В офисе Дмитрия Голубова СБУ изъяла фальшивые бюллетени, которые готовились для вброса во втором туре выборов мэра Одессы, 15 ноября.
Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.
Напомним, что Голубов официально поддерживает кандидатуру Николая Скорика (ОПЗЖ) на пост мэра Одессы и принимает активное участие в работе его штаба. Бюллетени обнаружили в результате следственных действий, которые проводились сегодня в офисе бывшего народного депутата Дмитрия Голубова.
На данный момент СБУ проводит задержание всех причастных к махинациям. Дмитрию Голубову предъявлено подозрение. За фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе — бюллетеней, предусмотрено до 10 лет тюрьмы.
Сотрудники СБУ задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По данным следствия, организовал сделку предприниматель из Одессы. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм. Их реквизиты использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций.
Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.
Таким образом через незаконные сделки государственный бюджет недополучил более 4 миллионов гривен обязательных платежей.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.
Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.
СБУ блокировала масштабную схему импорта текстильной продукции в Украину. По предварительным оценкам, нанесенный государству ущерб достигает почти 140 млн грн.
Оперативники установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало схему для искусственного создания налогового кредита.
Средства после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. К тому же чиновники в налоговых системах меняли номенклатуру продукции, осуществляя так называемую скрутку товара.
При этом на «бумаге» метзавод изготавливал текстильную продукцию, которую реализовывал коммерческим структурам. На самом деле злоумышленники ввозили текстиль контрабандой и продавали за наличные, в том числе на известном одесском рынке.
Правоохранители провели санкционированные следственные действия в трех регионах. Со своей стороны, злоумышленники блокировали проезды оперативно-следственной группы, провоцировали на применение силы и специальных средств.
В ходе обысков силовики изъяли оригиналы документов, черновые записи, компьютерную технику и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.
Турки блокировали выезд фур, но спецназ дубинками побил их и открыл коридор для вывоза товара. Один из бизнесменов облил себя бензином и пытался себя поджечь от отчаяния.
Конфликт на промтоварном рынке «Седьмой километр» вспыхнул вечером 27 октября.
Из Киева приехали следователи ГФС вместе со спецназом, чтобы конфисковать партию тканей по решению суда. По словам предпринимателей, это все происходило незаконно, под покровом ночи и в присутствии нескольких десятков спецназовцев с автоматами.
Издание сообщает, что силовики в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, проводили конфискацию товаров предпринимателей. Сообщается, что разрешение этих действий правоохранителей одобрил Шевченковский районный суд Киева.
Как сообщила председатель всеукраинского профсоюза предпринимателей «ЕДНIСТЬ» Ольга Костенко, в решении суда было всего два адреса, а вскрыли 15 складов. Весь товар без описи и понятых просто закидывали в фуры. В деле фигурирует товар китайского предпринимателя. После того, как у него товар забрали, спецназовцы начали вскрывать склады турецких бизнесменов без разбора. Предприниматели назвали это грабежом и пытались блокировать действия силовиков.
Начались массовые столкновения сбушников с представителями турецкой диаспоры. Турки блокировали выезд фур, но спецназ дубинками побил их и открыл коридор для вывоза товара.
Один из бизнесменов облил себя бензином и пытался себя поджечь от отчаяния. Его увезли в больницу.
Сегодня, 28 октября, представители турецкой диаспоры собираются устраивать акции протеста и подавать в суд на действия правоохранителей.
«На 7-м километре в Одессе столкновения между спецназом СБУ и лицами турецкой национальности. Не обращайте внимания. Ничего сверхъестественного. Просто будни теневой экономики. Мы хотим жить в тени, и мы этого заслужили. Или нет?», — прокомментировал ситуацию председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в Telegram.
В Одесской области командир и старшина роты воинской части погорели на взятке. Их задержали сотрудники Службы безопасности Украины при получении денег.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным следствия, командир роты требовал деньги от подчиненных за отсутствие искусственных преград во время прохождения службы. В частности, за непривлечение к дисциплинарной ответственности и согласование документов для поступления в военные учебные заведения. В качестве посредника фигурант привлек старшину роты, который непосредственно получал деньги от военнослужащих.
По информации пресс-службы военной прокуратуры Южного региона, военные вымогали у подчиненных от 200 до 500 долларов.
Обоих злоумышленников задержали после получения второй части взятки за «решение» вопроса о непроведении служебного расследования.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о предъявлении военнослужащим подозрения и избрании им меры пресечения.
Европейский суд отказал в выплатах денежной компенсации подрывнику одесской СБУ Владимиру Грубнику, но признал нарушения со стороны Украины.
Об этом сообщил замминистра юстиции и уполномоченная по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
Владимир Грубник был лидером группы одесских террористов, а прошлой зимой его освободили в рамках обмена пленными на Донбассе. Грубник был приговорен к восьми годам лишения свободы за взрыв в одесском офисе Службы безопасности Украины в 2015-м, а также за подготовку серии терактов.
В ЕСПЧ он оспаривал задержание без санкции суда, информирование о причинах задержания только спустя 23 часа после самого задержания.
Как установил Европейский суд, Грубника задержали незаконно, а суд при избрании меры пресечения нарушил право на презумпцию невиновности, поскольку это был еще не приговор. Украинская сторона пыталась доказать, что судья допустил ошибку и неверно сформулировал мнение. Однако ни суд, ни апелляционная инстанция не признали ошибку и не пытались ее исправить. ЕСПЧ отклонил жалобы о том, что при задержании ему не сообщили причину.
