Будущее правоохранителей, которые сегодня занимаются расследованием деятельности субъектов хозяйственной деятельности в Одесской регионе и всей Украине — под большим вопросом.
Такой вывод можно сделать из недавних заявлений председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, которая рассказала, что статьи уголовного и уголовно-процессуального кодексов, которыми оперируют сегодня сотрудники Нацполиции и СБУ, пытаясь вмешиваться в работу бизнеса, скоро будут переведены в подследственность нового органа — Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ).
В ходе круглого стола на тему работы НБФБ Южанина объяснила, почему в законопроекте о Нацбюро финбезопасности нет прямой нормы о ликвидации служб, в составе Нацполиции и Службы безопасности занимаются расследованием экономических преступлений.
«Я подчеркиваю, что ликвидация возможности вмешательства в работу бизнеса таких подразделений обеспечена путем принятия ряда изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовный Кодексы Украины. Мы юридически правильным путем достигаем той цели, ни один из подразделений Нацполиции и СБУ не сможет заниматься расследованием экономических преступлений. В изменениях в УПК прямо прописано, что НБФБ будет за основные подследственности именно те пола, которыми сейчас злоупотребляют указанные структуры — это и 191, и 205, и 212 и так далее», — сообщила Южанина.
«Это те существенные вещи, к которым сейчас апеллируют люди, которые по политическим мотивам не хотят поддержать создание такого органа», — подчеркнула народный депутат, который является председателем авторского коллектива законопроекта о НБФБ, в состав которого вошли авторы Концепции Службы финансовой безопасности Украины Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов.
При этом Нина Южанина прокомментировала свое видение того, каким образом сей продолжались расследования дел об экономических субъектов, которые вела Служба безопасности Украины.
Так, она напомнила, что основными статьями Уголовного кодекса, сейчас подследственными СБУ и по каким служба расследует дела в отношении субъектов хозяйствования, являются: 201 (контрабанда), 305 (контрабанда наркотических средств), а также статьи УК Украины 328 — 332 (разглашение государственной тайны, потеря документов, содержащих государственную тайну, передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, незаконное пересечение государственной границы и незаконная переправка лиц через государственную границу).
«Мы знаем, что по статье 201 СБУ начинало следственные действия в отношении субъектов предпринимательской деятельности, — говорит Южанина. — После 201-й статьи, когда ничего не подтверждалось о контрабанде оружия или наркотиков, происходила смена и добавлялись статьи для дальнейшего расследования. Те, о которых мы сказали, 205-я и 212-я. Это давало возможность, согласно действующему УПК, оставаться СБУ органом, который расследует дело, касающееся исключительно хозяйственной деятельности того или иного предприятия».
Именно с целью пресечения подобных злоупотреблений, говорит народный депутат, и были внесены соответствующие изменения в Уголовно-процессуального кодекса Украины.
«Согласно этим изменениям, теперь процессуальный прокурор (а не генеральный, как пишут некоторые« активисты ») в течение 24 часов будет определять подследственность и дальнейшее продолжение расследования по НБФБ, если СБУ из-за статьи 201 продолжает расследование, ставя в Единый реестр досудебных расследований, внося изменения по продолжение по следующим статьям — 205 и 212. Это единственный способ отстранить Службу безопасности Украины от возможности проверять бизнес в части, не связанному с контрабандой наркотиков и оружия. Это все мы должны четко осознать».
Относительно проверок субъектов хозяйствования со стороны Нацполиции Нина Южанина заявила следующее: «Относительно Нацполиции мы разобрались очень плотно статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, — авт.). Мы взяли у них эту подследственность. Часть ее попала в НАБУ, часть — в Нацбюро финансовой безопасности. Они свое подразделение полностью расформировывают и это неоднократно подтверждал Аваков».
Нацбюро финансовой безопасности не будет гоняться за отдельными нарушителями. Его стратегическая цель — разрушать «схематоз».
22 марта, в помещении Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политики состоялся неформальный круглый стол с участием представителей малого и среднего бизнеса, авторов законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ) и представителей Комитета ВР по налоговой и таможенной политики. Целью встречи было обсуждение положений закона о Нацбюро финбезопасности, выявление возможных спорных мест и разъяснения принципов работы будущего контролирующего органа.
Со стороны предпринимателей присутствовали Оксана Згурьева —координатор ОО «Бизнес Help», Максим Сирота — активист «Бизнес Help», Эдуард Курганский — лидер движения «Бизнес за будущее», Лилия Клебанова — представитель Комитета предпринимателей Украины, пишет «Наша Версия«.
На вопрос представителей бизнеса отвечали авторы концепции НБФБ — Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов, а также предоставили разъяснения Светлана Воробей, заместитель главы секретариата Комитета, и Сергей Серветник, помощник-консультант председателя Комитета, народного депутата Нины Южаниной.
