История крушения финансовой аферы Questra World и Atlantic Global Asset Management обрастает новыми фактами. Ранее следственными органами было установлено, что организатором пирамиды Questra World является гражданин Украины — Крымов Павел Геннадьевич 1975 г.р. Департаментом Внутренних Дел РК заведено уже несколько уголовных дел по ст. 190 ч. 4 УК РК — мошенничество в особо крупном размере. Последние из которых зарегистрированы 30.06.2017 и 08.09.2017. Однако, даже нахождение в розыске не мешает мошеннику тратить деньги обманутых вкладчиков и вести роскошный образ жизни. Скрываясь в своей резиденции в Латвии, Павел Крымов приобретает люксовые автомобили, яхты и дорогую недвижимость, пишет 048.ua.
В ходе детективного расследования, следствию удалось получить множество материалов, из которых видно, на что Павел Крымов тратит средства инвесторов Questra World и Atlantic Global. В латвийском автопарке мошенника присутствуют Porsche Panamera стоимостью 108 000$, 2 Mercedes GL стоимостью по 96 000$ и Jeep Grand Cherokee стоимостью 68 000$. Более того, часть автомобилей имеет последовательные номерные знаки, что говорит о явном желании Крымова выделить свой кортеж на фоне дорог Риги и Юрмалы.
Помимо дорогих автомобилей, средства инвесторов Questra World и Atlantic Global Asset Management были потрачены Крымовым на элитную недвижимость, некоторые дома мошенника находится в непосредственного близости от береговой линии. И пока обманутые вкладчики ищут способы вернуть свои деньги, Крымов спокойно наслаждается роскошной жизнью. Еще больше изображений вы можете увидеть с 4-50 минуты данного видео:
Инвесторы Questra World и Atlantic Global возмущены подобным поведением мошенника и активно пишут заявления на Павла Крымова в правоохранительные органы. Многие уверены, что Департамент Внутренних Дел Казахстана выведет данное расследование на международный уровень, а значит Крымову не удастся уйти от правосудия на территории Европы. Если вы стали жертвой мошенника или располагаете информацией о других преступлениях Павла Крымова, обратитесь к следователям по телефонам 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.
Личности тройки французских «мушкетеров» Вага Мамаду, Алассана Н’Диайе, Бамба Н’Ганон Фуссени, пришедших в клуб «Черноморец» этой осенью, пока остаются загадкой для большинства одесских болельщиков.
Попытаемся восполнить этот пробел.
Например, Бамба Н’Ганон Фуссени за последние семь лет успел поиграть во Франции, Венгрии, Румынии, Кипре, Белоруси и Грузии.
Защищал цвета сборных двух стран (каких и почему — узнаете из интервью). Играл в квалификации к чемпионату мира 2018. Кстати, о «Черноморце» узнал от экс-«моряка» Франка Джа Джедже. Теперь обзавелся и первыми личными впечатления от команды, города и чемпионата.
Алассан Н’Диайе — фактурный футболист, поигравший во Франции, Швейцарии, Казахстане, Болгарии (где он стал серебряным призером). Кроме того, в его карьере значится длительный период выступлений в Англии. В том числе, за лондонский «Кристал Пэлас». Также он рассказал о переходе в «Черноморец», поделился первыми впечатлениями от украинской Премьер-лиги.
Как остановить тотальное воровство в стране? Как вывести из тени миллиарды финансовых средств, которые сегодня прячут украинцы, не желая платить налоги? Почему в Украине вопросами коррупции и хищений сегодня занимается сразу несколько силовых ведомств, но результаты этой работы еще очень далеки от совершенства?
Cможет ли решить эту проблему создание финансовой полиции – самого действенного инструмента борьбы с экономическими преступлениями во всем цивилизованном мире. И самое главное – как одесситам побороть коррупцию?
Свои ответы на эти вопросы представил «Деловой Одессе» Вадим Мельник – многолетний главный финансовый следователь страны, экс-начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
Сегодня Вадим Иванович – один из самых признанных экспертов в вопросах борьбы с экономической преступностью. Он — автор научного проекта «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе».
В основе этого документа лежат предложения по организации в Украине службы финансовых расследований. Органа, благодаря которому, в Европе и США удалось победить воровство, коррупцию и сокрытие налогов. Службы, перед которой все равны – актеры и политики, спортсмены и президенты.