Суд отклонил материальные требования и установил, что признание нарушений Конвенции в этом деле уже является достаточной компенсацией.
Напомним, Владимир Грубник до своего освобождения в ходе декабрьского обмена пленными находился в заключении в Одессе. Его подозревают в организации серии террористических актов, в том числе взрыве в одесском офисе СБУ. Также Грубника обвиняют в совершении насильственних действий в Крыму и на востоке Украины в 2014 и 2015 годах, создании и руководстве террористической организацией.
В октябре 2015 года Грубник был задержан в связи с нападением на офис СБУ. Впоследствии в его обвинения были внесены изменения.
Заявитель утверждает, что ему не сообщили о причинах его задержания. Обыск в его доме и квартире, которую он снимал, проводились в его присутствии, но доступ к адвокату он якобы получил только на следующий день, когда был составлен официальный протокол его задержания. В тот же день он был помещен в СИЗО на 60 суток.
По предварительным оценкам, общая стоимость нелегального товара превышает 20 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Пресечена попытка ввоза почти 600 тыс. пачек контрабандных сигарет через Черноморский морской торговый порт. Товар пытались ввезти под видом импортного чая — именно этот продукт указан в таможенной декларации и сопроводительных документах.
Оперативники установили, что грузовик с партией контрабанды в адрес местного импортера прибыл паромом из страны Черноморского бассейна. Во время осмотра груза они обнаружили сигареты иностранного производства без акцизных марок, отсутствовала информация относительно их происхождения.
Добавим, всего за семь месяцев текущего года сотрудники Государственной таможенной службы зафиксировали 390 фактов ввоза и вывоза контрабанды – практически по два случая в день.
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан. По данным спецслужбы, злоумышленники присвоили и легализовали через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества более 250 млн долл.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях.
За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Сообщается, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.
Максимально возможное наказание — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Справка ДО
Создатель компании B2B Jewelry — Николай Гонта.
По данным сайта B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания называла себя бизнес-проектом, но у нее были все признаки финансовой пирамиды.
Финансовая пирамида — это способ обеспечения доходности своим вкладчикам не путем эффективного размещения привлеченных средств, а за счет привлечения средств новых вкладчиков.
В B2B Jewelry был развит сетевой маркетинг: каждый клиент мог привлечь в компанию знакомых, за это он получал бонусы с их покупок — от 8 до 19%.
О том, что B2B Jewelry имеет признаки финансовой пирамиды, предостерегала также Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и призывала не инвестировать в проект.
Похищение документов для большинства украинцев имеет крайне неприятные последствия. И вопрос не только в необходимости оформлять новые, а в том, что впоследствии может выясниться – на них взят кредит под очень высокий процент. Чтобы доказать, что документы были похищены и деньги брал не владелец документов, а мошенник, придется потратить немало сил и нервов.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, подделка документов приобрела в стране такой широкий размах, что работают даже виртуальные магазины по продаже поддельных документов.
Это подтверждается, в частности, информацией СБУ о том, что в последние годы отмечается тенденция изменения деятельности организованных преступных группировок в направлении содействия определенных лиц в оформлении иностранцам и лицам без гражданства документов на временное проживание в Украине и приобретения гражданства Украины. Кроме этого, работают подпольные лаборатории, в которых незаконно изготовляют и подделывают официальные документы Украины и иностранных государств.
Сейчас за незаконное завладение паспортом или другим документом предусмотрено такое наказание:
штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен);
арест до трех месяцев;
ограничение свободы до трех лет.
Чтобы изменить ситуацию к лучшему, в Верховную Раду был подан законопроект, которым предлагают внести изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов удостоверяющих личность, или использование заведомо поддельных документов (№ 3946). Основой для увеличения случаев подделки документов является, по мнению инициаторов законопроекта, ничто иное как незначительная уголовная ответственность за совершение соответствующих действий.
Так, инициаторы проекта закона предлагают за похищение, присвоение документов арестовывать преступников на срок до шести месяцев или сажать в тюрьму до трех лет. За использование поддельных документов удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния – предусмотрен арест до шести месяцев или лишение свободы от трех до пяти лет.
В то же время, за подделку таких документов, а также приобретение или их сбыт предлагается наказывать арестом до шести месяцев или лишать свободы на срок до трех лет.
В Одесском аэропорту задержали гражданина Болгарии, прибывшего из Германии, который вез при себе 600 грамм кокаина в капсулах для спортивного питания. Однако наркотики унюхал служебный пёс таможенников.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Одесской области.
Мужчина забрал свой чемодан и направлялся к «зеленому коридору» в Одесском аэропорту. Но остановил его служебный пес по кличке Боцман.
«Живой сканер» не ошибся: в барсетке находился полиэтиленовый пакет с марихуаной и пластиковый контейнер с остатками кокаина.
Как выяснилось в ходе обысков, турист также захватил с собой 6 таблеток экстази, 13 пакетиков с амфетамином и 2 металлических тубуса с наркотической смесью.
По приблизительным оценкам, на черном рынке весь этот противозаконный груз стоит порядка 1 миллиона гривен.
Правонарушение подпадает под действие ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Идут процессуально-следственные действия.
