В первых числах января 2022 года начнутся конкурсы на комплектование территориальных управлений в Бюро экономической безопасности.Одесское отделение БЭБ сможет начать работу в конце февраля.
Об этом сообщил руководитель Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.
Сначала пройдут конкурсы на должности руководителей региональных отделений и их заместителей. Каждое территориальное управление БЭБ – отдельное юридическое лицо. В каждом регионе будет сформирована своя конкурсная комиссия. Это позволит ускорить запуск БЭБ по всей Украине.
«Конкурсы на эти должности будут проходить по такой же процедуре, как и на аттестованных гласных сотрудников в центральном аппарате: представление необходимых документов, составление тестирования на знание законодательства, собеседование с конкурсной комиссией, далее — психологическое тестирование, спецпроверка, по желанию — полиграф. После назначения победителей ждет внутренняя проверка на добропорядочность, проводимая отделом предупреждения и противодействия коррупции БЭБ. По моим подсчетам, до конца февраля Одесское теруправление сможет начать работу», — сообщил глава ведомства.
Сотрудников будут набирать по двум направлениям: специалисты (детективы, аналитики) и работники, которые будут обеспечивать деятельность БЭБ (бухгалтеры, юристы, специалисты средств информации).
Основные критерии отбора сотрудников, по словам Вадима Мельника, это – профессиональные знания, порядочность, желание работать.
«Нет никаких запретов для подачи на конкурсы в БЭБ бывшим сотрудникам других правоохранительных органов. Но я понимаю, что далеко не все эти специалисты разделяют ценности и новую философию БЭБ. Мы приветствуем и опытных специалистов, и молодых ребят, которые только окончили университеты или имеют небольшой опыт», — говорит Вадим Мельник.
Зарплаты в БЭБ будут достойными, обещает руководитель. К примеру, только оклад аналитика будет составлять примерно 40 тысяч гривен, а еще плюс надбавки. Итоговая цифра может достигать 70 тысяч гривен.
«Таким образом, я смогу привлекать лучших специалистов для работы в ведомстве, обладая моральным правом требовать высоких результатов и показывать реальную эффективность», — отметил Мельник.
Полное интервью нашего корреспондента с Вадимом Мельником читайте по ссылке
Конкурсы на замещение должностей в Бюро экономической безопасности стартуют в январе 2022 года. А всех победителей этих конкурсов, помимо стандартных процедур, ожидает также внутренняя проверка на добропорядочность, проводимая отделом предупреждения и противодействия коррупции БЭБ.
Об этом, а также о намерении аналитиков и детективов сосредоточиться на исконно «одесских темах» — портах, агросекторе и «скрутках» — рассказал в интервью «Деловой Одессе» руководитель Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.
Орган с новой философией
— Вадим Иванович, одном из интервью вы подчеркнули, что выступаете за так называемый региональный принцип работы БЭБ. Что это значит? Областным структурам Бюро действительно будут предоставлены максимально широкие полномочия?
— Прежде всего, я хочу объяснить, что такое Бюро экономической безопасности. БЭБ – это орган с новой философией. В основе его деятельности лежит аналитическая модель. Это не правоохранительный орган. Более того, я как директор этого Бюро являюсь гражданским лицом. Бюро экономической безопасности — центральный орган исполнительной власти с правоохранительной функцией, главная задача которого — предотвратить экономические преступления, а также выявить причину и сделать так, чтобы преступление повторно не совершалось. Именно аналитическая составляющая позволит выявлять на ранних этапах криминальные проявления, которые могут повредить экономике Украины.
В центре работы органа – аналитик, задающий вектор деятельности детективам, осуществляющим правоохранительную функцию. Основная задача аналитика – осуществлять криминальный анализ и финансовую разведку.
Если коротко, работа аналитика будет включать три вида анализа:
• стратегический анализ – изучение имеющихся рисков в национальной экономике, оценка угроз экономической безопасности, а также разработка возможных вариантов преодоления и минимизации этих рисков;
• оперативный анализ – сбор оперативной информации, ее обработка, внесение в базы данных, подготовка выводов детективам для досудебного расследования конкретного уголовного проявления;
• тактический анализ – оценка заявлений о правонарушении.
А теперь перейдем в структуру. С начала своего назначения на должность директора БЭБ я говорил о том, что нам очень важно выстроить структуру органа не только в центральном управлении, но и в регионах. Я понимаю, что каждый регион Украины имеет свою специфику, например, какой-то регион аграрный, какой-то прибрежный, а какой-то пограничный или граничит с ДНР и ЛНР. Чтобы обеспечить эффективную работу, нам необходимо сформировать структуру в соответствии с региональными особенностями.
Например, аналитики в сельскохозяйственной отрасли, лесохозяйственной отрасли, в сфере противодействия контрабанде и т.д. В соответствии с этим будет формироваться штат в регионах, и определятся приоритетные отрасли по каждому территориальному управлению БЭБ.
В начале ноября Кабинет Министров Украины утвердил постановление о создании территориальных подразделений БЭБ, которых в Украине будет 23. Одно из них, конечно, будет в Одессе.