Система вместо волюнтаризма
В начале встречи Светлана Воробей представила приглашенным основные принципы и принципы нового законопроекта, чтобы разъяснить тем из присутствующих, кто еще не успел ознакомиться с текстом законопроекта, основные нововведения, которые ожидают бизнес после начала работы Бюро.
В частности, было отмечено, что стратегическая цель НБФБ будет заключаться не в том, чтобы гоняться за отдельными нарушителями. Задача органа — выявлять и не допускать организованных финансовых махинаций, разрушать системные явления и делать условия ведения бизнеса равными и прозрачными для всех субъектов предпринимательства. То есть, служить полноценным органом финансовой безопасности как для государства в целом, так и для ее граждан.
В качестве одного из принципиальных преимуществ и отличий от методов предыдущих силовых организаций, которые в основном занимались шантажом реального бизнеса, авторы законопроекта представили изменение принципа регистрации уголовных производств.
По новому закону, уголовные производства относительно бизнеса не будут вноситься в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сразу после поступления заявлений или сообщений. Чтобы дело получило полноценный ход, аналитик НБФБ должен подготовить официальный документ — аналитическое заключение, которое рассматривается совещательным органом — коллегией. И только тогда указанный аналитический вывод передается следователю для принятия решения о внесении в ЕРДР. При этом уголовные правонарушения о фактах умышленного уклонения от налогообложения в ЕРДР вносятся только в случае неуплаты согласованных сумм налоговых обязательств.
Неправомерное открытие / отказ в открытии дела по новой системе будет заметно сразу. Виновные в этом, вместе со своим руководителем, будут нести личную персональную ответственность. Авторы уверяют, что риски «потерь» заявлений, избирательный подход к их рассмотрению, рассмотрение заявлений заказного характера сведены здесь к «нулю».
Законопроект также вводит нормы, максимально исключающие вмешательство других силовых органов в работу бизнеса за подследственными НБФБ статьям.
Во-первых, основанием для внесения в ЕРДР подследственных НБФБ уголовных правонарушений (благодаря чему и «кошмарят» бизнес), является исключительно аналитический вывод НБФБ, который такие органы изготовить не могут. Во-вторых, при внесении сведений в ЕРДР вводится обязанность прокурора в течение трех суток определить подследственность такого уголовного производства за НБФБ. И если такое внесение состоялось с нарушением определенных в УПК Украины оснований, оно подлежит закрытию, а материалы, которые стали основанием для внесения в ЕРДР, передаются аналитикам НБФБ для обработки в соответствии с алгоритмом.
Никаких масок-шоу!
Уголовные производства в отношении бизнеса тоже не будут открываться, если лицо, которое «поймали» на злоупотреблениях / недоплатах / пользовании конвертами и других махинациях соглашается возместить ущерб, нанесенный государству в полном объеме.
Как обещают авторы концепции НБФБ, исчезнут и маски-шоу, с помощью которых сейчас активно кошмарят частный бизнес. Силовой блок НБФБ будет обособленным подразделением, входящим не в состав следственно-оперативных подразделений, а в подразделения внутренней безопасности. При этом силовики Нацбюро не будут иметь никаких полномочий применять физическую силу к предпринимателям Их функция — только охрана следователей НБФБ от возможной угрозы со стороны агрессивного / недобросовестного подследственного.
Более того, каждый силовик в маске будет иметь собственный номер на форме, по которому его можно будет легко идентифицировать, в случае превышения им своих полномочий.
Никакого Кабмина!
Очень тщательный и кропотливый подбор кадров, обучение следователей на основе новейших методик ЕС, применение инновационных программ, которые могут анализировать и высчитывать разнообразные схемы и нарушения, и еще много всего, что призвано сделать из НБФБ образец реформ и ориентир для других государственных учреждений.
Согласно законопроекту, этот орган не будет формироваться КМУ, не будучи ни подотчетным, ни подконтрольным правительству. Ведь Кабинет министров — это фактически коллективный орган, набор министерств. И именно в подконтрольных министерствам Кабмина сферах и совершаются экономические преступления, считают создатели закона о НБФБ.
Подотчетность НБФБ — Верховная Рада Украины и Президент, что сегодня, по мнению авторов законопроекта, является оптимальным вариантом из всех возможных.
Коррупционеров терпеть не будут!
Представителей малого и среднего бизнеса очень волновали вопросы личной заинтересованности тех или иных сотрудников / руководителей НБФБ. Не будет ли у них соблазна за деньги повернуть дело в «нужную» сторону?
Коллектив авторов признал, что вероятность коррумпированности всегда оставаться в любых отечественных структурах. В финансовых и силовых органах — тоже, так как невозможно исключить человеческий фактор. Но в силах общественности, общества, добросовестных граждан сделать этот процесс открытым, прозрачным, понятным, чтобы у потенциальных коррупционеров было немного шансов себя проявить в будущем.
В целом встреча прошла конструктивно и показала, что предложенный авторами концепции НБФБ алгоритм взаимодействия между бизнесом имеет все шансы в дальнейшем изменить опасения и недоверие, которые сегодня характеризуют отношения бизнеса с контролирующими органами, на взаимопонимание и уважение.
