или их конфискации.
Сегодня днем в Одесском театре Музкомедии прошли антитеррористические учения.
Пожарных по тревоге подняла СБУ, сообщают Оblvesti.
Спасателям сообщили, что надо экстренно выехать в театр Музкомедии и взять с собой самую длинную лестницу.
Ее выдвинули на крышу и потушили условный пожар, а также предотвратили мнимый теракт.
Впрочем, сегодня у театра взрывотехники заодно проверили и подозрительный пакет с проводами. В результате проверки следственно-оперативная группа полиции никаких взрывных устройств и веществ не выявила.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили и блокировали механизм хищения природного газа должностными лицами одесского газового хозяйства.
Правоохранители установили, что в течение 2016-2017 годов должностные лица газового хозяйства Одесской области несанкционированно вмешивались в работу газовых сетей. Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники привлекли к противоправной схемы работников хозяйства.
Используя самодельные устройства, злоумышленники искусственно занижали количество потребленного газа промышленными объектами Одесской области. За обеспечение «экономии» чиновники получали неправомерную выгоду от бизнесменов.
По предварительным оценкам экспертов только с начала 2017 злоумышленники нанесли газовому хозяйству ущерб на 15 миллионов гривен. Сотрудники СБ Украины задержали трех злоумышленников при установке нелегального устройства на газовой сети по заказу одного из клиентов.
При санкционированных обысках в офисных помещениях и месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли фальсифицированные приборы учета и специальное оборудование для его изготовления, пять тысяч долларов США и тысячу евро. Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются все причастные лица к противоправной сделки.
Одиозный одесский бизнесмен Аднан Киван решил «записать» себя в неприкасаемые, утверждает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«Одиозный одесский бизнесмен Аднан Киван, глава компании «Кадорр Груп», именуемый в Одессе «сирийским застройщиком» и обвиняемый нашими правоохранителями в финансировании «ЛДНР», который уже давно мутит воду в городе, решил обидеться на СБУ», — написал он. Тымчук подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела серию обысков в офисах Кивана, изъяв более 100 печатей фиктивных предприятий и порядка 20 млн грн наличными. «Последний нанес встречный удар – приложил руку к организации беспорядков в Одессе», — пишет он.
По словам общественника, обвиняя СБУ в кощунственном поступке в отношении него самого, его фирмы и клиентов, Аднан Киван поступает необъективно.
«Оказывается, такое огромное количество печатей на липовые фирмы, по заявлению воротилы, — это нормальная практика. И оперативники СБУ, по его словам, поступили непрофессионально и безбожно, изъяв в качестве вещественных доказательств финансовых махинаций печати и документы, а также 20 миллионов гривен. Эти деньги, как уверяет Аднан Киван, кассовые, то есть те, «которые люди приносят». Прекрасно. Только почему эти деньги были незадокументированы, и хранились в сейфах компании, а не на банковских счетах? Также, исходя из логики Аднана Кивана, плодить липовые фирмы – тоже вполне нормальная практика. И в этом нет никакого криминала. А вот СБУ поступила «непрофессионально», устроив проверку в его компаниях», — уверен Тымчук.
«Насколько я понимаю, Киван записал себя в неприкасаемые или же в небожители. Сей господин решил, что по каким-то лишь ему ведомым причинам украинские правоохранители обязаны обходить его стороной, бояться приближаться, не говоря уже о таком «кощунстве», как проведение обыска. Остается надеяться, что в связи с последними событиями в центре Одессы, когда крушили и ломали, били и топтали все те же хорошо засвеченные люди из обслуги Кивана, он наконец-то понесет заслуженное наказание», — резюмировал Тымчук.
Как сообщала Деловая Одесса, 16 ноября сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях строительной компании “Кадорр” для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства. Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в результате следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.
Следствие расследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма, к которой причастен бывший народный депутат Игорь Марков.
Напомним, сегодня с утра сотрудники СБУ проводили обыски в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы — бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании «KADORR Group».
Сегодня с утра сотрудники СБУ проводят обыски в офисных помещениях строительной компании “Кадорр” для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства.
Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе.
Речь идет о председателе Всеукраинской партии «Родина», экс-депутате Верховной Рады и Одесского горсовета — Игоре Маркове, совместно с менеджментом одесской строительной компании.
«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР / ЛНР»,— сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники офисного центра «Кадорр» в Аркадии выведены из помещения. Работа ТК “7 канал” остановлена, так как их офис находится в этом же здании. Журналистов попросили покинуть здание. В помещении офисного центра уже несколько часов находятся сотрудники СБУ. Вход в здание заблокирован.
На улице Успенской так же заблокирован вход в бизнес-центр «Наполеон». Люди не могут попасть на рабочие места. Охрана никого внутрь не пускает. СБУ проводит обыски в здании.