Тесное сотрудничество
— Как будет контролироваться работа региональных подразделений? И особенно – по взаимодействию с местными прокуратурами, полицией, органами власти?
— Каждое территориальное управление – это отдельное юридическое лицо, которое фактически процентов на 90 будет отражать структуру центрального аппарата. В состав каждого управления будут входить аналитики, детективы и административный персонал.
Они в пределах своего региона будут выполнять задачи, возложенные на Бюро – выявлять и расследовать преступления в экономической сфере. В своем регионе они будут выполнять как самостоятельную работу, так и задачи, которые им будет ставить центральное управление, в пределах компетенции.
Что касается взаимодействия с местными прокуратурами, полицией, органами власти. С местными прокурорами и судами должно быть налажено максимально быстрое взаимодействие, без которого расследование уголовных производств нельзя будет осуществлять. Этот аспект очень важен.
С полицией и другими органами власти на местах должно быть обычное, но тесное сотрудничество, в рабочем режиме, для обеспечения совместной борьбы с криминальными проявлениями. Более того, на региональном уровне планируем подключение и использование баз данных соответствующих органов для обеспечения выполнения своих функций, а именно СБУ, Государственного бюро расследований, облгосадминистрации и так далее.
Что будет в январе
— Когда следует ожидать начала работы одесского отделения Бюро?
— В первых числах января начнутся конкурсы на комплектование территориальных управлений.
Сначала пройдут конкурсы на должности руководителей региональных отделений и их заместителей. Каждое территориальное управление БЭБ – отдельное юридическое лицо. В каждом регионе будет сформирована своя конкурсная комиссия. Это позволит ускорить запуск БЭБ по всей Украине.
Конкурсы на эти должности будут проходить по такой же процедуре, как и на аттестованных гласных сотрудников в центральном аппарате: представление необходимых документов, составление тестирования на знание законодательства, собеседование с конкурсной комиссией, далее — психологическое тестирование, спецпроверка, по желанию — полиграф. После назначения победителей ждет внутренняя проверка на добропорядочность, проводимая отделом предупреждения и противодействия коррупции БЭБ. По моим подсчетам, до конца февраля Одесское теруправление сможет начать работу.
— Какие сотрудники, с каким уровнем компетенций могут рассчитывать на работу в Одесском БЭБ? И что может привлечь к этой работе специалистов?
— Это зависит от того, куда человек будет подавать документы: на должность детектива или аналитика. Есть еще подразделения, которое обеспечивает деятельность БЭБ: бухгалтеры, юристы, специалисты средств информации. Основные критерии, которые я выделил для себя – профессиональные знания, порядочность, желание работать.
Нет никаких запретов для подачи на конкурсы в БЭБ бывшим сотрудникам других правоохранительных органов. Но я понимаю, что далеко не все эти специалисты разделяют ценности и новую философию БЭБ. Мы приветствуем и опытных специалистов, и молодых ребят, которые только окончили университеты или имеют небольшой опыт.
Зарплаты в БЭБ будут достойными. К примеру, только оклад аналитика будет составлять примерно 40 тысяч гривен, а еще плюс надбавки. Итоговая цифра может достигать 70 тысяч гривен. Таким образом, я смогу привлекать лучших специалистов для работы в ведомстве, обладая моральным правом требовать высоких результатов и показывать реальную эффективность.
К кому не придут
— В должности руководителя ГФС вы, свободно или нет, но стали участником политического конфликта между ОП и мэром Киева Виталием Кличко, обнародовав публично ряд громких фактов по освоению средств бюджета столицы. Следует ли опасаться визитов ваших людей также к другим мэрам и губернаторам?
— Сразу замечу, что в досудебных расследованиях уголовных производств, которые осуществлялись во время моего управления ГФС, нет никакой политической окраски.
Если говорить о КГГА, то сотрудники ГФС приступили к расследованию девяти уголовных производств, по фактам: уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и хищение государственного имущества и средств.
В этих уголовных производствах фигурируют коммунальные предприятия и компании, которым выделялись средства из местного бюджета для предоставления услуг, проведения работ и закупок в интересах громады города Киева. Некоторые из этих компаний имеют признаки фиктивности.
Во многих случаях досудебные расследования начинались по фактам уклонения от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства, и по цепи устанавливалась схема от фиктивной фирмы до КГГА. Тогда мы разработали подробные схемы движения средств от коммунальных предприятий к «фиктивщикам».
Кроме того, обыски проводились не только ГФС, но и Нацполицией, СБУ, Генпрокуратурой. К величайшему сожалению, хищение средств общины является системным явлением. Аналогичные нарушения мы обнаружены и в других городских советах: Черкасском и Криворожском.
К примеру, в Черкасском горсовете и некоторых коммунальных предприятиях выявили схему уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества. Схема – в миллионы гривен.
В Кривом Роге ситуация аналогичная. Мы разоблачили схему хищения бюджетных средств на якобы проведение дорожных ремонтных работ. Выявили еще и системный подлог документов в поставке услуг. Здесь предварительный ущерб – на сотни миллионов гривен.