Стороны договорились провести расширенный круглый стол с представителями бизнеса, где можно было бы презентовать концепцию НБФБ более широкой аудитории, растолковав экономики все нюансы законопроекта касаемо реального сектора экономики.
Увеличится ли давление на бизнес с принятием закона о Национальном бюро финансовой безопасности? Или наоборот станет меньше проверяющих органов?
Эти вопросы задает сегодня каждый, кто так или иначе интересуется темой появления в Украине нового правоохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности.
«Давление на бизнес уменьшится хотя бы потому, что предусмотренные законопроектом нормы не позволят нарушать уголовные производства в случаях, когда отсутствуют доказательства фактического нанесения государству значительный ущерб, или такие убытки вовремя возмещен, — подчеркивает председатель комитета ВР по налоговой и таможенной политики Нина ЮЖАНИНА. — Невозможно будет уголовное преследование предпринимателей на основании неподтвержденных сообщений по неуплате налогов, несогласованных актов и справок налоговиков (сегодня это 80% работы налоговой милиции), или государственных аудиторов. Такой подход закреплен в законопроекте внесением соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (абз.4 изменений в статью 214 УПК) «.
Как известно, недавно была завершена работа над созданием законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Над документом работал авторский коллектив под руководством народного депутата Нины Южанина. В его состав также вошли кандидаты юридических наук Вадим Мельник и Вячеслав НЕКРАСОВ — авторы научной разработки «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения органа финансовых расследований в этом процессе».
Уже в ближайшее время в Украине появится новая служба – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) в Украине. Она призвана обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Причем одной из сторон, оказывающей активную поддержку создания НБФБ, является Литовская Республика, которая стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.
В конце января Литву посетила делегация украинских парламентариев во главе с председателем комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады Нины Южаниной, сообщает Украинский Бизнес Ресурс. Именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, который станет альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований.
Служба финрасследований – силовой орган с широкими полномочиями, который должен был заменить налоговую полицию и по логике Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, она мало бы отличалась от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.
В Литву Нина Южанина отправилась с единственной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – заявила Нина Южанина изданию Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом изданию сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов, который в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником создал Концепцию Службы финансовой безопсности, ставшей основой законопроекта Южаниной о НБФБ.
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.
Программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литовской Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сейма во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД Литвы г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД Литвы г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сейма и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие литовцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров — на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году Вячеславом Некрасовым, Александром Корыстиным и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса». – В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервьюIvasi.News.
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
Уже в ближайшее время в Украине появится новая служба – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) в Украине. Она призвана обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Причем одной из сторон, оказывающей активную поддержку создания НБФБ, является Литовская Республика, которая стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.
В конце января Литву посетила делегация украинских парламентариев во главе с председателем комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады Нины Южаниной, сообщает Украинский Бизнес Ресурс. Именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, который станет альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований.
Служба финрасследований – силовой орган с широкими полномочиями, который должен был заменить налоговую полицию и по логике Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, она мало бы отличалась от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.
В Литву Нина Южанина отправилась с единственной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – заявила Нина Южанина изданию Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом изданию сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов, который в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником создал Концепцию Службы финансовой безопсности, ставшей основой законопроекта Южаниной о НБФБ.
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.
Программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литовской Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сейма во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД Литвы г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД Литвы г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сейма и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие литовцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров — на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году Вячеславом Некрасовым, Александром Корыстиным и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса». – В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервьюIvasi.News.
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
Потому что нам надоело смотреть, как разворовывают бюджет страны.
Вадим Мельник, автор концепции Службы финансовой безопасности Украины и Александр Рябец, одесский адвокат — о том, будут ли все равны для закона. Или найдутся все-таки те, кто чуть-чуть равнее? Ток-шоу «Кворум», канала Репортер. Обсуждаем равные условия для бизнеса.
«Не будет ли ваша структура тоже, как НАБУ, зависеть от определенных сил? Тем более, мы сейчас видим, что силовики и правоохранители Украины потихонечку становятся некими вооруженными отрядами той или иной политической силы… Знаете, как когда-то говорили: «Чека — это вооруженный отряд пролетариата». Вот сейчас приблизительно такая же ситуация».
Отвечая на этот вопрос Михаил Дейча, главреда Ivasi.News, автор концепции создания Службы финансовой безопасности Украины Вадим Мельник подчеркнул, что аполитичность — это главный критерий создания новой службы.
Об этом заявил в эфире телеканала «Репортер Одесса«, в ходе ток-шоу «Кворум».
«Мы как раз и предлагаем сделать этот орган независимым, — утверждает Мельник, принимающий участие в подготовке президентского законопроекта о создании службы финбезопасности в Украине. — Он не подчиняется, а подотчетен Президенту и Верховной Раде».