— Вадим Иванович, не секрет, что уровень преступности в отечественной экономике последних лет стал просто катастрофическим. «Налоги платят только трусы» — этим изречением руководствуются десятки тысяч так называемых «предпринимателей», которые получают миллиардные доходы от теневых сделок. Контролировать их, по сути, некому. И это, как ни странно, устраивает многих даже больше, чем гипотетическое внедрение инициатив по снижению налоговой нагрузки. Получается, что тот же «Налоговый Майдан», который разразился в Украине после поправок в Налоговый Кодекс, захлебнулся по двум причинам. Первая — упорный отказ власти от реального диалога с бизнесом. И вторая, проистекающая из первой — бизнес, разуверившись в диалоге с властью, махнул рукой и ушел в тень.
А ведь это — колоссальные дыры в бюджете, бороться с которыми и была поставлена в свое время налоговая милиция. Но проработав почти 20 лет, в начале этого года она была упразднена. И что теперь? До чего в итоге дойдет ситуация, когда власть самоустраняется, и все, кто может, воруют практически безнаказанно? Может, уже пришло время бить в набат и говорить о прямой угрозе безопасности государства?
— Что касается теневых сделок, ухода бизнеса в тень. Мы говорим о теневом секторе экономики. Теневая экономика непосредственно наносит вред экономической безопасности Украины, в первую очередь бюджету страны. В различных источниках оценивается удельный вес теневой экономики порядка 40-50%. Считаю, что не совсем корректно говорить о конкретных размерах такого явления, на то она и теневая, что ее невозможно оценить. Поэтому к оценке теневой экономики в цифровом выражении отношусь философски. Проблема состоит в другом. Первым основным негативным аспектом наличия такого явления является собственно непоступление от такой деятельности налогов в бюджеты разных уровней. Вторым — зарождение и существование недобросовестной конкуренции на рынке Украины.
С первым все понятно. Что касается второго аспекта, остановлюсь чуть подробнее. Субъект, который проводит свою деятельность в тени, не платит налоги, что позволяет ему формировать предложение по продаже товара или услуг по более низкой цене. Этим он создает себе более благоприятные условия. Субъект, который проводит свою деятельность полностью легально, не выдерживая таких условий, или уходит с рынка, закрывается, увольняет персонал, или же тоже ищет возможность частично или полностью уйти в тень.
Это явление также напрямую негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Официально импортированный товар на порядок дороже аналогичного товара, завезенного контрабандным путем. Покупают товар по более низкой цене, то есть, неофициально завезенный. Налоги от такой деятельности не уплачены, конкурент вытеснен с рынка.
Чтобы с этим явлением бороться, необходимо разработать и запустить механизм детенизации экономики, это довольно серьезный и трудоемкий комплекс мероприятий. Такую задачу и необходимо в первую очередь ставить органу, на который будет возложено обеспечение экономической безопасности Украины.
— Многие политики, которые отстаивали идею уничтожения налоговой полиции, говорили, что она себя не оправдывает. Мол, государство расходует на ее содержание больше, чем она возвращает в бюджет. Так ли это?
— Политики оперируют цифрами, которые получают из официальной государственной статистики. Это показатель взысканных в бюджет денежных средств в качестве возмещения ущерба по направленным в суд уголовным производствам по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов. По результатам 2015-2016 годов, такой показатель в налоговой милиции был на уровне порядка 700 млн. грн ежегодно. Проведя анализ такой статистики по результатам работы других правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, МВД), можно получить вывод: удельный вес показателя налоговой милиции составляет порядка 65%.
Почему такие вопросы не задаются другим правоохранительным органам? И так ли уж много тратит государство на содержание налоговой милиции, если средняя заработная плата порядка 3 — 5 тысяч гривен?
Но ставить вопрос по эффективности работы налоговой милиции можно и надо. И не их в этом вина. Новые реалии повседневной жизни диктуют необходимость внедрения новых методик организации работы.
— Вполне очевидно, что теневая экономика существует в нашей стране только благодаря коррумпированным чиновникам и правоохранителям, которые за взятки привыкли на все закрывать глаза. Что Вы можете сказать о работе Национального антикоррупционного бюро Украины — главного сегодня антикоррупционного органа в стране? И могла бы реформированная налоговая полиция более эффективно, чем НАБУ, бороться с коррупционным бепределом?
— Что подразумевает под собой теневая экономика? Первое — криминальные технологии, второе — криминальную инфраструктуру.
С технологиями все понятно. А вот криминальная инфраструктура создана для обслуживания криминальных технологий и включает в себя коррупционный сегмент. Теневая экономика не может существовать без коррупционного прикрытия. Таким образом, как раз такое явление и продуцирует коррупцию. В свою очередь, чиновникам с целью незаконного обогащения выгодно существование теневой экономики.
