Фінансові організації (такі як банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино, торговці) повинні будуть ідентифікувати і перевіряти особистості людей, які здійснюють «випадкові операції» з готівкою в розмірі від 3 000 до 10 000 євро.
Продавців предметів розкоші зобов’яжуть перевіряти особистості своїх клієнтів і повідомляти владі про підозрілі операції.
Суворіші правила, застосовуватимуться у сфері продажів коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків і яхт.
Будуть застосовуватися заходи комплексної перевірки клієнтів під час проведення транзакцій на суму 1000 євро і більше в криптовалюті.
Очікується, що нові норми набудуть чинності не пізніше 2029 року.
**
В ЕС ЗАПРЕЩАТ ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ НА СУММУ СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ ЕВРО
Финансовые организации (такие как банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговцы) должны будут идентифицировать и проверять личности людей, совершающих «случайные операции» с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро.
Продавцы предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях.
Более строгие правила будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Применятся меры комплексной проверки клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро и более в криптовалюте.
Ожидается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года.
Міністерство оборони України повідомило, що запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов’язаних, призовників і резервістів, який буде доступний для скачування на смартфонах через App Store і Google Play Market з 18 травня.