«Когда еще только создавалось НАБУ, мы понимали, что оно работать эффективно не сможет, — подчеркивает в свою очередь Вячеслав Некрасов. — Не потому, что этот орган какой-то другой. И не потому, что внутри него сложилась какая-то иная философия. Проблема — нынешней системе досудебного расследования, которая абсолютно неэффективна. Она содержит зоны критических коррупционных рисков. И когда все дискутировали о том, какая будет структура НАБУ, какие будут полномочия — возникла проблема. Оказалось, что без Специализированной антикоррупционой прокуратуры (САП) НАБУ существовать не может. И это правильно. Потому что некоторые негласные следственные действия должны осуществляться под контролем специализированной прокуратуры. Второй момент, с которым они столкнулись: хорошо, мы собрали материал. А где его рассматривать? И тогда решили: давайте создадим специализированные антикоррупционные суды. Это говорит о том, что они сейчас только на стадии формирования новой системы».
В то же время Служба финансовой безопасности уже предлагает эту новую систему, основанную на правильной организации труда следователей, аналитиков, оперативников: «Вот вам простой пример. Если мы даже людям повысим зарплаты — куда денутся те полторы тысячи уголовных дел, которые, по статистике, в среднем висят сегодня на каждом следователе? Никуда. А если никуда — то изначально система не работает. Допущена системная ошибка. И подсказываем: создание только одних законов, где прописаны полномочия — это не решение проблемы. Без запуска механизма детенизации экономики, без изменения философии досудебного расследования, использования философии доказывания как таковой ничего не получится.
«Мне наши коллеги-голландцы приводят такой пример, — продолжает Некрасов. — Вот вы едете в машине, и у вас находят 70 тысяч евро. Их суд берет, и смотрит, где вы взяли эти деньги. Вы не можете пояснить. И они составляют финансовый профиль субъекта, доходную и расходную части в течение трех лет, и делают вывод, что у вас этих денег быть не может. И суд, потому что у него есть обоснованные подозрения, все найденные деньги принимает в счет государства. В нашей же ситуации, даже если у вас найдут 2, 3, 10 миллионов долларов, — пока мы не докажем преступность их происхождения, изъять их в пользу государства невозможно».
По мнению создателей концепции Службы Финансовой безопасности Украины, хорошей практикой решения этой глобальной проблемы в Украине может стать пример других стран, в которых удалось успешно внедрить систему «Электронное уголовное дело». Именно благодаря этой системе скорость рассмотрения уголовных дел удалось сократить в десятки раз, а качество повысить — в сотни.
Тотальный кадровый голод. Так можно охарактеризовать то, что творится сегодня в украинских силовых ведомствах. Как выйти из ситуации, когда на одного следователя – тысяча уголовных производств?
Свое решение вопроса предлагают авторы концепции Службы финансовой безопасности Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов, законопроект о создании которой Петр Порошенко намерен лично внести в Раду. Эксперты, которые сегодня активно консультируют создателей президентского законопроекта, уверены: у новой службы не будет кадровых проблем.
И вот почему.
«Вопрос: «Где брать людей?» — один из ключевых. Но я проработал в налоговой милиции 16 лет, и могу четко сказать, что большинство сотрудников этой службы – ребята, которые хотят работать, умеют работать и готовы работать в новых условиях и новой философии, — заявил Вадим Мельник, отвечая на вопрос правозащитника Андрея Савицкого в эфире телеканала «Репортер Одесса». – На открытый кадровый конкурс будут допущены все сотрудники. Кто пройдет по своим профессиональным качествам, тот и будет работать. Люди есть. И наша задача – «закрутить» работу по новой философии, правильно организовать обучение специалистов, которое станет для них обязательным. Ни один человек не приступит к работе, пока не пройдет первичное обучение в тренинговом центре, который будет создан при нашей службе».
По словам Вячеслава Некрасова, большое подспорье создателям будущей финслужбы оказал печальный опыт Национальной Полиции: «С какой проблемой они столкнулись? С тем, что кадры заменили на новые, а подходы оставили старые. В чем суть старых моделей? Система расследований старых преступлений, казалось бы, очень проста. Поступает какая-то информация правоохранительных органов о совершившемся преступлении. Вносятся данные в Единый реестр досудебных расследований, начинается процесс расследования. Точно так же делается в Европе. Но почему же тогда у них раскрываемость только растет, а у нас результат — 3% раскрытых преступлений по всей Украине, при ежегодном росте преступности на уровне 9%? Почему у нас только по экономике одно зарегистрированное – на 300 незарегистрированных, а по коррупции – одно на три тысячи латентных? Рэкета – одно к 17,5 тысячам. И как физически человек может успеть расследовать преступления, если у него их в одновременном производстве – не меньше тысячи?».