НАБУ — это орган, который ведет борьбу с коррупционными правонарушениями. Его задача — противодействовать коррупционным правонарушениям, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Оценивать работу НАБУ не в моей компетенции, но учитывая коррупционную связь чиновника и субъекта, ведущего незаконную хозяйственную деятельность, как раз совместная работа этого органа с налоговой милиции может дать положительный результат. Налоговая милиция, проводя борьбу с теневой экономикой, в том числе борется и с коррупционной составляющей.
Что касается методов борьбы, то их необходимо менять. На сегодняшний день эффективность работы налоговой милиции недостаточна.
— Как известно, во многих развитых странах мира именно фискальная полиция является непререкаемым авторитетом, который жестко и полномочно отстаивает интересы государственной казны. Почему, например, для тех же фискалов в Соединенных Штатах не является авторитетом даже голливудский актер Николас Кейдж, не заплативший вовремя налоги, а у нас даже декларации чиновников с миллионными объемами указанной налички — это просто повод в очередной раз похихикать? Дело в чем? В изменении социального сознания? Или в боязливом нежелании верхних эшелонов власти внедрять передовой европейский опыт?
— Частично это действительно наша ментальность, боязнь «зацепить высокопоставленного человека» с серьезными связями и влиянием. Также это относится и к одиозным предприятиям и финансово-промышленным группам.
Но мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса.
В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны.
Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски.
Почему передовой европейский опыт изучается и внедряется не так активно? Возможно, для этого есть причины финансового и кадрового обеспечения, а возможно и нежелание.
— Вы являетесь автором концепции создания Службы финансовых расследований — документа, который уже получил много позитивных откликов в экспертной среде. Расскажите о принципах, лежащих в его основе, и о конкретной пользе государству, которую может принести предлагаемая Вами реформа.
— Да, в 2016 году кандидатом юридических наук, доцентом Некрасовым Вячеславом Анатольевичем, который выступил автором, в соавторстве с доктором юридических наук Корыстиным Александром Евгеньевичем и мной разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе».
В этой концепции нами предложены следующие базовые положения: полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления.
В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение.
То есть, изменение философии и состоит в том, что — проще говоря — на предприятие сразу никто не идет, а сначала изучается явление в определенной отрасли или сфере. И только потом задаются вопросы конкретном субъекту — и не одному, а всем, кто неправомерно использовал криминальную схему.
Известно, что чем сложнее процедура, тем выше коррупционные риски, использование прогрессивной практики организации процесса расследования, разработка и запуск механизма детенизации экономики. Мы не претендуем на какое-то признание или первенство в этом вопросе, мы просто изложили свое видение для повышения эффективности. Внедрение такой концепции предусматривает как повышение эффективности, так и снижение уровня коррупционности правоохранительного органа.
— Что в первую очередь необходимо для того, чтоб план создания в Украине полноценного института финансовой полиции все-таки был воплощен?
— Я считаю, что создание органа, призванного обеспечить экономическую безопасность Украины, — это одна из важнейших и безотлагательных на сегодняшний день реформ в правоохранительных органах.
Что для этого необходимо? Политическая воля на создание такого органа, понимание его необходимости и консолидация всех политических сил для принятия соответствующих законов и изменений в законодательстве.
Необходимо организовать разработку концепции такого органа, подготовку соответствующих законов и подзаконных актов, привлекая на подготовительных и первых этапах для работы нового реформированного органа европейских специалистов.
— Согласно Вашей концепции, Служба финрасследований должна быть структурным органом Министерства финансов, а не Миндоходов. Почему?
— Мы действительно рассматривали создание органа финансовых расследований в составе Министерства финансов Украины, а не в составе ГФС.
Во-первых, ГФС превращается в орган с сервисными функциями и наличие в его составе службы, ведущей борьбу с преступностью, нелогично.
Почему тогда в составе Минфина? Исходя из задач, которые стоят перед министерством и его полномочий. Ведь предполагается, что новосозданный орган по обеспечению экономической безопасности страны будет иметь полномочия по выявлению и расследованию преступлений в области публичных финансов — как их поступления в бюджет, так и их распределения. В этом и суть экономической безопасности Украины — стабильное состояние бюджета страны.
Но если учесть, что ведется борьба с теневой экономикой, которая прикрывается коррупционным сегментом, а такой сегмент может присутствовать в органах власти любого уровня, то необходимо рассматривать создание такого органа как независимого.