Нерациональное и нецелевое использование средств повлекло за собой перерасход освоенных бюджетов, которые можно было бы использовать на нужды граждан, ремонт детских садов, больниц, школ.
Возможно, кто-то считает это политикой. Я уверен, что это уголовные преступления, совершенные должностными лицами в разных регионах. Подобные действия требуют наказания.
Для преодоления такого криминального явления, как хищение бюджетных средств, в БЭБ будут созданы соответствующие управления. Аналитики и детективы Бюро будут проводить анализ расходования бюджетных средств, устанавливать причастных к преступлению лиц, а главное — будут находить причину, позволившую схеме существовать.
Но подчеркиваю – к тем, кто не нарушает закон, визитов не будет.
«Чисто одесские темы»
— Есть ли уже «план горячих тем» по Одесскому региону?
— Одесский регион, как и другие области Украины, имеет свою специфику. Поскольку основной задачей БЭБ является предотвращение и противодействие криминальным проявлениям в сфере экономики, внимание аналитиков БЭБ изначально будет сосредоточено на портах и других стратегических объектах экономики.
Значительная часть валового регионального продукта Одесской области формируется в агросекторе. Соответственно, необходимо пристальное внимание к агроэкспорту и попыткам незаконного возмещения НДС наряду с так называемыми «скрутками» по НДС.
Сейчас я не могу назвать конкретные фамилии или компании, однако как только БЭБ в Одесском регионе заработает, вы сразу увидите первые результаты этой работы.
Поскольку Одесский регион граничит с Молдовой, системный анализ уголовно расследуемых проявлений на границе также станет для нас приоритетным. Речь идет о контрафактных товарах, особенно ликероводочной продукции, табачных изделий, топлива.
Особое внимание Бюро также будет уделять контрабанде товаров, в том числе – подакцизной группы. Существующие схемы, к которым в некоторых случаях причастны как производители продукции, так и магазины беспошлинной торговли, наносят серьезный ущерб экономике страны. Необходимо снизить объемы этих теневых рынков и привлечь преступников к ответственности.
Уверен, что благодаря качественно отлаженной работе Бюро, сотрудники разоблачат цепи поставок незаконно изготовленной продукции, установят круг всех лиц, причастных к контрабандным и другим схемам, в том числе и госслужащих, способствующих их существованию. Работа сотрудников Гостаможслужбы, которые будут причастны к покрыванию контрабанды, будет под пристальным наблюдением Бюро. И в случае выявления таких фактов они получат ответную реакцию со стороны правоохранителей.
Наша задача – уничтожение этих негативных явлений в экономике государства, над этим и будем работать.
— Не боитесь ли вы, что власть использует Бюро как инструмент расправы с неугодными?
— Бюро экономической безопасности работает в рамках законодательства, занимается нарушениями в экономической сфере. «Неугодный» или «угодный» — такого критерия нет. Будет нарушение закона – будет реакция БЭБ.
Бюро экономической безопасности объявило первый конкурсный набор 30 государственных служащих, на должности категории «В».
Соответствующий приказ подписан 23 октября. Об этом в Facebook сообщил директор БЭБ Вадим Мельник.
Сообщается, что обращаться могут все, кто соответствует определенным условиям — как опытные специалисты, так и молодые специалисты.
«Автоматический перевод работников из других органов в БЭБ не предусмотрен, следовательно у всех будут равные возможности проявить себя во время конкурсного отбора, — отметил Мельник, — Ваши высокие знания будут иметь решающее значение для конкурсной комиссии, поэтому не откладывайте!»
Крайний срок подачи документов — 2 ноября. То есть, на сбор всех необходимых документов отводится лишь 7 рабочих дней.
Кабинет министров назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника на должность директора Бюро экономической безопасности
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) – новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, раньше занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов. Конкурс стартовал 15 июня. В результате Кабмин получил три кандидатуры, которых определила комиссия во главе с Тимофеем Миловановым: глава ГФС Вадим Мельник, сотрудник Офиса Генпрокурора Атилла Ковчи, банкир и экс-депутат от Партии Регионов и действующий член Совета НБУ Василий Горбаль.
Вадим Мельник возглавил ГФС в конце 2020 года. После того, как в 2019 году ГФС разделили на Налоговую и Таможню, в структуре службы остались только Налоговая милиция. Мельник работал в Налоговой милиции с 2000 года.
Напомним, создание Бюро экономической безопасности – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган. В теории это должно сократить количество «маски-шоу» – визитов силовиков к предпринимателям.
Координировать ведомство будет Министерство финансов.
Согласно закону, в БЭБ будет работать до 4 тысяч сотрудников. В государственном бюджете на 2021 год предусмотрели расходы на создание БЭБ. Минфин заложил на эти цели 587 млн грн.
Неэффективная антикоррупционная политика привела к тому, что за последние несколько лет государственный бюджет Украины каждый год недополучает более 450 млрд. гривен. И это без учета потенциальных инвестиций в экономику страны
Наиболее распространенными схемами являются: «серый» импорт и контрабанда, продажа контрафакта, теневой рынок аренды сельскохозяйственных угодий, зарплаты в «конвертах», занижение оборотов с использованием физических лиц-предпринимателей, НДС-«скрутки» и конвертационные валютные центры.