«И мы нашли решение. Мы же договорились с западными коллегами о создании внутри новой структуры тренингового центра и разработке новых программ обучения на основе лучшего мирового опыта. Мы сформировали общую методологию системы подготовки специалистов аналитического отдела и службы детективов. Систему, основанную – подчеркиваю – на новой философии расследования преступлений, которая успешно используется в других странах. Ее суть: в четком разделении функций между аналитиками и детективами. При которой первые занимаются только фиксацией, вторые – разработкой глобальных стратегий по выявлению всей инфраструктуры преступных схем», — подчеркивает эксперт.
«Второй момент. Аналитики не будут иметь возможности контакта со средой, которая в данной ситуации им будет интересна. Вы прекрасно знаете, что коррупция рождается там, где существует человеческий фактор и контакт. На сегодняшний момент в Европе разработаны хорошие методологии и программные продукты, способные анализировать, прогнозировать и работать с большими массивами информации – без проведения контактных мероприятий. Эти методы также позволяют очень успешно выявлять причины ухода бизнеса в тень. Почему люди не могут работать «в белую»? Какие системные схемы им мешают? И когда вы выясняете эти причины, вычленяете всю криминальную инфраструктуру, вы ее прессуете всеми законными методами. И тогда реальный сектор экономики начинает дышать, выходить из тени. Это и является новой философией», — резюмирует Вячеслав Некрасов.
95% субъектов хозяйствования в Украине уклоняются от налогов или пытаются их снизить. Такие данные приводят авторы концепции создания Службы финансовой безопасности Украины Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов. Чем станет для ушедшего в тень бизнеса их новая служба – защитой или наказанием?
Зачем платить налоги, если они – путь к повышению стоимости товаров и услуг? Кому нужна честность в стране, где твои конкуренты, договорившись с «крышей», не платят в казну ничего, а значит, могут продавать свой товар в разы дешевле? И почему я должен верить всяким экспертам, которые обещают решить эту проблему?
Отвечая на эти частые вопросы Мельник и Некрасов подчеркивают: Служба финансовой безопасности Украины – это не карательный орган. Его задача – стать на защиту честного бизнеса от «схематозников» и коррупционеров.
«Мы будем не стимулировать бизнес платить налоги, а создавать ему условия для того, чтобы работать «в белую» стало выгодно, — подчеркивает Вадим Мельник (на фото) в ходе ток-шоу «Кворум» на канале «Репортер Одесса». – Мы создали такую систему расследования финансовых преступлений, которая сразу позволяет нам увидеть – кто работает честно, а кто вынужден использовать схемы».
Если не запустить механизм быстрого и качественного расследования теневых схем, в Украине уже через пару лет некому будет работать, не то что платить налоги, уверен Вячеслав Некрасов.
«У нас сегодня из Украины выезжает за рубеж приблизительно один миллион человек трудоспособного населения. Более того, если раньше они выезжали на заработки, то сейчас уже организовывают бизнес в Европе. У нас складывается ситуация – и крупный бизнес уже об этом говорит – что не хватает рабочей силы. У нас скоро некому будет платить налоги. И здесь срабатывает инстинкт самосохранения: либо мы начинаем говорить о том, что мы легализируем все, что есть, и начинаем работать в светлую, либо через 2-3 года нам просто негде будет разместить свои ресурсы», — утверждает эксперт.
«Налоговым гестапо» назвал народный депутат Максим Курячий взаимоотношения бизнеса с контролирующими органами в Украине сегодня. Прекратить эту позорную практику может только системный подход к реформированию силовых структур.
Об этом, а также об уже реально существующем опыте наведения порядка в силовом блоке страны говорилось на круглом столе, проведенном недавно под эгидой ОБСЕ — на тему «Развитие системы эффективной борьбы с коррупцией и связанных с ней серьезных преступлений».
Эксперты из Литвы, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Украины рассказывали друг другу, как они расследуют финансовые преступления и возвращают незаконные активы в казну. И оказалось, что лучше всех с этим справляется… Казахстан. Да настолько хорошо, что казахи всерьез рассчитывают быстро взлететь вверх с позорного 131-го места Мирового рейтинга восприятия коррупции, на котором они оказалась вместе с украинцами в 2016 году.
Открывая этот круглый стол, начальник отдела экономического управления Секретариат ОБСЕ Андрей Монтян заявил, что за 8 лет его работы в разных странах вдоволь насмотрелся на различные проявления коррупции на всех уровнях власти: «И чтобы ее победить, нужно находить методы предотвращения, создав такие механизмы в обществе, при которых коррупция стала бы явление аморальным, неэтичным, где нормы не только прописаны в законах и правилах, а нормы дошли до человеческого сознания, до умов, до сердец».
Как выяснилось по ходу дискуссии, самыми действенными механизмами борьбы с теневым рынком, финансовыми преступлениями и коррупцией располагает Казахстан и Украина. Только в первом случае они уже вовсю внедряются, а в нашем – долго и тягостно обсуждаются на всех углах.