— И последний вопрос. Ваша концепция отдельно акцентирует внимание на очень интересном моменте. Та плачевная ситуация, которая есть сегодня в экономике государства, сложилась не в последнюю очередь из-за отсутствия настоящего патриотизма украинцев. По-Вашему, именно отсутствие реальной любви к своей стране и привело к тому, что большинству из нас «своя рубаха ближе к телу, а там — хоть потоп». Как же Вы, инициатор создания Службы финрасследований, предлагаете бороться с отсутствием веры в свой народ?
— Рецепта борьбы с показным патриотизмом наверное не существует. Заставить человека быть патриотом тоже невозможно. Что касается связи патриотизма с состоянием экономики, мое мнение, что эта связь прямая. Был у меня наставник, полковник Вооруженных Сил Украины. Так он, передавая свои знания и опыт, говорил : каждому настоящему офицеру в жизни надо соблюдать принцип трех «П»: Профессионализм, Порядочность, Патриотизм, что помогло выстоять и победить во всех войнах. Может громко, но в жизни работает.
Настоящий патриот всегда должен думать, в каком состоянии он передаст свою страну следующему поколению. Только это может подтолкнуть его к эффективной работе, которая будет приводить к постоянной позитивной динамике развития и экономики и других сфер жизнедеятельности.
На видео: Фрагмент эфира с участием Вадима Мельника на телеканале «Здоровье»
Многострадальный и скандальный архитектурный памятник Одессы «Дом Руссова», после очередного недавнего пожара, стал поводом для «жесткого» перфоманса, который сегодня устроил Dmitry Datskov.
В обнаженном виде он исполнил на площади танец-протест против уничтожения этого здания.
«Мы все проходим мимо и делаем вид, что ничего не замечаем. А Dmitry Datskov не такой как мы. Давайте тоже будем видеть и замечать«, — написала в соцсети Галя Мигутская, опубликовав фото и видео.
На странице Дацкова, который является одесским музыкантом и поклонником современного японского танца Буто, появились и фото с душевными людьми после… акции — перформанса.
Сегодня директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько сообщил, что до конца года в Одессе появятся еще 18 новых «прозрачных» остановок общественного транспорта.
Конструкции будут выполнены из стекла без боковых стенок с укороченным козырьком, в связи с «производственной необходимостью» — чтобы трамвай не задевал, поскольку очень мало места. Их установят на 3-й, 4-й, 9-й и 14-й станциях Большого Фонтана, на пересечении с улицей Армейской и другими.
Остальные, уже обычного типа «Отрада» будут установлены на Тираспольской площади, Заставе-1, улицах Мариинской и Давида Ойстраха, а также возле ГКБ№11.
Напомним, в прошлый понедельник на аппаратном в мэрии Александр Илько докладывал о начале подготовительного процесса в вопросе «разруливания» беспардонного парковочного хаоса.
Очередной «коррупционный» скандал в чиновничьих кругах: на взятке задержаны заместитель руководителя Измаильской прокуратуры и депутат Одесского облсовета.
Им предъявлено подозрение в вымогательстве 40 тыс. долларов, в июне-сентябре, у директора предприятия за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию зерновых культур.
Правоохранители задержали заместителя руководителя Измаильской местной прокуратуры и депутата Одесского областного совета по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч долларов.
Что касается урожая зерна, то аграрии одесского региона планируют «дать в закрома» 3,75 миллионов тонн, сообщили сегодня на аппаратном в обладминистрации.
И этот прогноз прозвучал, несмотря на десятки попыток аграрного рейдерства, зафиксированных по всем районам Одесской области, где в основном нарушителям помогают представители власти или полиция.
Сегодня на аппаратном совещании в мэрии была оглашена сумма, поступившая в бюджет Одессы за аренду пляжей и названы причины, по которым в разгар сезона, были расторгнуты 8 договоров с арендаторами.
Итак, на начало октября, от аренды песчаных пляжей уже поступило более 6 миллионов гривен, из изначально планируемых за год 8 миллионов (ожидают 8,5 млн.)
Впрочем, не все арендаторы «вели себя порядочно»: в данный момент в судах находятся 18 исков о разрыве договоров аренды, поданных прокуратурой в интересах громады города. А с восемью и вовсе пришлось распрощаться в сезон, из-за нежелания предоставления бесплатных услуг отдыхающим на территории «Ланжерона» и «Аркадии». Обещают до конца года «обнулить» еще десять.