Из-за подобных схем Украина ежегодно теряет около триллиона гривен, а это составляет годовой бюджет страны. При условии ликвидации коррупционных схем, ВВП Украины в течение следующих 5 лет вырос бы вдвое, а рост экономики составил бы 15% ежегодно.
Подробности темы рассказал глава Фискальной службы Украины Вадим Мельник.
По словам специалиста, руководителей Государственной налоговой службы в более десяти областях Украины изменили по техническим причинам, для того чтобы быстрее позволить новым руководителям возглавить структуры.
«Руководителей подразделений ГФС в десяти областях страны действительно поменяли буквально за один день. И это было больше техническим решением. Так как мы хотели ускорить кадровые процедуры и скорее позволить работать тем руководителям, которых я выбрал на должности. Сейчас эти личности уже официально согласованы с Министерством финансов Украины. И здесь речь не совсем о десяти областях, их гораздо больше. Оценив ту эффективность работы, которая была до этого – она мне не совсем понравилась. Я принял решение о смене руководства в 70-80% подразделений ГФС. Поэтому фактически процедура переназначений все еще продолжается. Сейчас мы уже поменяли руководство процентов на 50», — отметил специалист.
При этом он прокомментировал вопрос актуальности таких действий с учетом скорой ликвидации службы.
«Действительно, этот орган пребывает в стадии ликвидации. Но сейчас есть определенный сегмент работы, который нужно кому-то выполнить. Этим мы и занимаемся. Я принял решение о том, что эту работу стоит выполнять со сменой руководства большей части подразделений для лучшей эффективности», — уточнил он.
Также ожидается, что вскоре чиновник может возглавить новый орган — Бюро экономической безопасности.
«Да, у меня есть планы о том, чтобы работать в новой службе и буду подавать свою кандидатуру на конкурс с целью работать в этом органе», — указал эксперт.
Также он заявил, что сейчас работа ГФС ничем не отличается с точки зрения деятельности подразделений в центре страны или же в ее регионах.
«Когда я пришел на новую должность, я определял для себя риски и недоработки, которые сейчас могут угрожать нормальной работе структуры. Я увидел, что работа ведомства происходит не системно и что с теми кадрами, которые есть сейчас, ситуация такой и останется. Здесь даже не идет речь о коррупции, хотя она конечно же тоже присутствует. Сейчас просто нет времени на то, чтобы переделывать специалистов. Методами, которые находятся в рамках действующего законодательства, я все же собираюсь придерживаться другой парадигмы – работать более системно и комплексно. Я не могу полностью критиковать старые методы деятельности ГФС, но они были сильно устарелыми. Поэтому сейчас мы внедряем системную работу и постепенный переход в другую структуру», — сказал Мельник.
Глава Фискальной службы отметил, что конечно же коррупция остается одной из главных проблем в деятельности ГФС и украинского бизнеса. И то, что сейчас ведомству не хватает механизмов для борьбы с теневыми схемами.
«И тут одна из главных проблем заключается в заработной плате сотрудников. У нас очень много задач и при этом зарплата находится на уровне 12-15 тысяч гривен. И это слишком мало для того, чтобы сотрудники делали свою работу без должностных соблазнов. Сейчас мы активно сотрудничаем с Минфином по части возможности увеличения уровня зарплат. Мы ищем общие пути выхода из этой ситуации», — резюмировал он.
Будущее правоохранителей, которые сегодня занимаются расследованием деятельности субъектов хозяйственной деятельности в Одесской регионе и всей Украине — под большим вопросом.
Такой вывод можно сделать из недавних заявлений председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, которая рассказала, что статьи уголовного и уголовно-процессуального кодексов, которыми оперируют сегодня сотрудники Нацполиции и СБУ, пытаясь вмешиваться в работу бизнеса, скоро будут переведены в подследственность нового органа — Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ).
В ходе круглого стола на тему работы НБФБ Южанина объяснила, почему в законопроекте о Нацбюро финбезопасности нет прямой нормы о ликвидации служб, в составе Нацполиции и Службы безопасности занимаются расследованием экономических преступлений.
«Я подчеркиваю, что ликвидация возможности вмешательства в работу бизнеса таких подразделений обеспечена путем принятия ряда изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовный Кодексы Украины. Мы юридически правильным путем достигаем той цели, ни один из подразделений Нацполиции и СБУ не сможет заниматься расследованием экономических преступлений. В изменениях в УПК прямо прописано, что НБФБ будет за основные подследственности именно те пола, которыми сейчас злоупотребляют указанные структуры — это и 191, и 205, и 212 и так далее», — сообщила Южанина.
«Это те существенные вещи, к которым сейчас апеллируют люди, которые по политическим мотивам не хотят поддержать создание такого органа», — подчеркнула народный депутат, который является председателем авторского коллектива законопроекта о НБФБ, в состав которого вошли авторы Концепции Службы финансовой безопасности Украины Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов.