И единственный, кто в этой ситуации сегодня вселяет надежду, это, как ни странно, Президент. Во всяком случае, то вдохновение, с которым Петр Алексеевич 1 декабря заявил на всю страну о намерении лично внести в Раду законопроект о Бюро финансовой безопасности, позволяет задуматься. Обо всем. И робко вымолвить: «А вдруг?..»
Азиатская хитромудрость
Наиль Ахметзакиров, ректор Академии правоохранительных органов Казахстана, стал звездой этого мероприятия. И особенно он поразил украинских коллег. Ведь то, о чем сегодня только начали громко говорить в Украине, в его стране уже реализуют полным ходом. Речь идет об инновационном проекте обучения и содействия расследованию уголовных дел, и в том числе – финансовых преступлений, о необходимости создания которого в нашем государстве заявил Президент Петр Порошенко.
По словам Ахметзакирова, в Казахстане уже несколько лет действует единая учебно-тренинговая база, которая имеет эксклюзивное право обучать и сертифицировать сотрудников всех(!) правоохранительных органов страны. Что это дает и почему это так важно?
«Для себя в Казахстане мы четко определили, что в части работы с коррупционными преступлениями многие из них до суда не доходят. Причина – слабое взаимодействие правоохранительных, фискальных и банковских структур, отсутствие единой методологии возврата активов, недостаточное количество специалистов – особенно криминалистов и профессионалов в области IT-технологий, – поясняет казахский эксперт. – И здесь для нашей академии образовалась огромная ниша, которую мы пытаемся заполнить с 2012 года. В нашей академии сконцентрирован уникальный опыт благодаря тому, что нам дали возможность обучать весь силовой блок – и прокуратуру, и службу экономических расследований, и национальное бюро противодействия коррупции, и наконец, органы внутренних дел на уровне президентского резерва. Все проходят обучение у нас, и мы имеем возможность давать специалистам одинаковые инструменты и терминологию, самые современные методы расследования. И они потом, встречаясь в совместных следственных группах, разговаривают между собой на одном языке. Все эти специалисты получают через нас не только знания, но и право на дальнейшее повышение по службе. Ведь без сертификата нашей академии дальнейшее продвижение по службе для них практически невозможно».
Вторым крупным направлением работы Ахметзакирова и его команды являются научные исследования.
«Они тоже межведомственные. У нас есть научно-методический совет и нормативно-правовой акт в виде приказа генерального прокурора, который дает нам право координации всех научных исследований, необходимых для правоохранительных органов», – рассказывает ректор.
Реализуя еще один проект – Наиль Ахметзакиров называет его геополитическим – казахи продемонстрировали во всей красе легендарную азиатскую предприимчивость.
«Мы создали региональный хаб по противодействию пяти глобальным угрозам, – поясняет эксперт. – Это – противодействие экстремизму и терроризм, незаконной торговле людьми, наркотрафику и нелегальной торговле оружием, IT-преступлениям, а также коррупции и теневым доходам. В апреле нынешнего года мы были в Вене, встречались с тогдашним Генеральным Секретарем ОБСЕ, господином Ламберто Заньером.
И ОБСЕ активно поддержал эту площадку, созданную в Астане. После чего мы подписали еще и соглашение с ООН. И две эти организации дали нам доступ к наработкам лучших мировых практиков. При поддержке ООН и ОБСЕ мы привлекли основных специалистов из США, Великобритании, Израиля, Канады, Ирландии и других стран, включая Украину. Эти эксперты обучают нас наиболее инновационным методам выявления и разработки оперативной информации по финансовым преступлениям и их качественному расследованию. И главное, к чему мы стремимся – это чтобы полученные у нас знания могли молниеносно применяться на практике».
Контингент слушателей – силовики из шести государств Центральной Азии, в число которых, кроме самого Казахстана, входят Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Пакистана и Афганистан.
«Это страны, с которыми у нас наиболее тесные контакты и передвижение финансовых потоков, – говорит эксперт. – Соответственно, порой в ходе практических тренингов налаживаются коммуникации по скорейшему раскрытию уже расследуемых в наших странах преступлений. И зная об этом, следователи часто едут к нам на учебу уже со своими реальными уголовными делами, чтобы обсудить их с коллегами, расследующими такие же схемы в соседней стране».
За 9 месяцев существования хаба было обучено свыше двух сотен силового блока этих шести государств. При этом академия не оплачивает услуги звездных тренеров, которые сегодня едут в Астану со всех концов земли.
«Деньги находят международные организации и посольства, с которыми сотрудничает наш хаб. Но все уезжают от нас довольными, и недостатка в желающих провести тренинг у нас нет», – хвастается Ахметзакиров.
То, о чем мечтает Украина
Занимаясь научными исследованиями, казахские специалисты разработали собственную методику возвращения активов, незаконно вывезенных за рубеж. В этом деле им серьезно помогают подготовленные специально единые образцы запросов о правовой помощи через сети обмена информации Эгмонтской группы.