Основным нарушением, которое совершают арендаторы, является отсутствие обязательной зоны бесплатного отдыха, которая должна составлять не менее 30% общей площади арендуемого участка.
«Нам нужен более эффективный инструмент по наведению порядка, чтобы у нас были возможности регулировать и влиять на ситуацию, вплоть до разрыва договоров на аренду», — резюмировал мэр Труханов.
По словам начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадия Мирошниченко в целом ряде случаев такая площадь не превышает 10%-15%, а на некоторых участках такой «свободной» зоны нет вообще!
Среди нарушителей числятся ООО «Эдельвейс», ООО «ПКД» (пляж «Отрада»), ООО «Нью Эйдж Экспо» (пляжный комплекс «Либерти», пляж «Дельфин»), ООО «Тантор-К» (пляжный комплекс «Портофино», пляж Аркадия), ООО «Деревья рая» (комплекс «Итака»), ООО «Тринита» (комплекс «Ибица»), ООО «Чайка» (комплекс «Зебра», в районе 10 станции Фонтана) и др.
Таким образом, на сегодняшний день продолжает действовать сорок один договор об аренде участков пляжной зоны.
Кроме того, до начала курортного сезона 2018 года в Одесской мэрии планируют принять правила оборудования и эксплуатации пляжей города в новой редакции.Правила оборудования и эксплуатации пляжей города Одессы в новой редакции уже переданы в юридический департамент для правового анализа. После проведения правовой оценки планируется утверждение правил согласно процедуре, предусмотренной законом. Проект решения в обязательном порядке будет вынесен на общественное обсуждение и рассмотрение депутатов.
Напомним, согласно распоряжению городского головы , у коммунального предприятия «Побережье Одессы» появился новый руководитель.
Как сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, 6 октября порт принял последний в сезоне круизной навигации 2017 года пассажирский лайнер, обслужив за сезон 3 тысячи 155 круизных туристов, прибывавших на круизном теплоходе «Принцесса Днепра» и лайнере Island Sky.
Это количество меньше пассажировместимости одного крупного лайнера. К сожалению, иностранные туроператоры, принимая во внимание страховые риски, не решаются направлять круизные теплоходы в украинские порты.
В минувшую пятницу в Одесский порт зашел круизный теплоход «Принцесса Днепра» типа «река-море» со 120 украинскими туристами на борту. Этим заходом лайнер завершил рейс по маршруту Одесса — Вилково — Одесса и подвел финальную черту под круизным сезоном в порту в целом.
Согласно сообщению, пассажирскую навигацию 2017 года в украинском сегменте Черного моря теплоход «Принцесса Днепра» обеспечивал фактически в одиночку. Единственное исключение — заход в Одессу лайнера Island Sky 14 июня.
В круизном сезоне 2017 года теплоход с иностранными туристами посетил Одессу 11 раз. Двенадцатый круиз организован по маршруту Одесса — Вилково — Измаил — Одесса и ориентирован на украинских туристов.
По информации директора агентирующей компании «Лондон Скай тревел» Константина Личикаки, после высадки пассажиров «Принцесса Днепра» отправится на плановый ремонт.
Теплоход смешанного (река-море) плавания «Принцесса Днепра» — украинский речной круизный четырехпалубный лайнер. Длина судна — 125 метров, ширина — 16,7 метра. Оператором теплохода является круизная компания «Червона рута». Первый в 2017 году рейс теплоход осуществил в мае по маршруту Фетешти — Измаил — Килия — Одесса — Николаев — Херсон — Запорожье — Днипро — Киев.
В январе-сентябре 2017 года в бюджеты всех уровней направлено 5,7 млрд. грн. налога на доходы физических лиц, что на 1,6 млрд. грн., или на 40 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
По его словам в местные бюджеты Одесской области налогоплательщики направили 4,2 млрд. грн., а государственный бюджет получил 1,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц.
«Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты — это те средства, за счет которых местные громады уже сегодня имеют возможность увеличивать расходы на социальную сферу, на надлежащем уровне финансировать учебные заведения, здравоохранения и собственные инфраструктурные проекты», — подчеркивает Глеб Милютин.
По статистике, все больше работодателей отказываются от использования наемного труда без официального оформления, выплаты заработной платы в «конвертах», добросовестно платят налоги и сборы в бюджет. Да и наемные работники все чаще требуют от владельцев бизнеса легального трудоустройства и налогообложение реальной заработной платы.