При этом Нина Южанина прокомментировала свое видение того, каким образом сей продолжались расследования дел об экономических субъектов, которые вела Служба безопасности Украины.
Так, она напомнила, что основными статьями Уголовного кодекса, сейчас подследственными СБУ и по каким служба расследует дела в отношении субъектов хозяйствования, являются: 201 (контрабанда), 305 (контрабанда наркотических средств), а также статьи УК Украины 328 — 332 (разглашение государственной тайны, потеря документов, содержащих государственную тайну, передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, незаконное пересечение государственной границы и незаконная переправка лиц через государственную границу).
«Мы знаем, что по статье 201 СБУ начинало следственные действия в отношении субъектов предпринимательской деятельности, — говорит Южанина. — После 201-й статьи, когда ничего не подтверждалось о контрабанде оружия или наркотиков, происходила смена и добавлялись статьи для дальнейшего расследования. Те, о которых мы сказали, 205-я и 212-я. Это давало возможность, согласно действующему УПК, оставаться СБУ органом, который расследует дело, касающееся исключительно хозяйственной деятельности того или иного предприятия».
Именно с целью пресечения подобных злоупотреблений, говорит народный депутат, и были внесены соответствующие изменения в Уголовно-процессуального кодекса Украины.
«Согласно этим изменениям, теперь процессуальный прокурор (а не генеральный, как пишут некоторые« активисты ») в течение 24 часов будет определять подследственность и дальнейшее продолжение расследования по НБФБ, если СБУ из-за статьи 201 продолжает расследование, ставя в Единый реестр досудебных расследований, внося изменения по продолжение по следующим статьям — 205 и 212. Это единственный способ отстранить Службу безопасности Украины от возможности проверять бизнес в части, не связанному с контрабандой наркотиков и оружия. Это все мы должны четко осознать».
Относительно проверок субъектов хозяйствования со стороны Нацполиции Нина Южанина заявила следующее: «Относительно Нацполиции мы разобрались очень плотно статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, — авт.). Мы взяли у них эту подследственность. Часть ее попала в НАБУ, часть — в Нацбюро финансовой безопасности. Они свое подразделение полностью расформировывают и это неоднократно подтверждал Аваков».
Нацбюро финансовой безопасности не будет гоняться за отдельными нарушителями. Его стратегическая цель — разрушать «схематоз».
22 марта, в помещении Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политики состоялся неформальный круглый стол с участием представителей малого и среднего бизнеса, авторов законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ) и представителей Комитета ВР по налоговой и таможенной политики. Целью встречи было обсуждение положений закона о Нацбюро финбезопасности, выявление возможных спорных мест и разъяснения принципов работы будущего контролирующего органа.
Со стороны предпринимателей присутствовали Оксана Згурьева —координатор ОО «Бизнес Help», Максим Сирота — активист «Бизнес Help», Эдуард Курганский — лидер движения «Бизнес за будущее», Лилия Клебанова — представитель Комитета предпринимателей Украины, пишет «Наша Версия«.
На вопрос представителей бизнеса отвечали авторы концепции НБФБ — Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов, а также предоставили разъяснения Светлана Воробей, заместитель главы секретариата Комитета, и Сергей Серветник, помощник-консультант председателя Комитета, народного депутата Нины Южаниной.
Система вместо волюнтаризма
В начале встречи Светлана Воробей представила приглашенным основные принципы и принципы нового законопроекта, чтобы разъяснить тем из присутствующих, кто еще не успел ознакомиться с текстом законопроекта, основные нововведения, которые ожидают бизнес после начала работы Бюро.
В частности, было отмечено, что стратегическая цель НБФБ будет заключаться не в том, чтобы гоняться за отдельными нарушителями. Задача органа — выявлять и не допускать организованных финансовых махинаций, разрушать системные явления и делать условия ведения бизнеса равными и прозрачными для всех субъектов предпринимательства. То есть, служить полноценным органом финансовой безопасности как для государства в целом, так и для ее граждан.
В качестве одного из принципиальных преимуществ и отличий от методов предыдущих силовых организаций, которые в основном занимались шантажом реального бизнеса, авторы законопроекта представили изменение принципа регистрации уголовных производств.
По новому закону, уголовные производства относительно бизнеса не будут вноситься в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сразу после поступления заявлений или сообщений. Чтобы дело получило полноценный ход, аналитик НБФБ должен подготовить официальный документ — аналитическое заключение, которое рассматривается совещательным органом — коллегией. И только тогда указанный аналитический вывод передается следователю для принятия решения о внесении в ЕРДР. При этом уголовные правонарушения о фактах умышленного уклонения от налогообложения в ЕРДР вносятся только в случае неуплаты согласованных сумм налоговых обязательств.
Неправомерное открытие / отказ в открытии дела по новой системе будет заметно сразу. Виновные в этом, вместе со своим руководителем, будут нести личную персональную ответственность. Авторы уверяют, что риски «потерь» заявлений, избирательный подход к их рассмотрению, рассмотрение заявлений заказного характера сведены здесь к «нулю».