«Теперь следователь, сидя на рабочем месте, просто забивает данные в образцы согласно разделам документов оцифрованной программы запросов, в том числе – и об оказании правовой помощи. И он теперь просто не может ошибиться в запросе, потому что все автоматизировано. Все правовые базы стран, которые ему нужны, подтягиваются автоматически, как только он начинает вводить данные своего запроса. Есть перевод на любые языки и автоматическое обновление нормативных документов», – рассказывает казахский эксперт.
Но больше всего участников круглого стола поразил даже не это. А тот факт, что благодаря всего одному учреждению – Комитету статистики при Генпрокуратуре Казахстана, в котором трудится 660 человек, в течение всего нескольких месяцев в стране были оцифрованы все публичные базы данных, доступ к которым имеют специалисты даже из самых глухих сел страны. А проект комитета под названием «Электронное уголовное дело» стал сенсацией не только для стран Центральной Азии, но и для экспертов всего СНГ и Восточной Европы.
Вот что об этом говорит Вадим Мельник, автор концепции создания в Украине Службы финансовой безопасности, присутствовавший на круглом столе ОБСЕ «Развитие системы эффективной борьбы с коррупцией и связанных с ней серьезных преступлений».
«Польза таких круглых столов очень весома. Для нас будет, несомненно, полезным в первую очередь опыт Казахстана, где система образования сотрудников правоохранительных структур сконцентрирована в одном вузе, что обеспечивает общий подход специалистов к процессу расследования и эффективность взаимодействия всех служб, – констатирует Мельник. – То есть, они, выходя на практику, подходят к расследованию уголовных дел правильно, одинаково, более эффективно используя возможности своих коллег из других правоохранительных структур. Насколько это возможно у нас? Наверное, пока об этом говорить рано. Но стремиться необходимо. Огромный интерес также вызывает уже работающая в стране электронная система расследования уголовных дел. Она дает возможность сократить сроки расследования примерно на 40% – до 10 дней. Это большой прогресс. И их опыт нужно обязательно перенять».
Сам Наиль Ахметзакиров утверждает, что введение системы электронного документооборота в расследовании уголовных дел демонстрирует впечатляющий антикоррупционный эффект.
«У нас сегодня судебная санкция дается за 20 минут. Следователь вбивает в электронную форму свое постановление, оно тут же оказывается на экране у прокурора, затем, после его согласования, молниеносно оказывается в суде. И там уже выносится решение, – говорит он. – Это если говорить о коррумпированности системы, когда следователь является, по большому счету, единственным собственником информации и имеет возможность переписывать дело так, как ему выгодно. А в нашей системе все бумаги движутся очень быстро, все уполномоченные лица имеют прямой доступ к любой информации. И если надзорный прокурор захочет посмотреть дело – он просто нажимает нужную кнопку, а следователь в это время видит, кто к нему заходил и зачем. При этом если у вас, в Украине, следователь должен ходить со своим делом ко всем, кто выше его по иерархии, за согласованиями, то у нас сейчас такого уже нет… Самому проекту – месяца 3-4, но уже сейчас президент Казахстана дал распоряжение: чтобы в 2018 году все рабочие места следователей были оборудованы программой «Электронное уголовное дело».
А нам – слабо?
В ходе круглого стола международным экспертам была презентована наша собственная разработка – Концепция Службы финансовой безопасности Украины, авторы которой, Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов, получили множество положительных отзывов от участников мероприятия.
Так, представители литовской делегации заявили, что система работы аналитического блока будущей службы, предложенная в редакции Мельника-Некрасова, стала результатом кропотливого анализа всего позитивного и негативного опыта развитых стран и претендует на то, чтобы стать одним из самых действенных руководств к действию для всех государств, заинтересованных в преодолении коррупции и выводе бизнеса из тени.
А представители Казахстана пообещали предоставить украинским разработчикам всю информацию о своих проектах и максимально помочь в их реализации.
«Это очень интересные вещи. И мы хотим максимально перенять ваш опыт обучения профильных специалистов силовых ведомств, – говорит, обращаясь к казахским коллегам, соавтор украинской концепции Финбеза Вячеслав Некрасов. – У нас система досудебного расследования довольно громоздка. Сегодня в ней трудится примерно 20 тысяч следователей и 40 тысяч оперативных работников. И на каждого – не меньше тысячи уголовных производств одновременно! Есть даже по 1800… Понятно, что в таких условиях ни о какой системности речи быть не может. Процент раскрываемости у нас – 3-5%. Это реальная статистика, а официальную «подрисовывают» за счет закрытия уголовных производств. У нас для того, чтобы получить разрешение следственного судьи на проведение оперативно-розыскных действий, надо предоставить кучу бумажек. А у этого судьи не менее 150 обращений в день – всего по 3 минуты на одно дело. Но мы поднимаем эти проблемы не для того, чтобы уличить кого-то в плохой работе. Мы говорим о том, что нам надо просто оптимизировать процессы ведения дел. И такой вариант, который внедрили наши казахские коллеги, был бы для нас глотком свежего воздуха».