Законопроект также вводит нормы, максимально исключающие вмешательство других силовых органов в работу бизнеса за подследственными НБФБ статьям.
Во-первых, основанием для внесения в ЕРДР подследственных НБФБ уголовных правонарушений (благодаря чему и «кошмарят» бизнес), является исключительно аналитический вывод НБФБ, который такие органы изготовить не могут. Во-вторых, при внесении сведений в ЕРДР вводится обязанность прокурора в течение трех суток определить подследственность такого уголовного производства за НБФБ. И если такое внесение состоялось с нарушением определенных в УПК Украины оснований, оно подлежит закрытию, а материалы, которые стали основанием для внесения в ЕРДР, передаются аналитикам НБФБ для обработки в соответствии с алгоритмом.
Никаких масок-шоу!
Уголовные производства в отношении бизнеса тоже не будут открываться, если лицо, которое «поймали» на злоупотреблениях / недоплатах / пользовании конвертами и других махинациях соглашается возместить ущерб, нанесенный государству в полном объеме.
Как обещают авторы концепции НБФБ, исчезнут и маски-шоу, с помощью которых сейчас активно кошмарят частный бизнес. Силовой блок НБФБ будет обособленным подразделением, входящим не в состав следственно-оперативных подразделений, а в подразделения внутренней безопасности. При этом силовики Нацбюро не будут иметь никаких полномочий применять физическую силу к предпринимателям Их функция — только охрана следователей НБФБ от возможной угрозы со стороны агрессивного / недобросовестного подследственного.
Более того, каждый силовик в маске будет иметь собственный номер на форме, по которому его можно будет легко идентифицировать, в случае превышения им своих полномочий.
Никакого Кабмина!
Очень тщательный и кропотливый подбор кадров, обучение следователей на основе новейших методик ЕС, применение инновационных программ, которые могут анализировать и высчитывать разнообразные схемы и нарушения, и еще много всего, что призвано сделать из НБФБ образец реформ и ориентир для других государственных учреждений.
Согласно законопроекту, этот орган не будет формироваться КМУ, не будучи ни подотчетным, ни подконтрольным правительству. Ведь Кабинет министров — это фактически коллективный орган, набор министерств. И именно в подконтрольных министерствам Кабмина сферах и совершаются экономические преступления, считают создатели закона о НБФБ.
Подотчетность НБФБ — Верховная Рада Украины и Президент, что сегодня, по мнению авторов законопроекта, является оптимальным вариантом из всех возможных.
Коррупционеров терпеть не будут!
Представителей малого и среднего бизнеса очень волновали вопросы личной заинтересованности тех или иных сотрудников / руководителей НБФБ. Не будет ли у них соблазна за деньги повернуть дело в «нужную» сторону?
Коллектив авторов признал, что вероятность коррумпированности всегда оставаться в любых отечественных структурах. В финансовых и силовых органах — тоже, так как невозможно исключить человеческий фактор. Но в силах общественности, общества, добросовестных граждан сделать этот процесс открытым, прозрачным, понятным, чтобы у потенциальных коррупционеров было немного шансов себя проявить в будущем.
В целом встреча прошла конструктивно и показала, что предложенный авторами концепции НБФБ алгоритм взаимодействия между бизнесом имеет все шансы в дальнейшем изменить опасения и недоверие, которые сегодня характеризуют отношения бизнеса с контролирующими органами, на взаимопонимание и уважение.
Стороны договорились провести расширенный круглый стол с представителями бизнеса, где можно было бы презентовать концепцию НБФБ более широкой аудитории, растолковав экономики все нюансы законопроекта касаемо реального сектора экономики.
Увеличится ли давление на бизнес с принятием закона о Национальном бюро финансовой безопасности? Или наоборот станет меньше проверяющих органов?
Эти вопросы задает сегодня каждый, кто так или иначе интересуется темой появления в Украине нового правоохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности.
«Давление на бизнес уменьшится хотя бы потому, что предусмотренные законопроектом нормы не позволят нарушать уголовные производства в случаях, когда отсутствуют доказательства фактического нанесения государству значительный ущерб, или такие убытки вовремя возмещен, — подчеркивает председатель комитета ВР по налоговой и таможенной политики Нина ЮЖАНИНА. — Невозможно будет уголовное преследование предпринимателей на основании неподтвержденных сообщений по неуплате налогов, несогласованных актов и справок налоговиков (сегодня это 80% работы налоговой милиции), или государственных аудиторов. Такой подход закреплен в законопроекте внесением соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (абз.4 изменений в статью 214 УПК) «.
Как известно, недавно была завершена работа над созданием законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Над документом работал авторский коллектив под руководством народного депутата Нины Южанина. В его состав также вошли кандидаты юридических наук Вадим Мельник и Вячеслав НЕКРАСОВ — авторы научной разработки «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения органа финансовых расследований в этом процессе».
Прошлый год стал первым со времен Революции Достоинства, когда Украина смогла продемонстрировать хоть и незначительный, но все же рост экономики.