По мнению Некрасова, сегодня Украина хоть и очень медленно, но все-таки уверенно движется к реформам.
«Когда несколько лет назад мы вместе с Вадимом Мельником и Александром Корыстиным взялись за создание нашего проекта, призванного реформировать всю отрасль, и пришли с ним к нашим украинским правоохранителям, нам сказали: «У нас есть свое видение, как это должно развиваться!». Но мы не опустили руки и предупредили, что проект свой все равно будем двигать.
И вот недавно Президент презентовал наш проект Концепции создания Службы финбезопасности – с готовым материалом, в котором как раз и прописаны все инновации, о которых мы сейчас с вами и говорим.
Да, есть некоторые механизмы, которые нам еще кажутся сложными в исполнении – в связи с тем, что нет еще принятой методологии принятия управленческих решений, а также базовых программных продуктов. Но нашу новую модель финансовых расследований уже одобрили парламентарии – члены профильного комитета Верховной Рады. И хоть политики пока не на все согласны, мы уже понимаем, что решить какие-то глобальные вопросы Украине все-таки под силу.
Нас хорошо поддержала также Консультативная миссия Совета Европы, Национальная академия внутренних дел. Ну, а фискалы уже готовят четвертый законопроект, альтернативный нашему, но они даже не рассматриваются. И это при том, что ресурс у них сумасшедший, и финансовый – в том числе. Что свидетельствует о главном – сегодня в Украине ищут совсем иные подходы. А значит – мы на правильном пути».
«Налоговое гестапо» скоро прекратится?
О том, что создание в Украине нового государственного органа, отвечающего за финансовую безопасность, прекратит многолетнюю практику давления на бизнес и освободит все правоохранительные органы от проверок коммерческих предприятий, говорил на круглом столе ОБСЕ и Максим Курячий, народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
«На повестке дня в Украине стоит вопрос создания абсолютно нового органа в Украине, которого не было у нас до сегодняшнего дня, – заявил нардеп. – Не хочу забегать вперед, но уже в ближайшее время и украинская, и международная общественность узнает его полное название – когда законопроект будет презентован. Закон разрабатывается на базе нашего комитета Верховной Рады, и еще до официальной презентации я хочу раскрыть некоторые особенности этого нового органа. Итак, мы прекрасно понимаем, что налоговая милиция, которая действовала в Украине, не доказала свою эффективность.
И один из элементов такой ее неэффективности был заложен еще в момент создания этого органа в 90-х годах минувшего столетия – принцип мнимой конкурентности между правоохранительными органами. Когда вопросами финансовых махинаций в публичной сфере занималась не только налоговая милиция, но и подразделения МВД, СБУ, Генпрокуратуры. В итоге у этих семи нянек дитя оставалось без глаза… И именно поэтому, только проектируя новый орган, мы уже дали обязательства украинскому бизнесу и обществу. Мы поставили перед собой амбициозную, но очень реальную и объективную задачу – чтобы этот орган имел очень мощную аналитическую составляющую. Отныне аналитика будет руководить правоохранительной деятельностью вообще, и работой этого органа – в частности».
По словам Курячего, новая служба будет применять совершенное иной подход к расследованию финансовых преступлений со стороны субъектов хозяйствования. Ее мощная аналитическая служба нового органа будет самостоятельно искать доказательства вины или невиновности предпринимателя, не оказывая на него давления.
«В чем отличие нашего законопроекта от того, который предлагал министр финансов Украины? Мы пошли немного дальше. Предыдущий законопроект, я бы сказал, направлен на «ловить да сажать». Такое уже было, и уникальности нет. Наш законопроект направлен на то, чтобы предотвратить, в том числе на законодательном уровне, возможные злоупотребления в сфере финансов. Абсолютно все субъекты хозяйствования у нас, наконец, перестанут рассматриваться как постоянные подозреваемые в финансовых махинациях, – утверждает Курячий. – Прекратится чрезмерное давление правоохранителей на субъекты добросовестного бизнеса. Это означает, что прекратится то налоговое гестапо, с которым уже два десятка лет, как ни пробуют, но не могут смириться бизнесмены – как отечественные, так и зарубежные, которые ведут легальную деятельность на территории Украины. При этом органе будут созданы соответствующие инструменты, которые в дальнейшем будут напрямую работать с государственными органами – комитетами парламента, Кабмином, которые будут работать над составлением качественного нормативно-правового акта. Ведь, как показала практика, огромное количество злоупотреблений можно предотвратить с помощью качественно написанного закона. Когда невозможно будет допустить его двойное или тройное трактование».
Но главным преимуществом новой службы, по мнению народного депутата, станет ее исключительно профессиональная специфика: «Мы категорически выступаем за то, чтобы этот новый орган был политически незаангажированным. Мы возьмем все самое передовое даже из тех новых законов, которые были недавно проголосованы в Верховной Раде, и принцип формирования кадрового состава будет построен на конкурсной основе. Это будут лучшие из лучших».