Так, по данным статистики, ВВП страны по сравнению с 2016 годом вырос на 2%. Инфляция при этом составляла 13,7% против 12,4% годом ранее. Впрочем, это не мешает Кабинету Министров давать оптимистичные прогнозы на 2018 год — рост отечественной экономики на уровне 3% и снижение инфляции до 9%.
Эксперты же такой уверенности чиновников отнюдь не разделяют. Мол, инфляция и в прошлом году тоже планировалась на уровне ниже 13%, а рост экономики и вовсе будет зависеть от требований МВФ.
От чего же сегодня на самом деле зависит состояние экономики в Украине? Неужели только от внешних финансовых вливаний? И что негативно влияет на дальнейшее развитие экономического сектора?
Наибольшим риском, по мнению многих отечественных и иностранных специалистов, является высокий уровень тенизации и криминализации. Причина — деформированное государственное регулирование и беспрецедентное давление коррупции на бизнес, создавшие уголовно-клановую систему распределения общественных ресурсов. Эти негативные факторы привели к глубокому экономическому кризису, истощению финансовых ресурсов государства и снижению уровня жизни людей.
Именно поэтому (а не из-за газовых тарифов, как любят писать во многих СМИ) ведущие финансовые институты мира временно приостановили кредитование Украины.
Так, в 2017 году из четырех ожидаемых нашим правительством траншей от МВФ мы получили только один. Количество прямых инвестиций в Украину составило около 2,3 млрд. долл., снизившись более чем на 30% по сравнению с 2016 годом. И в 2018 году надежды на увеличение этих показателей, скорее всего, не оправдаются. Что это значит? Только то, что оставшись без помощи, украинская экономика в результате окажется один на один со своими проблемами. И будет вынуждена опираться только на внутренние ресурсы.
Именно сейчас наше общество подошло к четкому пониманию: ключевым условием выхода экономики из кризиса является работа над ее безопасностью. Нам срочно необходимо привести деятельность институтов государственной власти к такому состоянию, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов. Только так мы сможем сохранить устойчивость к угрозам и достичь высокой конкурентоспособности в мировой экономической среде. Это станет толчком к устойчивому и сбалансированному росту отечественной экономики.
Преодоление экономического кризиса в условиях внешней агрессии является одним из приоритетов политики обеспечения экономической безопасности государства.
Достичь этого можно только путем системного противодействия организованной экономической преступности и тенизации экономики. Как? Собрав вместе все способности финансовых, налоговых, таможенных и правоохранительных органов — чтобы эффективно и честно работать над выявлением активов организованных преступных группировок и их конфискацией. Такой подход уже в ближайшей перспективе способен снова «влюбить» украинский бизнес в легальные схемы и обязательную уплату налогов в государственный кошелек.
Консолидация. Этот термин сегодня даже не рассматривается силовыми ведомствами страны, каждое из которых имеет свой «экономический уклон».
Задачу противодействия экономической преступности в соответствии с украинским законодательством и предоставленными компетенциямивыполняют сотрудники соответствующих подразделений Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), Службы безопасности Украины (СБУ), Министерства внутренних дел Украины (МВД), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и налоговой милиции Государственной фискальной службы (ПМ ДФС). И действительно — сотрудники этих правоохранительных органов предупреждают, выявляют и проводят досудебное расследование преступлений, собранных в отдельный раздел 7 Уголовного кодекса Украины «Преступления в сфере хозяйственной деятельности», часто именуемых «экономическими преступлениями». Иными словами, как раз эти нормы уголовного законодательства Украины, собранные в отдельный раздел, и охраняют отечественную экономику.
По состоянию на 1.01.2018 года в этот раздел входит 34 преступления, нормами которых охраняются общественные отношения, возникающие при осуществлении хозяйственной деятельности, за нарушение которых законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно сведениям государственной статистической отчетности 1 СЛ, которую ведет Генеральная прокуратура Украины, в 2016 году вышеперечисленными правоохранительными органами расследовалось 9735 уголовных производств, внесенных в ЕРДР за совершение преступлений указанной категории, а в 2017 году — почти на 1 тыс. меньше (8740).
Как так? Почему количество открытых дел ежегодно уменьшается? Ведь уровень теневой экономики в Украине стабильно растет, составляя на сегодня, по разным источникам, уже около 55-60%? Почему правоохранители «не замечают» экономического кризиса и падения инвестиционной привлекательности?
Вопрос риторический – если учитывать статистику расследования экономических преступлений. Так, следователями всех правоохранительных органов в 2017 году окончены и с обвинительными актами направлены в суд 1833 уголовных производства указанной категории, что составляет лишь 23% от общего количества.
Вывод простой. Фактически, был наказан только каждый пятый преступник, совершивший экономическое преступление.
Что же происходит? Неужели в условиях внешней агрессии и критического ухудшения динамики социально-экономического развития Украины мы не нуждаемся в защите экономики, наполнении бюджета, повышении зарплат и пенсий, полноценном обеспечении Вооруженных Сил? По каким причинам игнорируется реальная возможность обезопасить себя от потерь почти четверти экономического потенциала?
С какой целью ведется эта игра в «открывашки-закрывашки» дел, когда в государстве массово банкротятся финансовые учреждения, сворачивается промышленное производство, почти ежедневно проходят рейдерские захваты предприятий и совершаются различные сделки с государственными финансами?
Но самое главное — не у кого в нашей стране спросить: почему украинская экономика – самая криминальная в Европе и кто отвечает за ее безопасность ?!
При более детальном анализе хода борьбы с экономической преступностью в Украине за последний год, обнаруживается ее достаточно односторонняянаправленность. Так, в 2017 году почти 75% (6625 уголовных производств, УП) всех разоблаченных экономических преступлений в государстве квалифицировались по 6-ти статьям из 34-ти, кои вмещает в себя соответствующий раздел Уголовного кодекса.
Вот доказательства:
— статья 199 УК Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов» — 1585 УП (18%);
— статья 213 УК Украины «Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом» — 1325 (15%);
— статья 212 УК Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» — 1282 (15%);
— стаття 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство» — 844 (9%);
— статья 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» — 812 (9%);
— статья 203-2 УК Украины «Занятие игральным бизнесом» — 777 (9%).
Из общего количества законченных уголовных производств (1833) по вышеуказанным шести статьям УК Украины направлено в суд с обвинительными актами 1183 (65%).
При этом среди приоритетов наших силовиков в 2017 году не оказалось правонарушений, касающихся нецелевого использования бюджетных средств, осуществлениябюджетных расходов или предоставления кредитов из бюджета, предусмотренных статьей 210 УК Украины. Обнаружено лишь 34 (0,3%) таких правонарушений, а направлено в суд с обвинительным актом всего 3 уголовных производства.
Преступлений, связанных с рейдерским захватам предприятий (ст.ст. 206 и 206-2 УК Украины), о фактах которых мы ежедневно слышим от СМИ, в прошлом году выявлено аж 315 (3%) и 99 (1%) соответственно. Причем вина преступников была доказано лишь в 6-ти случаях (чуть больше 1%). Но это же именно те нормы уголовного законодательства, которые защищают легальный бизнес! Тот самый «белый» бизнес, наполняющий бюджет!
Еще печальнее выглядят результаты работы наших правоохранителейв сфере защиты отечественного фондового рынка. Так, по 6-ти статьям Уголовного кодекса, охраняющим общественные отношения, возникающие в ходе деятельности эмитентов фондового рынка Украины, всеми отечественными правоохранительными органами течение 2017 года разоблачено аж 7 преступлений указанной категории. В суд при этом не направлено ни одного законченного уголовного производства с обвинительным актом.
И это — именно в то время, когда в стране действуют десятки организованных преступных групп, занимающихся финансовыми махинациями на фондовом рынке. Именно тогда, когда украинский рынок «мусорных» ценных бумаг с необоснованно завышенной капитализацией, по оценкам различных экспертов, исчисляется сотнями миллиардов гривен.
Не намного лучше выглядят результаты деятельности по защите банковского сектора экономики, предотвращению мошеннических действий с финансовыми ресурсами и незаконной приватизации государственного и коммунального имущества.
Все вышеописанное наводит на одну мысль. У нас просто некому заниматься системной защитой экономики. Нет ни одного правоохранительного органа, который обладал бы целостной картиной — не только того, что происходит в теневом секторе, но и реального состояния дел в сфере расследования экономических преступлений. Сегодня борьба с экономической преступностью носит выборочный и популистский характер.
Мы уверены: чтобы сдвинуться с места и начать реальную работу, направленную на защиту украинской экономики от внешних и внутренних угроз (и это подтверждает опыт многих развитых зарубежных стран), обществу нужен единый правоохранительный орган.
Именно он будет отвечать за экономическую безопасность государства, обеспечивая высокий уровень борьбы с экономической преступностью.
Для этого он должен иметь всю необходимую базу — как законодательную, так и материальную. И обязательно — реальную возможность применения инновационных аналитических и оперативно-розыскных механизмов разоблачения правонарушителей, совершивших преступления в сфере публичных финансов, а также проведения досудебного расследования всех преступлений, которые содержатся в главе 7 Уголовного Кодекса Украины — «Преступления в сфере хозяйственной деятельности».
Уже в ближайшее время в Украине появится новая служба – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) в Украине. Она призвана обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Причем одной из сторон, оказывающей активную поддержку создания НБФБ, является Литовская Республика, которая стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.
В конце января Литву посетила делегация украинских парламентариев во главе с председателем комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады Нины Южаниной, сообщает Украинский Бизнес Ресурс. Именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, который станет альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований.
Служба финрасследований – силовой орган с широкими полномочиями, который должен был заменить налоговую полицию и по логике Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, она мало бы отличалась от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.
В Литву Нина Южанина отправилась с единственной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – заявила Нина Южанина изданию Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом изданию сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов, который в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником создал Концепцию Службы финансовой безопсности, ставшей основой законопроекта Южаниной о НБФБ.
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.
Программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литовской Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сейма во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД Литвы г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД Литвы г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сейма и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие литовцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров — на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году Вячеславом Некрасовым, Александром Корыстиным и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса». – В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервьюIvasi.News.
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
